红星美凯龙家居集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：601828 公司简称：美凯龙 红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 经公司2025年3月27日召开的第五届董事会第七次会议审议通过，公司2024年度拟不进行现 金股利分配，不进行资本公积金转增股本。 第二节 公司基本情况 期存在。2024年城镇化水平继续提高，城镇人口占全国人口比重（城镇化率）为67.00%，比上年 末提高0.84个百分点，城镇化空间布局持续优化，新型城镇化质量稳步提高。 房地产与经济发展、民生改善都有紧密联系，对国民经济具有重要影响。2024年，针对房地 产市场的复杂形势，926会议明确提出"促进房地产市场止跌回稳"，多个部门抓紧完善土地、财 税、金融等政策，各地区也因城施策、一城一策、精准施策。房地产市场在政策组合拳作用下积 极变化增多，市场信心在逐步提振。随着存量政策和增量政策的有效落实，下阶段房地产 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2025-021 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 作为国内领先的家居装饰及家具商场运营商，公司主要通过经营和管理自营商 场和委管商场，为商户、消费者和合作方提供一站式的服务。自营商场确保公司实 现在战略地点的布局及提供稳健的租金收入。委管商场可以让有限的投入实现下沉 市场的有效布局。此外，公司还提供包括互联网零售、家装等泛家居消费服务等。 近年来，中国宏观经济增速呈现持续放缓态势。同时，房地产行业作为我国持 续调控的基础产业，与国家宏观经济发展密切相关，并呈现较强的周期性特征。宏 观经济增速放缓及房地产行业周期性波动所导致的不利变动都可能削弱家居装饰及 家具零售行业的需求，从而给本公司的经营业绩带来一定的负面影响。 (二) 公司发展阶段和自身经营模式 转的未分配利润132,435,006.36，按照《公司法》以及《公司章 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2025-020 红星美凯龙家居集团股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七 次会议以电子邮件方式于 2025 年 3 月 13 日发出通知和会议材料，并于 2025 年 监事会主席陈家声主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《红星美 凯龙家居集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成了如下决议： 红星美凯龙家居集团股份有限公司 五、审议通过《公司截至 2024 年 12 月 31 日止年度报告及年度业绩》 表决结果: 同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票 公司 2024 年度报告包括 A 股年报和 H 股年报，分别根据公司证券上市地上 市规则、中国企业会计准则、国际会计准则编制，其中 A 股年报包括年报全文和 摘要两个文件，将与本公告同日披露；H 股年报包括年度业绩公告和印刷版年报， 业绩公告将与本公告、A 股年报同日披露。 监事会认为： 董事会严 ...

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2025-020 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七 次会议以电子邮件方式于 2025 年 3 月 13 日发出通知和会议材料，并于 2025 年 3 月 27 日以现场方式召开。会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，会议由 监事会主席陈家声主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《红星美 凯龙家居集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成了如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果: 同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票 本议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 红星美凯龙家居集团股份有限公司 二、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 表决结果: 同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票 本议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、审议通过《公司 2025 年 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2025-019 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议以电子邮件方式于 2025 年 3 月 13 日发出通知和会议材料，并于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人，会议由董事长李玉鹏主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《红 星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等有关规定。会议形成了如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果: 同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《独立董事 2024 年度述职情况报告》 表决结果: 同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《独立董事 2024 年度述职情况 ...

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2025-021 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 2024年初母公司累计的未分配利润人民币7,099,000,910.62元，减去母公司 2024年度实现净亏损人民币901,586,355.92元，加上本年度因出售其他权益工具结 转的未分配利润132,435,006.36，按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定， 本年未提取法定盈余公积金人民币，截止2024年12月31日，母公司可供分配利润为 人民币6,329,849,561.06元。 红星美凯龙家居集团股份有限公司 根据《公司章程》相关规定，结合企业实际经营情况，综合考虑公司长远发展 和投资者利益，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：2024年度不进行现金股 利分配，不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、 2024年度不进行利润分配的情况说 ...

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 红星美凯龙家居集团股份有限公司 RSM 容诚 容诚专字[2025]215Z0392号 容诚会计师 服 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mgf.gov.cn）"进行查验 ，" 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-3 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 4 | 容诚专字[2025]215Z0392号 红星美凯龙家居集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了红星美凯龙家居集团股 份有限公司(以下简称美凯龙公司)2024年度财务报表,并于 2025年 3 月 27 日 出具了容诚审字[2025]215Z0126 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核 了后附的美凯龙公司管理层编制的《红星美凯龙家居集团股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 红星美凯龙家居集团股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0127号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cn】"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.grv.cn）"进行查询 。 it in 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 容诚审字[2025]215Z0127号 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 红星美凯龙家居集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称美凯龙公司)2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内 ...

作为红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本 人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章 程》《公司独立非执行董事工作制度》的规定和要求,在 2024年度报告期内的工作 中,凭借较为丰富的专业知识和经验,积极参加公司董事会及各专门委员会会议、 独立董事专门会议、股东大会,在董事会日常工作及决策中尽职尽责,对董事会审 议的重大事项发表了独立客观的意见,为董事会的科学决策提供支撑,促进公司规 范运作,有效保障全体股东权益不受损害。现将本人 2024 年度履行独立董事职责 情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历及专业背景 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下: 红星美凯龙家居集团股份有限公司 独立董事 2024年度沭职情况报告 (黄建忠) 序合法。关联交易定价公允、合理,不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利 益的情形。 黄建忠,男,1962年 11月出生,中国籍,博士研究生学历。 ...

独立董事 2024 年度述职情况报告(黄志伟) 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号一 一业务办理:第六号 -- 定期报告》的有关规定,作为红星美凯龙家居集团股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就 2024 年度工作情况作如下报告: 一、独立董事的基本情况 红星美凯龙家居集团股份有限公司 (一) 出席董事会和股东大会情况 报告期内,公司召开了 23 次董事会及 4 次股东大会。我参加董事会和股东大 会会议情况如下: (一) 工作履历及专业背景 本人黄志伟,1969年1月出生,中国国籍,分别于 1991年及 1998年在香港 大学及北京大学获取法律学士学位,并于 2018年于香港大学获取法律硕士学位。 2011 至 2022 年期间任职于塔博曼亚洲管理有限公司,为副总裁兼亚洲区总法律顾 问。2006年至2011年期间出任香港鹰君集团有限公司法律主管。本人曾于多间国 际律师事务所工作,包括贝克 · 麦坚时律师事务所,美国盛德律师事务所及史密夫 菲尔律师事务所。 (二) 独立性情况说明 经过自查, ...