红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2025-019 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议以电子邮件方式于 2025 年 3 月 13 日发出通知和会议材料，并于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人，会议由董事长李玉鹏主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《红 星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等有关规定。会议形成了如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果: 同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《独立董事 2024 年度述职情况报告》 表决结果: 同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《独立董事 2024 年度述职情况 ...

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2025-021 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 2024年初母公司累计的未分配利润人民币7,099,000,910.62元，减去母公司 2024年度实现净亏损人民币901,586,355.92元，加上本年度因出售其他权益工具结 转的未分配利润132,435,006.36，按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定， 本年未提取法定盈余公积金人民币，截止2024年12月31日，母公司可供分配利润为 人民币6,329,849,561.06元。 红星美凯龙家居集团股份有限公司 根据《公司章程》相关规定，结合企业实际经营情况，综合考虑公司长远发展 和投资者利益，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：2024年度不进行现金股 利分配，不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、 2024年度不进行利润分配的情况说 ...

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 红星美凯龙家居集团股份有限公司 RSM 容诚 容诚专字[2025]215Z0392号 容诚会计师 服 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mgf.gov.cn）"进行查验 ，" 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-3 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 4 | 容诚专字[2025]215Z0392号 红星美凯龙家居集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了红星美凯龙家居集团股 份有限公司(以下简称美凯龙公司)2024年度财务报表,并于 2025年 3 月 27 日 出具了容诚审字[2025]215Z0126 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核 了后附的美凯龙公司管理层编制的《红星美凯龙家居集团股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 红星美凯龙家居集团股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0127号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cn】"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.grv.cn）"进行查询 。 it in 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 容诚审字[2025]215Z0127号 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 红星美凯龙家居集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称美凯龙公司)2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职情况报告 (蔡庆辉) 作为红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运 作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 --- 业务办理:第六号 --- 定期 报告》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的 规定和要求,在 2024 年度任职期间,凭借丰富的专业知识和经验,积极参加公司董 事会及专门委员会会议、股东大会,在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事 会审议的重大事项发表了独立客观的意见,为董事会的科学决策提供支撑,促进公 司规范运作,有效保障全体股东权益不受损害。现将本人 2024 年度任职期间履行 独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历及专业背景 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的法律专业领域积累 了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 本人蔡庆辉,1974年10月 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第２号 -- 业务办理：第六号――定期报告》的有关规定，作为红星美凯龙家居集团股份有限 公司(以下简称"公司")独立董事,现就 2024 年度报告期内工作情况作如下报 告: 红星美凯龙家居集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职情况报告 (陈善昂) 一、独立董事的基本情况 本人及本人直系亲属不在公司控股股东、公司实际控制人和其附属企业任职, 不存在与其存在重大业务往来的情形,也不在与其有重大业务往来的单位及其控股 股东、实际控制人任职。 本人不曾为公司、公司控股股东、公司实际控制人或其各自附属企业提供财务、 法律、咨询等服务,没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额 外的、未予披露的其他利益。本人具备法律法规所要求的独立性,并在履职中保持 客观、独立的专业判断,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 出席董事会和股东大会情况 报告期内,公司召开了 23 次董事会及 4 次股东大会。本人出席了全部应出席 (一) 工作履历及专业背景 本人陈 ...

