证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-088 红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于公司调整与金融机构发生关联交易额度及 公司向金融机构贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 关联交易对公司的影响：公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律 和市场公允原则，交易双方平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，不会 损害公司利益，有利于公司提高资金使用效率，补充流动资金，扩展融资渠道。 该关联交易不影响公司独立性，亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。 本次交易不存在可以明显预见的交易风险。 一、关联交易概述 为满足公司的流动资金周转需要，提高公司资金使用效率，公司及子公司 拟与厦门国际银行股份有限公司（以下简称"厦门国际银行"）开展存款、贷款 等综合业务。 厦门国际银行是公司间接控股股东厦门建发集团有限公司（以下简称"建 发集团"）的参股公司，存在由公司关联自然人担任董事的情形，因此厦门国际 银行是公司关联方，本交易构 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-087 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于公司预计提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、主要内容：红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称 "公司"）及 其控股的子（分）公司拟向开业委管商场合作方提供财务资助，计划在 2025 年 度内新增提供财务资助额度合计不超过人民币 10,000.00 万元，利率不超过合同 成立时一年期贷款市场报价利率四倍，具体资助期限以公司与接受财务资助对象 签订的相关合同为准。 2、履行的审议程序：本次提供财务资助事项已经公司第五届董事会第二十 六次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，有效期为自公司股东大会 审议通过后 2025 年度内。本次事项不涉及关联交易和重大资产重组。 3、风险提示：本次提供财务资助事项可能出现接受财务资助的对象无法按 期、足额偿还财务资助本金的风险，公司将采取有效的措施保障资金的安全性， 确保公司资金安全。敬请广大投资者注意投 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-086 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十六次临时会议以电子邮件方式于 2024 年 12 月 2 日发出通知和会议材料，并于 2024 年 12 月 5 日以通讯方式召开。会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人， 会议由董事长郑永达主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》 和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于公司预计提供财务资助的议案》 表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司预计提供财务资助的公告》 （公告编号:2024-087）。 易额度及公司向金融机构贷款的公告》（公告编号:2024-088）。 三、审议通过 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月 1 /15 红星美凯龙家居集团股份有限公司 | | | | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案一：关于公司预计提供财务资助的议案 | 6 | | 议案二：关于调整与金融机构发生关联交易额度及公司向金融机构贷款的议案 | 9 | | 议案三：关于 2025 年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案 | 12 | 2 /15 红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会顺利进行，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、本公司《股东大会议 事规则》等文件的有关要求，通知如下： 一、 参会股东及股东授 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-089 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于 2025 年度与金融机构发生关联交易额度预 计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 关联交易对公司的影响：公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律 和市场公允原则，交易双方平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，不会 损害公司利益，有利于公司提高资金使用效率，补充流动资金，扩展融资渠道。 该关联交易不影响公司独立性，亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。 本次交易不存在可以明显预见的交易风险。 一、关联交易概述 为满足公司的流动资金周转需要，提高公司资金使用效率，公司及子公司 拟与厦门国际银行股份有限公司（以下简称"厦门国际银行"）开展存款、贷款 等综合业务。 厦门国际银行是公司间接控股股东厦门建发集团有限公司（以下简称"建 发集团"）的参股公司，存在由公司关联自然人担任董事的情形，因此厦门国际 银行是公司关联方，本交易构成关联交 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-090 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的公 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）公司为全资子公司北京红星提供担保的情况 为满足日常经营需求，公司之全资子公司北京红星拟向中国民生银行股份有 限公司北京分行（以下简称"中国民生银行"）申请金额为人民币 180,000 万元 的经营性物业抵押贷款（以下统称"本次融资"），贷款期限 12 年。公司拟为本 次融资提供全额连带责任保证担保，并拟将公司持有北京红星的 100%股权提供 质押担保；北京红星拟将其享有的北京红星物业所对应的目标物业运营收入为本 次融资提供质押担保，并将其所持有的位于北京市朝阳区东四环中路 193 号房产 （权证号为 X 京房权证朝字第 529780 号）为本次融资提供抵押担保；同时，公 1 被担保人名称：红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司北京红星美凯龙世博家具广场有限公司（以下简称"北京红 星"）、厦门红星美凯龙商业营运管理有限公司（以下简称"厦门红星"） 本次担保金额及已实际为其提供 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） 持續關連交易 訂立委託經營管理協議 持續關連交易 於2024年11月26日，成都美凱龍與建發商管訂立委託經營管理協議，據此，成 都美凱龍委託建發商管為MKL生活美學中心作為購物中心商業商場項目提供開 業籌備、招商運營及開業後的經營管理等服務。 《上市規則》的涵義 廈門建發為本公司的主要股東，而建發商管為廈門建發的附屬公司。因此，建 發商管為本公司的關連人士，且委託經營管理協議項下擬進行的交易構成《上市 規則》第14A章項下本公司的持續關連交易。 由於委託經營管理協議項下最高年度上限金額的最高適用百分比率高於0.1%但 低於5%，因此，根據《上市規則》第14A章，該協議項下的交易須遵守申報、年 度審閱及公告規定， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-085 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次临时会议决议公告 一、审议通过《关于公司之子公司与厦门建发商业管理有限公司及其子公司有 关持续关连交易的议案》 同意公司之全资子公司成都红星美凯龙天府世博家居广场有限公司与厦门 建发商业管理有限公司（以下简称"建发商管"）签订委托经营管理合同，委托 建发商管提供 MKL 生活美学中心作为购物中心商业项目的开业筹备、招商运营及 开业后的经营管理等服务。 红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十五次临时会议以电子邮件方式于 2024 年 11 月 23 日发出通知和会议材料，并 于 2024 年 11 月 26 日以通讯方式召开。会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人，会议由董事长郑永达主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和 国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。会 ...

一、截至目前，本公司不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息， 包括但不限于重大资产重组、发行股份、重大交易类事项、业务重组、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 《关于红星美凯龙家居集团股份有限公司 二、在本次股票交易异常波动期间，本公司不存在买卖贵公司股票的情形。 股票交易异常波动的询证函》 特此函复。 的回函 （本页以下无正文） 致：红星美凯龙家居集团股份有限公司 贵公司《关于红星美凯龙家居集团股份有限公司股票交易异常波动的询证 函》已收悉，现就贵公司询证事项回复如下： (本页无正文,为联发集团有限公司《<关于红星美凯龙家居集团股份有限公司 股票交易异常波动的询证函>的回函》之签署页 ) GROUP 2024 年 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-084 红星美凯龙家居集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格于 2024 年 11 月 12 日、2024 年 11 月 13 日和 2024 年 11 月 14 日连续三个交易日内日收 盘价格跌幅偏离值累计达到 20%。根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交 易异常波动情形。 经公司董事会自查及发函问询联发集团有限公司及控股股东厦门建发股 份有限公司，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票价格于 2024 年 11 月 12 日、2024 年 11 月 13 日和 2024 年 11 月 14 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券 交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产 ...