重庆三峰环境集团股份有限公司 2024 年度财务审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 页 | 7 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 页 | 8 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 页 | 9 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 | | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | | 页 | | 三、财务报表附注 ...

重庆三峰环境集团股份有限公司 内部控制审计报告 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、资质附件……………………………………………………第 | 3—8 | 页 | 目 录 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8-154 号 重庆三峰环境集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称三峰环境公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是三峰 环境公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

重庆三峰环境集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （报告人：张海林） 2024年度，我担任重庆三峰环境集团股份有限公司（以 下简称公司）独立董事，兼任董事会薪酬与考核委员会召集 人和董事会会提名委员会委员。在这一年里，我秉持着勤勉 尽责、独立公正的原则，凭借自身在投资领域的专业知识， 积极参与公司治理，为公司稳健发展贡献力量，切实维护全 体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职 情况汇报如下： 一、个人基本情况 （四）行使独立董事职权的情况 我本人现任润银长江投资有限公司董事兼经理（总裁）， 兼任重庆润银融资租赁有限公司董事长兼总经理、重庆润银 商业保理有限公司董事长兼总经理、重庆润通实业有限公司 执行董事兼总经理等职务，本人已任公司两届独立董事，任 期已于本报告期后结束。除公司外，我未在其他上市公司担 任独立董事，未在公司及股东单位担任其他职务，本人及近 亲属、主要社会关系与公司及相关利益方无利益关联，未持 有公司股份，确保了本人的独立判断与决策能力，有效维护 了公司和股东利益。 二、年度履职情况 （一）出席会议情况 2024年度，我高度重视独立董事现场工作和会议履职要 求，积极出 ...

重庆三峰环境集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 一、个人基本情况 我曾任中国环境科学研究院固体废物污染控制技术研 究所所长、首席专家、博士生导师，在环保固废领域深耕多 年，荣获国家"八五"科技攻关先进个人称号，积累了深厚 的专业知识与丰富经验。我担任建设部科技专家委员会委员、 国家生态环境保护专家委员会委员，并兼任森特士兴集团股 份有限公司、北京中科润宇环保科技股份有限公司独立董事。 我作为三峰环境第二届董事会独立董事，始终严守独立公正 立场，积极履行职责。本人独立董事任期已于报告期后结束。 在独立性方面，我严格遵守相关规定，除独立董事职务 外，未在公司及股东单位担任其他职务，本人及近亲属、主 要社会关系与公司及相关利益方无利益关联，未持有公司股 份，确保了独立判断与决策能力。 二、年度履职情况 （一）出席会议情况 2024年度，我充分履行职责，积极出席公司董事会及相 关会议。年内共出席12次董事会会议，参会率100%，同时， 我作为董事会提名委员会召集人（主任委员会），出席3次提 名委员会会议；作为董事会审计委员会委员出席7次审计委 员会会议，保障了公司新任董事及高管的顺利履职，并推动 公司财务 ...

经核查，董事会确认公司各在任独立董事均不存在《上市公 司独立董事管理办法》第二章第六条规定的情形，担任独立董事 的境内上市公司家数均符合规定，也不存在其他影响独立性的情 况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中的相关要 求，能够积极有效履行独立董事职责。 2025年3月27日 重庆三峰环境集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》（中国证券监督管理委 员会令第220号）规定，重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简 称公司）董事会对公司第三届董事会独立董事李洪辉先生、李晓 东先生、鲍毅先生和唐晓晴先生的独立性相关情况出具如下专项 评估意见： ...

重庆三峰环境集团股份有限公司 独立董事述职报告 （报告人：李洪辉） 作为重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称公司）独立董 事，本人依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规和规范性文件的规定，按照《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的规定和要求，始终站在独立、公正的立场参与公 司决策，详细了解公司运作情况，勤勉、尽责、忠实地履行职务， 认真审阅董事会各项议案，充分发挥独立董事作用。现将本人履职 情况报告如下： 一、 基本情况 （一）工作履历 本人目前任华大卓越（北京）投资管理有限公司董事长，吉林 省北药科技有限公司总经理，财政部财政科学研究所博士研究生， 会计学专业，高级经济师。本人任公司第三届董事会独立董事，兼 任山东天岳先进科技股份有限公司独立董事。 （二）有关独立性的声明 作为公司独立董事，本人及近亲属、主要社会关系均未在公司 及公司股东单位任职，未持有公司股份，不存在与公司、公司股东 及其有利害关系的机构和人员存在利益关系的任何情况，符合中 国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定，不存在影响独立性 的情况。 1 ...