作为红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本 人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章 程》《公司独立非执行董事工作制度》的规定和要求,在 2024年度报告期内的工作 中,凭借较为丰富的专业知识和经验,积极参加公司董事会及各专门委员会会议、 独立董事专门会议、股东大会,在董事会日常工作及决策中尽职尽责,对董事会审 议的重大事项发表了独立客观的意见,为董事会的科学决策提供支撑,促进公司规 范运作,有效保障全体股东权益不受损害。现将本人 2024 年度履行独立董事职责 情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历及专业背景 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下: 红星美凯龙家居集团股份有限公司 独立董事 2024年度沭职情况报告 (黄建忠) 序合法。关联交易定价公允、合理,不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利 益的情形。 黄建忠,男,1962年 11月出生,中国籍,博士研究生学历。 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职情况报告 (薛伟) 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第２号 --- 业务办理:第六号 -- 定期报告》的有关规定,作为红星美凯龙家居集团股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，现就 2024 年度工作情况作如下报告: (二) 独立性情况说明 经过自查,我对自身的独立性情况进行以下说明: 作为公司的独立董事,除在公司担任独立董事以外,本人及我的直系亲属、主 要社会关系均不在公司或公司附属企业任职,未直接或间接持有公司股份,不在直 接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。 本人及我的直系亲属不在公司控股股东、公司实际控制人和其附属企业任职, 不存在与其存在重大业务往来的情形,也不在与其有重大业务往来的单位及其控股 股东、实际控制人任职。 我不曾为公司、公司控股股东、公司实际控制人或其各自附属企业提供财务、 法律、咨询等服务,没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额 外的、未予披露的其他利益。我具备法律法规所要求的 ...

独立董事 2024 年度述职情况报告(黄志伟) 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号一 一业务办理:第六号 -- 定期报告》的有关规定,作为红星美凯龙家居集团股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就 2024 年度工作情况作如下报告: 一、独立董事的基本情况 红星美凯龙家居集团股份有限公司 (一) 出席董事会和股东大会情况 报告期内,公司召开了 23 次董事会及 4 次股东大会。我参加董事会和股东大 会会议情况如下: (一) 工作履历及专业背景 本人黄志伟,1969年1月出生,中国国籍,分别于 1991年及 1998年在香港 大学及北京大学获取法律学士学位,并于 2018年于香港大学获取法律硕士学位。 2011 至 2022 年期间任职于塔博曼亚洲管理有限公司,为副总裁兼亚洲区总法律顾 问。2006年至2011年期间出任香港鹰君集团有限公司法律主管。本人曾于多间国 际律师事务所工作,包括贝克 · 麦坚时律师事务所,美国盛德律师事务所及史密夫 菲尔律师事务所。 (二) 独立性情况说明 经过自查, ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥7.82 billion, a decrease of 32.08% compared to ¥11.51 billion in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately -¥2.98 billion, compared to -¥2.22 billion in 2023, indicating a worsening performance[23]. - The net cash flow from operating activities was ¥216.37 million in 2024, a significant decline of 90.85% from ¥2.36 billion in 2023[23]. - The total assets at the end of 2024 were approximately ¥116.24 billion, down 3.98% from ¥121.06 billion at the end of 2023[23]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.69, compared to -¥0.51 in 2023, reflecting a decline in profitability[24]. - The weighted average return on equity decreased to -6.21% in 2024 from -4.37% in 2023, indicating a decline in financial performance[24]. - The company reported a net loss of -¥1.10 billion in the fourth quarter of 2024, contributing to the overall negative performance for the year[29]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased to approximately ¥46.49 billion at the end of 2024, down 6.30% from ¥49.62 billion at the end of 2023[26]. - The company reported a significant decline in investment income, with a loss of ¥29,578,508.14 compared to a profit of ¥63,920,061.72 in the previous year, marking a 146.27% decrease[73]. Operational Strategy - The company plans not to distribute cash dividends or transfer capital reserves to increase share capital for the fiscal year 2024[6]. - The company emphasizes a prudent management approach and will take proactive measures to mitigate potential negative impacts from changes in the operating environment[8]. - The company will continue to focus on market expansion and new strategies to adapt to the evolving market conditions[8]. - The company aims to improve operational efficiency and enhance business performance by leveraging government stimulus policies[34]. - The company plans to establish 100 high-end home appliance stores nationwide over the next two years, enhancing the integration of various product categories[36]. - The company has launched 16 M+ high-end home design centers and plans to establish an additional 84 centers by 2025, with a current occupancy rate of 81.3%[37]. - The company is actively exploring new retail channels, including partnerships with platforms like Douyin and Xiaohongshu to enhance online customer acquisition[64]. - The company is focusing on optimizing the shopping experience by strategically locating its stores near major traffic routes to ensure high visibility and accessibility[66]. Risk Management - The company faces uncertainties in achieving its operational and management goals due to factors such as the home decoration and furniture retail industry, real estate market, and macroeconomic environment[8]. - The company's management has provided a detailed discussion of risks and countermeasures in the "Management Discussion and Analysis" section of the report[8]. - The company acknowledges risks from macroeconomic slowdowns and cyclical fluctuations in the real estate industry, which may negatively impact demand in the home decoration and furniture retail sector[126]. - The company is committed to talent development through various training programs to mitigate risks associated with talent shortages and turnover[128]. Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Rongcheng Accounting Firm[5]. - The company’s board of directors and supervisory board members have confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[3]. - The company has not reported any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. - The company has not experienced any violations of decision-making procedures regarding external guarantees[8]. - The company has established a strong operational cash flow and profit level by owning part of its properties, which mitigates rental costs during market fluctuations[60]. - The company has implemented a comprehensive quality management system focusing on green, environmentally friendly, low-carbon, and genuine products[67]. - The company has established a complete set of independent labor, personnel, and salary management systems[134]. - The company has developed a complete set of independent human resources management department, fully separating its personnel management from that of the controlling shareholder[134]. Market Trends and Consumer Behavior - In 2024, China's GDP is projected to grow by 5.0%, with per capita disposable income increasing by 5.3% year-on-year[52]. - The total retail sales of consumer goods in 2024 are expected to grow by 3.5%, with furniture retail growing by 3.6%[53]. - The furniture retail sector experienced a year-on-year growth of 3.6% in 2024, which is an acceleration of 0.8 percentage points compared to the previous year[113]. - The urbanization rate in 2024 is projected to reach 67.00%, an increase of 0.84 percentage points from the previous year[113]. Digital Transformation and Innovation - The digital transformation initiatives have led to the signing of 25,233 contracts in 2024, with an electronic signing rate of 33.57%[46]. - The "Red Star Meikailong Mini Program" has registered 660,000 new members, enhancing customer engagement and service efficiency[45]. - The company has successfully implemented the "old-for-new" program across 249 stores nationwide, with significant participation in government subsidy programs in major cities[42]. - The company will strengthen digital marketing capabilities to enhance brand and merchant engagement through comprehensive consumer and product data[118]. - The company plans to build an online traffic operation matrix, expanding its presence on platforms such as Tmall, Douyin, Xiaohongshu, and others to enhance customer acquisition channels[124]. Shareholder Engagement and Financial Planning - The company’s annual general meeting is scheduled for May 23, 2024, to review the board and supervisory reports for 2023[136]. - The company held a total of 4 shareholder meetings during the reporting period, including 1 annual and 3 temporary meetings[137]. - The board must disclose reasons for not proposing cash dividends if profits are positive, ensuring transparency in fund usage[177]. - The company has established a profit distribution policy that mandates a minimum cash dividend of 20% of the distributable profits each year, ensuring shareholder returns[173]. - The company plans to provide financial support and adjust loan limits with financial institutions in the upcoming meetings[138]. Environmental Responsibility - The company is committed to green development and has integrated environmental management into all operational stages[187]. - The company has published its 2024 Environmental and Social Responsibility Report, detailing its environmental protection efforts[189]. - The company reduced carbon emissions by 15,000 tons through various energy-saving projects and the implementation of a green management system[188]. - The company utilized 18,176.77 MWh of green electricity during the reporting period[188]. Strategic Partnerships and Acquisitions - The company is exploring potential acquisitions to enhance its supply chain efficiency, with a budget of 500 million CNY allocated for this purpose[141]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with potential targets identified in the tech sector[145]. - A new strategic partnership has been established, projected to generate an additional $200 million in revenue over the next two years[142].