登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2025-054 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第四十一次临时会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十一次临时会议以电子邮件方 式于2025年7月17日发出通知和会议材料，并于2025年7月18日以通讯方式召开。会议应出席董事13人， 实际出席董事13人（含授权代表），其中执行董事车建兴先生因故无法亲自出席并委托执行董事施姚峰 先生代为出席并投票，会议由董事长李玉鹏主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司 法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任公司执行董事、副总经理施姚峰先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董 事会届满之日止。 表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。 以上事项已经公司提名委员会审议通过。 详情 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2025-054 红星美凯龙家居集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 十一次临时会议以电子邮件方式于 2025 年 7 月 17 日发出通知和会议材料，并于 （含授权代表），其中执行董事车建兴先生因故无法亲自出席并委托执行董事施 姚峰先生代为出席并投票，会议由董事长李玉鹏主持，本次会议的召开及审议符 合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相 关规定。会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任公司执行董事、副总经理施姚峰先生为公司总经理，任期自董事会 审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。 以上事项已经公司提名委员会审议通过。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司董事、总经理变更的公告》 （公告编号:2025-055）。 二、审议通过 ...

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2025-055 三、关于总经理聘任情况 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于公司董事、总经理变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于董事、总经理离任情况 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 执行董事、总经理车建兴先生的辞任报告，车建兴先生因个人原因向公司董事会 申请辞去总经理职务，仍在公司担任执行董事、董事会战略与投资委员会及提名 委员会委员职务。董事会亦于近日收到非执行董事李建宏先生的辞任报告，李建 宏先生因个人原因向公司董事会申请辞去非执行董事职务及董事会战略与投资 委员会职务。 | 姓名 | 离任职务 | | 离任时间 | 原定任期 到期日 | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 股子公司任职 | （如适用） | 毕的公开 ...

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2025-054 红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第四十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 十一次临时会议以电子邮件方式于 2025 年 7 月 17 日发出通知和会议材料，并于 2025 年 7 月 18 日以通讯方式召开。会议应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人 （含授权代表），其中执行董事车建兴先生因故无法亲自出席并委托执行董事施 姚峰先生代为出席并投票，会议由董事长李玉鹏主持，本次会议的召开及审议符 合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相 关规定。会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任公司执行董事、副总经理施姚峰先生为公司总经理，任期自董事会 审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。 以上事项已经公司 ...

Summary of Conference Call Company and Industry - The conference call primarily discusses the performance and strategies of Meikailong, a leading player in the home furnishing and appliance retail industry in China. Key Points and Arguments Marketing and Promotions - The company invested heavily in marketing resources during major events, including significant advertising placements in airports, leveraging government policies and mainstream media to enhance brand visibility [1] - The company launched a subsidy program for merchants in Guangzhou, providing six supportive policies, including unified cash register systems and expedited refunds [1] Sales Performance - In Q1, the overall Gross Merchandise Value (GMV) increased by approximately 24% year-on-year, indicating a positive consumer sentiment in the home furnishing sector [2] - The "old-for-new" program generated a total of 4.3 billion yuan in orders, with government subsidies contributing 700 million yuan, accounting for about 16.2% of the total [2] Regional Insights - Shanghai remains a stronghold for Meikailong, with effective implementation of local subsidy policies [3] - Jiangsu and Chongqing have shown rapid responses to subsidy policies this year, with higher participation rates compared to last year [3] Challenges and Adjustments - Hubei's subsidy policies have tightened this year, leading to reduced consumer participation compared to last year [4] - The company anticipates a more subdued impact from stimulus measures compared to Q4 of the previous year but remains optimistic about overall consumer spending [4] Merchant Participation - The participation rate of merchants in the "old-for-new" program is expected to be around 20-30% without the inclusion of individual merchants, compared to nearly 50% if they were included [5] - The company aims to maintain a similar number of participating stores as last year, with around 240 stores involved [12] Future Expectations - The company is preparing for upcoming promotional events like 618 and Double 11, with early marketing strategies already in place [9] - The management expects to improve rental rates and occupancy, targeting a rental increase of over 5% [16] Financial Performance - The self-operated segment contributes 68.5% of total revenue, with a gross margin of 58.3%, showing slight improvement from the previous year [21] - The company anticipates a more optimistic financial outlook compared to the previous two years, with reduced financing costs and improved debt management [24] Strategic Initiatives - The company is focusing on expanding its high-end smart appliance offerings, with over 150 high-end appliance stores already established [17] - Future plans include diversifying product categories to reduce reliance on traditional building materials, aiming for a 60% share of new categories [19] Management and Governance - The new chairman is familiar with the company and its operations, having been involved in previous acquisition discussions, which is expected to positively influence strategic direction [28] Conclusion - The overall sentiment from the call indicates a cautious optimism about the company's performance in the coming quarters, driven by effective marketing strategies, government support, and a focus on expanding product offerings [24][27]

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2025-053 红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2025 年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。 一、 本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 经财务部门初步测算，公司预计 2025 年半年度实现归属于母公司所有者的 净利润-192,000.00 万元至-159,000.00 万元；预计 2025 年半年度实现归属于母 公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-62,000.00 万元至-51,000.00 万元。 （三）本次业绩预告为公司根据经营情况的初步预测，未经注册会计师审计。 红星美凯龙家居集团股份有限公司 二、 上年同期业绩情况 （一）归属于母公司所有者的净利润：-125,311.27万元。归属于母公司所有者 的扣除非经常性损益的净利润：-58,456.74万元。 （二） ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年6月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 呈交日期: 2025年7月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01528 | 說明 | H 股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 741,285,634 | RMB | | 1 RMB | | 741,285,634 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 741,285,634 | RMB | | 1 RMB | | 741,285,634 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | ...

Core Viewpoint - The legal opinion letter confirms that the procedures for convening and holding the 2025 Fourth Extraordinary General Meeting of Red Star Macalline Group Corporation Limited comply with relevant laws and regulations, and the qualifications of attendees and the convener are valid [1][9]. Group 1: Meeting Procedures - The company published the notice for the 2025 Fourth Extraordinary General Meeting on June 14, 2025, across various platforms, including the Shanghai Stock Exchange website and several newspapers [3]. - The meeting was held on July 4, 2025, at the Meikailong Global Center, with the chairman presiding over the session [3][4]. Group 2: Attendee Qualifications - A total of 471 attendees participated in the meeting, representing 1,978,062,271 shares, which is 45.43% of the total voting shares [4][5]. - The qualifications of the attendees were verified through appropriate documentation, ensuring compliance with legal requirements [6]. Group 3: Voting Procedures and Results - The voting was conducted through a registered voting method, with results verified by representatives from various parties, including the law firm [7]. - The proposal to provide guarantees for financing to financial institutions received 99.88% approval from the voting shares, indicating strong support from shareholders [8].

北京市金杜律师事务所上海分所 关于红星美凯龙家居集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会 之法律意见书 致：红星美凯龙家居集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受红星美凯龙家居集 团股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人 民共和国境内（以下简称中国境内，仅为本法律意见书之目的，本法律意见书 中提及的"中国境内"不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中 国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《红 星美凯龙家居集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指 派律师出席了公司于 2025 年 7 月 4 日召开的 2025 年第四次临时股东大会（以 下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了以下文件，包括但不限于： 1 本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关 2 3. 公司于 2 ...

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2025-052 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 4 日 (二)股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路 1466 弄美凯龙环球中心 B 座南 楼 3 楼会议中心 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 471 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 470 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,294,192,965 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 2,261,011,464 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 33,181,501 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 ...