重庆三峰环境集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 目录 | 关于审议以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 ... - 2 - | | --- | | 一、回购股份目的及用途 - 2 - | | 二、回购股份的种类 - 2 - | | 三、回购股份的方式 - 2 - | | 四、回购股份实施期限 - 3 - | | 五、回购价格、资金总额及资金来源 - 3 - | | 六、回购股份的数量及预计回购完成后公司股权结构的变动情况 | | - 3 - | | 七、本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债 | | 务履行能力、未来发展以及对维持上市地位等可能产生的影响的 | | 分析 - 5 - | | 八、提请授权事项 - 5 - | 证券代码：601827 证券简称：三峰环境 - 1 - 2023 年第三次临时股东大会 议案 关于审议以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案 各位股东： 为维护公司价值，保护投资者权益，基于对自身发展前景的 信心和对公司价值的合理判断，重庆三峰环境集团股份有限公司 （以下简称"公司"）计划通过集中竞价方式回购公司股份，公 司已 ...

重庆三峰环境集团股份有限公司 第二届董事会提名委员会 2023 年度第一次会议决议 重庆三峰环境集团股份有限公司 第二届董事会提名委员会 2023 年度第一次会议决议 一、会议时间：2023 年 11 月 23 日 二、召开方式：现场及通讯会议 三、参会董事：重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体 提名委员会委员。 四、会议内容： 出席本次会议的提名委员会委员共 3 人。会议的召集、召开程序符合《重 庆三峰环境集团股份有限公司章程》《重庆三峰环境集团股份有限公司提名委员 会工作细则》的规定。本次会议作出如下决议： （一）审议通过《提名委员会关于修订公司<职业经理人选聘管理办法>的议 案》 经会议讨论，提名委员会审议通过了修订后的《职业经理人选聘管理办法》， 并同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 （二）审议通过《提名委员会关于聘任高级管理人员（职业经理人）的议案》 经会议讨论，公司董事会提名委员会审议通过了向公司董事会提议聘任公司 高级管理人员（职业经理人）的议案，聘期为 2023 年 11 月 27 日至 2026 年 11 月 26 ...

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2023-043 重庆三峰环境集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）计划通过集中竞价 交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，本次回购价格不超 过人民币 10.8 元/股。本次回购的总金额不低于 5000 万元人民币，不超过 1 亿 元人民币。按上述价格上限及回购金额测算，本次回购的股份数量不低于约 4,620,000 股，占本次回购前公司总股本的约 0.2753%，不高于约 9,250,000 股， 占本次回购前公司总股本的约 0.5512%。具体回购数量以回购完成时实际回购的 股份数量为准。本次回购的股份将用于减少注册资本，实施期限为自股东大会审 议通过之日起 12 个月内。 公司实施本次回购的资金来源为公司自有资金。 公司控股股东、间接控股股东未来 6 个月内不存在减持公司股份的计划。 根据公司间接控股股东重庆 ...

重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 11 月 27 日召开第二届董事会第二十次会议（以下简 称本次会议）。根据《上市公司独立董事管理办法》《重庆三 峰环境集团股份有限公司章程》《重庆三峰环境集团股份有 限公司独立董事工作制度》等有关法律法规和制度性文件规 定，公司独立董事王琪先生、孔庆江先生、田冠军先生、张 海林先生审阅了本次会议议案及其他相关资料，并对本次会 议审议的《关于聘任公司高级管理人员（职业经理人）的议 案》《关于审议公司高管团队 2023—2025 年任期经营业绩考 核目标的议案》《关于公司高管团队 2023-2025 年度薪酬标 准及任期相关激励的议案》以及《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》发表如下独立意见： 一、关于聘任公司高级管理人员（职业经理人）的议案 重庆三峰环境集团股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第二十次会议 相关事项的独立意见 公司独立董事作为公司董事会专门委员会委员负责了 公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会的前期筹划、审 核及提名工作，同时公司独立董事还就 2020-2022 年任期期 间公司高级管理人员（职业经理人）团队的工 ...

重庆三峰环境集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 重庆三峰环境集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（不包括独立董事）及高级管理人员的 考核及薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、公司董事会议事规则及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责研究、审查、论证、制订公司董 事、高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会提交相关议案，并负责督促和落 实相关决议的执行，对董事会负责。 第三条 本细则适用于在公司领取薪酬的董事（非独立董事），本细则所称 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及 董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名以上董事组成，其中独立董事应 ...

重庆三峰环境集团股份有限公司 独立董事工作制度 重庆三峰环境集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，切实保护股东的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《重 庆三峰环境集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"《证监会》"）规定，上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 ...

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2023-041 重庆三峰环境集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容如下： 除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 上述对《公司章程》的各项修订最终以公司所在地工商登记机关核准内容为 准。 上述对《公司章程》的修订需提交公司股东大会审议。 特此公告。 2023 年 11 月 15 日 | | 股东大会审议。与日常经营相关的关联 | 标的进行评估或审计，并将该评估、审 | | --- | --- | --- | | | 交易所涉及的交易标的，可以不进行审 | 计报告提交股东大会审议。与日常经营 | | | 计或评估。 | 相关的关联交易 ...

为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办 发〔2023〕9 号）文件精神，公司董事会决定依据中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关规定，对包括《公司章程》《独立董事工作制度》等在内的公司管理制度体 系进行修订更新。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2023-039 重庆三峰环境集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 14 日在重庆市大渡口区建桥 大道 3 号公司 102 会议室以现场及通讯结合方式召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 4 日通过邮件、电话等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。公司监 ...

重庆三峰环境集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司被收购时董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 以上事项应当经全体独立董事过半数同意。 重庆三峰环境集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《重庆三峰 环境集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加的会 议。 第三条 独立董事专门会议定期或者不定期召开。 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议审议通过后，提交董事会审议： 第五条 独立董事拟行使以下特别职权时，应由独立董事专门会议审议通过： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议 ...

重庆三峰环境集团股份有限公司 审计委员会工作细则 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤 勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制 并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履 行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 重庆三峰环境集团股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理机构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司董事会议事规则及 ...