红星美凯龙家居集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 1 交易将导致公司合并报表范围发生变更的，应当将该股权所对应的标的公司 的相关财务指标作为计算基础，适用本制度第五条及第六条的规定。 第一条 为了加强红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 管理, 规范公司对外投资行为, 防范投资风险, 提高对外投资效益, 根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上交所上市规则》）、《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律法规以及《红 星美凯龙家居集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定, 并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资, 是指公司及公司所属全资子公司、控股子公司(以下简 称"子公司")在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目的的投资行为； (一) 公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； (二) 公司出资与其他境内、外独立法人实体或自然人成立合资、合作公司或 开发项目； (三) 向控股或参股企业追加投资； (四) 控股、参股、兼并、转让其他境内外 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 独立非执行董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，与《上 交所上市规则》以下合称"上市规则"）及其他有关法律、法规、规范性文 件的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。若本制度条文与任何有关法 律、法规、《公司章程》、《上交所上市规则》或《香港上市规则》的规定 不一致或存在任何冲突时，应按从严原则，执行最严谨条文。 1 第二条 独立非执行董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立非执行董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立非执行董事应 当按照有关法律、 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2025-057 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于公司取消监事会暨修订《红星美凯龙家居集团股 份有限公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开了第五届董事会第四十二次临时会议，审议通过了《关于取消监事会暨修 订<红星美凯龙家居集团股份有限公司章程>的议案》等议案，同意对《红星美凯 龙家居集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《股东会议事规 则》（原《股东大会议事规则》）《董事会议事规则》《独立非执行董事工作制 度》《对外担保管理制度》等制度中的相应条款进行修订。具体情况如下: 一、关于取消监事会并修订《公司章程》 根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规、 指引要求，并结合实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公 司法》中规定的监事会的职权，并废止《红星美凯龙家居集团 ...

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2025-058 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第五次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区申长路 1466 弄美凯龙环球中心 B 座南楼 3 楼会议 中心 股东大会召开日期：2025年8月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 15 日 至2025 年 8 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会 会议资料 二〇二五年八月 1 / 2 红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 目 录 | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 1 | 2025 | 年第五次临时股东大会会议须知 | | | --- | --- | --- | --- | | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 3 | 2025 | 年第五次临时股东大会会议议程 | | | 议案一：关于增补徐国峰先生为公司第五届董事会非执行董事的议案 4 | | | | | 议案二：关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司独立非执行董事工作制度》的议案 | | | | | 5 | | | | | 议案三：关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案 18 | | | | | 议案四：关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案 28 | | | | | 议案五：关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案 47 | | | | | 议案六：关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司对外投资管理制度》的议案 61 | | | ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2025-056 （含授权代表），其中执行董事车建兴先生因故无法亲自出席并委托执行董事施 姚峰先生代为出席并投票，会议由董事长李玉鹏主持，本次会议的召开及审议符 合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相 关规定。会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于取消监事会暨修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司章程> 的议案》 表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于取消监事会暨修订<红星美凯龙 家居集团股份有限公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号:2025-057）。 二、审议通过《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司股东大会议事规则> 的议案》 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第四十二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 ...

2025.07. 24 本文字数：2301，阅读时长大约4分钟 作者 | 第一财经 马纪朝 再次路过郑州市南四环的金马凯旋家居广场时，第一财经记者发现，整个家居片区中，其中面积高达 近30万平方米的区域，已经被金马凯旋二手车交易中心取而代之。 占地2700亩、建筑面积380万㎡的郑州金马凯旋家居广场，曾是郑州面积最大的家居建材集中地之 一，也曾是郑州市指定的177个外迁专业市场承接地之一。 同样盯上二手车的，还有曾打造华丰灯饰界的河南华丰集团，开业于2010年的华丰灯饰，曾是华北 地区规模较大的灯饰建材批发商场之一。今年6月底，该公司宣布，将在郑州启动华丰二手车交易中 心项目。 曾被誉为"中国最大家居卖场"的的红星美凯龙，更是早在2024年9月便对外宣布，将与建发汽车联 手，把汽车展厅搬进商场，售卖二手车等汽车相关产品、服务。 这些曾经的家居卖场，如今为何纷纷转型？第一财经记者采访发现，自身的主营业务不振，或是其中 一个重要原因。 被业内称为"包租公"的家居卖场们，通过不断圈地、引流、出租等，有着相对稳定的现金流和利润， 如今，伴随着行业增长见顶，过往的好日子也渐行渐远。 华丰集团旗下二手车交易中心一位负责人 ...