（报告人：鲍毅） 重庆三峰环境集团股份有限公司 独立董事述职报告 作为重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称公司）独立董 事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第 2 号——业务办理》《公司章程》《独立董事 制度》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认 真审议各项议案，切实维护了股东的整体利益，特别是中小股东的 合法权益。现将本人履职情况报告如下： 一、 基本情况 （一）工作履历 本人曾任摩根士丹利亚洲有限公司董事总经理，摩根士丹利 证券（中国）有限公司首席执行官。现任沄柏资本主席，千里科技 第六届董事会副董事长。主要投资领域为数字科技和绿色经济，以 及跨国产业并购。目前是公司第三届董事会独立董事、董事会战略 委员会委员、审计委员会委员。 （二）有关独立性的声明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其 他任何职务，本人及近亲属、主要社会关系均未在公司及公司股东 单位任职，未持有公司股份，不存在与公司、公司股东及其有利害 关系的机构和人员存在利益关系的任何情况。 二、 履职情况 （一）公司 ...

本人自1994年12月至今，历任浙江大学能源工程学院热能工 程研究所讲师、副教授、教授（其间：2003年10月至2003年12月， 美国环保署危险废物管理国家实验室高级访问学者），3次荣获国 家科技进步奖（二等奖）。并兼任住建部科学技术委员会城市环境 卫生专业委员会委员、全国城镇环境卫生标准化委员会委员、中国 城市环境卫生协会生活垃圾处理专委会常务委员、工业固废与危 废处理专委会委员、中国环境科学学会持久性有机污染物专委会 委员等职务。 （二）有关独立性的声明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其 他任何职务，本人及近亲属、主要社会关系均未在公司及公司股东 单位任职，未持有公司股份，不存在与公司、公司股东及其有利害 关系的机构和人员存在利益关系的任何情况，未受过中国证监会、 上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。 重庆三峰环境集团股份有限公司 独立董事述职报告 （报告人：李晓东） 作为重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称公司）独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律法规和《重庆三峰环境集团股份有限公司公司章程》 《重庆三峰环境集团股份有限公司独立董事工 ...

重庆三峰环境集团股份有限公司 独立董事述职报告 （报告人：唐晓晴） 作为重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称公司）独立董 事，本人严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，恪尽职守， 勤勉尽责地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，对各项议 案认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董 事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人履职情况报告如下： 一、 基本情况 （一）工作履历 三、 2024年年报重点关注事项 本人现任澳门大学法学院院长,全国人大常委会澳门基本法 委员会第六任委员，兼任最高人民法院与澳门大学共建-葡语国家 司法法律研究中心主任、横琴粤澳深度合作区咨询委员会委员、中 国法学会理事(第八届)、广东省法学教学指导委员会委员等职务。 目前是公司第三届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、 提名委员会委员。 （二）有关独立性的声明 作为公司的独立董事，经自查，本人任职符合《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规规定的独立性要求，不存在影响独 立性的情况。 二、 履职情况 （一）保护中小股东 ...

重庆三峰环境集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （报告人：田冠军） 2024年度，我担任重庆三峰环境集团股份有限公司独立 董事，同时兼任董事会审计委员会召集人（主任委员）。在 这一年里，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引》等有关规定和要求， 在报告期内依法依规、尽心履职，按规定出席相关会议，及 时掌握公司生产经营信息和发展状况，有效发挥了自身专业 能力，助力公司发展，充分履行了独董职责，切实维护了公 司及股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履 职情况汇报如下： 一、个人基本情况 公司经营管理情况并提出意见建议。 本人积极参加公司业绩说明会，通过平台与市场投资者 积极沟通，本人出席了年内历次公司定期报告业绩说明会， 积极与中小投资者沟通交流。 本人目前任重庆工商大学教授、会计学院学术委员会主 任委员，为会计学博士、博士后，注册会计师，全国税务领 军人才、重庆市首届会计领军人才、重庆英才·名家名师（会 计），重庆市人大财经监督专家、重庆市首批会计咨询专家 和预算绩效专家，并兼任多家政府部门财务专家及企业咨询 顾问。本人除在公司担任独立董事外，报 ...