作为红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本 人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章 程》《公司独立非执行董事工作制度》的规定和要求,在 2024年度报告期内的工作 中,凭借较为丰富的专业知识和经验,积极参加公司董事会及各专门委员会会议、 独立董事专门会议、股东大会,在董事会日常工作及决策中尽职尽责,对董事会审 议的重大事项发表了独立客观的意见,为董事会的科学决策提供支撑,促进公司规 范运作,有效保障全体股东权益不受损害。现将本人 2024 年度履行独立董事职责 情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历及专业背景 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下: 红星美凯龙家居集团股份有限公司 独立董事 2024年度沭职情况报告 (黄建忠) 序合法。关联交易定价公允、合理,不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利 益的情形。 黄建忠,男,1962年 11月出生,中国籍,博士研究生学历。 ...

独立董事 2024 年度述职情况报告(黄志伟) 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号一 一业务办理:第六号 -- 定期报告》的有关规定,作为红星美凯龙家居集团股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就 2024 年度工作情况作如下报告: 一、独立董事的基本情况 红星美凯龙家居集团股份有限公司 (一) 出席董事会和股东大会情况 报告期内,公司召开了 23 次董事会及 4 次股东大会。我参加董事会和股东大 会会议情况如下: (一) 工作履历及专业背景 本人黄志伟,1969年1月出生,中国国籍,分别于 1991年及 1998年在香港 大学及北京大学获取法律学士学位,并于 2018年于香港大学获取法律硕士学位。 2011 至 2022 年期间任职于塔博曼亚洲管理有限公司,为副总裁兼亚洲区总法律顾 问。2006年至2011年期间出任香港鹰君集团有限公司法律主管。本人曾于多间国 际律师事务所工作,包括贝克 · 麦坚时律师事务所,美国盛德律师事务所及史密夫 菲尔律师事务所。 (二) 独立性情况说明 经过自查, ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职情况报告 (蔡庆辉) 作为红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运 作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 --- 业务办理:第六号 --- 定期 报告》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的 规定和要求,在 2024 年度任职期间,凭借丰富的专业知识和经验,积极参加公司董 事会及专门委员会会议、股东大会,在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事 会审议的重大事项发表了独立客观的意见,为董事会的科学决策提供支撑,促进公 司规范运作,有效保障全体股东权益不受损害。现将本人 2024 年度任职期间履行 独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历及专业背景 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的法律专业领域积累 了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 本人蔡庆辉,1974年10月 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职情况报告 (薛伟) 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第２号 --- 业务办理:第六号 -- 定期报告》的有关规定,作为红星美凯龙家居集团股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，现就 2024 年度工作情况作如下报告: (二) 独立性情况说明 经过自查,我对自身的独立性情况进行以下说明: 作为公司的独立董事,除在公司担任独立董事以外,本人及我的直系亲属、主 要社会关系均不在公司或公司附属企业任职,未直接或间接持有公司股份,不在直 接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。 本人及我的直系亲属不在公司控股股东、公司实际控制人和其附属企业任职, 不存在与其存在重大业务往来的情形,也不在与其有重大业务往来的单位及其控股 股东、实际控制人任职。 我不曾为公司、公司控股股东、公司实际控制人或其各自附属企业提供财务、 法律、咨询等服务,没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额 外的、未予披露的其他利益。我具备法律法规所要求的 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第２号 -- 业务办理：第六号――定期报告》的有关规定，作为红星美凯龙家居集团股份有限 公司(以下简称"公司")独立董事,现就 2024 年度报告期内工作情况作如下报 告: 红星美凯龙家居集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职情况报告 (陈善昂) 一、独立董事的基本情况 本人及本人直系亲属不在公司控股股东、公司实际控制人和其附属企业任职, 不存在与其存在重大业务往来的情形,也不在与其有重大业务往来的单位及其控股 股东、实际控制人任职。 本人不曾为公司、公司控股股东、公司实际控制人或其各自附属企业提供财务、 法律、咨询等服务,没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额 外的、未予披露的其他利益。本人具备法律法规所要求的独立性,并在履职中保持 客观、独立的专业判断,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 出席董事会和股东大会情况 报告期内,公司召开了 23 次董事会及 4 次股东大会。本人出席了全部应出席 (一) 工作履历及专业背景 本人陈 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：601828 公司简称：美凯龙 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 380 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李玉鹏、主管会计工作负责人杨映武及会计机构负责人（会计主管人员）刘雅 斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司2025年3月27日召开的第五届董事会第七次会议审议通过，公司2024年度拟不进行 现金股利分配，不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者及相关人士理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投 ...

RSM 容诚 审计报告 红星美凯龙家居集团股份有限公司 容诚审字|2025|215Z0126号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.exc.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zaced.gov.cn）"进行管理 容诚 目 录 一、审计意见 我们审计了红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称美凯龙公司)财务 报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了美凯龙公司 2024年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ――规范运作》《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")、公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定和要求,公司董事会审计 委员会勤勉尽责,认真履行审计监督职责,现就公司董事会审计委员会 2024 年度 的履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事薛伟先生、独立董事黄建忠先生和非 执行董事邹少荣先生三名成员组成,其中审计委员会主席由具有专业会计资格的独 立董事薛伟先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度,董事会审计委员会共召开 5 次会议,各委员均亲自出席了所有会 议,会议召开及审议议案情况如下: 1、2024 年 3 月 28 日,审计委员会审议通了《内控审计机构就公司 2023 年年 度内控报告审计事项致审计委员会之报告》、《公司 2023 年度内部控制评价报告》、 《财务报告审计机构就公司 ...

1、基本信息 项目董事：阮倩婷女士（董事），毕业于香港理工大学会计及金融专业、香 港执业会计师、在两家国际会计师公司（包括德勤华永会计师事务所（特殊普通 合伙））工作超过 12 年。 项目质量控制复核人：李偉志先生（董事），香港中文大学专业会计系学士、 香港资深执业会计师、在一家四大国际会计师公司（德勤华永会计师事务所（特 殊普通合伙））工作超过 11 年。 项目质量控制复核人：何衡颖女士（技术部主管），香港浸会大学会计学商 学士、香港会计师、在一家四大国际会计师公司（德勤华永会计师事务所（特殊 普通合伙））工作超过 8 年，并在香港会计师公会质量控制部和一家十大国际会 计师公司（大信会计师事务所（特殊普通合伙））技术部工作超过 5 年。 2、诚信记录 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请先机会计师行 有限公司（以下简称"先机行"）作为公司 2024 年度中国香港审计机构，为公司 2024 年度国际会计准则财务报告提供审计服务。根据财政部、国资委及证监会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对先机行 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为先机行资质等 ...