占地2700亩、建筑面积380万㎡的郑州金马凯旋家居广场，曾是郑州面积最大的家居建材集中地之一， 也曾是郑州市指定的177个外迁专业市场承接地之一。 多家家居卖场转型二手车市场，主要原因是家居行业业绩下滑。 再次路过郑州市南四环的金马凯旋家居广场时，第一财经记者发现，整个家居片区中，其中面积高达近 30万平方米的区域，已经被金马凯旋二手车交易中心取而代之。 同样盯上二手车的，还有曾打造华丰灯饰界的河南华丰集团，开业于2010年的华丰灯饰，曾是华北地区 规模较大的灯饰建材批发商场之一。今年6月底，该公司宣布，将在郑州启动华丰二手车交易中心项 目。 有着20多年汽车行业从业经验的黄建华则在接受第一财经记者采访时分析认为，与家居建材行业多年低 迷不同，国内二手车行业近年来的蓬勃发展，可能是吸引对方次第入场的重要原因。 一份由商务部流通业发展司立项、中国建筑材料流通协会发布的全国建材家居景气指数（BHI）显示， 2024年全国规模以上建材家居卖场全年累计销售额为14908.26亿元，同比下跌3.85%，数据的背后，是 整个家居行业正在面临的业绩承压。 以红星美凯龙（下称"美凯龙"，601828.SH）为例，其2025 ...

如公告所披露，車先生辭任總經理及李先生辭任非執行董事均出於個人原因。本 公司進一步宣佈，車先生希望將更多時間投入其個人事務，而李先生希望將更多 時間投入其他專業事務。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） 補充公告 總經理變更及非執行董事辭任 茲提述紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）日期為2025年7月18日的公 告，內容有關（其中包括）車先生辭任總經理及李先生辭任非執行董事（「公告」）。 除另有說明外，本公告所用詞彙與公告所界定者具有相同含義。 除公告所載資料外，董事會謹此提供有關車先生及李先生辭任之補充資料。 除上文所披露者外，公告所載其他資料和內容均維持不變。 承董事會命 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 邱喆 董事會秘書及聯席公司秘 ...

C l CP 李玉鹏 红星欧丽全球家居至尊Mall（红星美凯龙上海吴中路店） ◎记者 李雨琪 近年来，国内家居建材行业正经历从规模扩张向价值跃升的战略转型。红星美凯龙以"家"为核心，从家 居延伸到家电、家装，三者互为外延、互为入口、互为增量，共同构成了新的家居生态消费场景。 "我们希望可以凝聚线下'人间烟火气'，为消费者提供一站式的家居消费场景，完成'人、货、场'的流量 聚合。"近日，美凯龙董事长李玉鹏在接受上海证券报记者专访时表示，抓牢"高端、年轻、生态"这三 点，从"卖产品"到"造场景"、从"单一家居"到"全链路服务"的蜕变，是提升公司竞争力的关键。 坚守主赛道 夯实核心竞争力 2000年，随着上海真北商场开业，"红星美凯龙"品牌正式走进消费者视野。25年来，红星美凯龙积累了 较高的品牌认知度和消费者认可度。 2023年，厦门国资旗下建发股份通过市场化方式入主，成为美凯龙控股股东。2025年3月，公司董事会 选举李玉鹏担任董事长。在李玉鹏的带领下，美凯龙的经营方向从"渠道为王"向"生态赋能"转变。 "2022年，我有幸深度参与到建发股份对美凯龙的控制权转让交易中。"李玉鹏回溯自己职业生涯时称， 他自201 ...