中 遠 海 運 發 展 股 份 有 限 公 司 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.* （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：02866） 本 公 司 共 設 立 六 個 董 事 會 委 員 會。下 表 載 列 各 位 董 事 所 任 職 之 該 等 委 員 會 之 成 員 資 料。 中遠海運發展股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）成 員 載 列 如 下。 執行董事 張銘文先生 非執行董事 梁岩峰先生 葉承智先生 張雪雁女士 獨立非執行董事 邵瑞慶先生 陳國樑先生 吳大器先生 – 1 – 董事名單與其角色和職能 | 董事會委員會 | | | | | | 風險與 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 審 核 | 薪 酬 | 提 名 | 投資戰略 | 執 行 | 合規管理 | | 董 事 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 張銘文先生 | | | M | C | C | | | 梁岩峰先生 | | | ...

中 遠 海 運 發 展 股 份 有 限 公 司 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.* （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：02866） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 蔡 磊 2024年10月30日 於 本 公 告 刊 發 日 期，董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 張 銘 文 先 生（董 事 長），非 執 行 董 事 梁 岩 峰 先 生、葉 承 智 先 生 及 張 雪 雁 女 士，以 及 獨 立 非 執 行 董 事 邵 瑞 慶 先 生、陳 國 樑 先 生 及 吳 大 器 先 生。 * 本公司為一家根據香港法例第622章公司條例定義下的非香港公司並以其中文名稱和英文名 稱「COSCO SHIPPING Devel ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 中 遠 海 運 發 展 股 份 有 限 公 司 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.* （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：02866） 董事會委員會組成變動 中遠海運發展股份有限公司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）欣 然 宣 佈，(i)已 委 任非執行董事張雪雁女士為董事會審核委員會（「審核委員會」）委員及董事會投資 戰 略 委 員 會 委 員，自 二 零 二 四 年 十 月 三 十 日 起 生 效；及(ii)已委任獨立非執行董事 吳 大 器 先 生 為 董 事 會 風 險 與 合 規 管 理 委 員 會 主 席 及 董 事 會 薪 酬 委 員 會 委 員，自 二 零 二 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 會 就 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 中 遠 海 運 發 展 股 份 有 限 公 司 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.* （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：02866） 臨時股東大會通告 特別決議案 為 增 強 投 資 者 信 心，綜 合 考 慮 本 公 司 財 務 狀 況、未 來 發 展 及 合 理 估 值 水 平 等 因 素，擬 進 行A股 回 購，A股回購方案下回購的A股將全部用於 註 銷 並 減 少 本 公 司 的 註 冊 資 本。 1.2. 擬回購股份的種類 A股。 1.3. 擬回購股份的方式 通 過 上 海 證 券 交 易 所 交 易 系 統 以 集 中 競 價 交 易 方 式 回 購。 – 1 – 1. 審議及批准實施A股 回 購 方 案： 1.1. 回購股份的目的 茲 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 中 遠 海 運 發 展 股 份 有 限 公 司 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.* （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） – 1 – 為 能 出 席 臨 時 股 東 大 會 及 於 會 上 投 票，H股股東須於二零二四年十一月七日下午四 時 三 十 分 前，將 所 有 過 戶 文 件 連 同 有 關 股 票 送 交 本 公 司H股過戶登記處香港中央證 券 登 記 有 限 公 司，地 址 為 香 港 灣 仔 皇 后 大 道 東183號合和中心17樓1712-1716號 舖。 承董事會命 中遠海運發展股份有限公司 （股 份 代 號：02866） 暫停辦理股東登記手續 茲 提 述 本 公 司 日 期 為 二 零 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中遠海運發展股份有限公司 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 2024年10月24日 於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事張銘文先生（董事長），非執行董事 梁岩峰先生、葉承智先生及張雪雁女士，以及獨立非執行董事邵瑞慶先生、陳國 樑先生及吳大器先生。 * 本公司為一家根據香港法例第622章公司條例定義下的非香港公司並以其中文名稱及英文 名稱「COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.」登記。 2024年第二次临时股东大会 （股份代號：02866） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條規定而作出。 承董事會命 中遠海運發展股份有限公司 公司秘書 蔡磊 中 远 海 运 发 展 股 份 有 限 公 司 2024年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二○ ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中遠海運發展股份有限公司 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02866） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條規定而作出。 承董事會命 中遠海運發展股份有限公司 公司秘書 蔡磊 2024年10月24日 於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事張銘文先生（董事長），非執行董事 梁岩峰先生、葉承智先生及張雪雁女士，以及獨立非執行董事邵瑞慶先生、陳國 樑先生及吳大器先生。 * 本公司為一家根據香港法例第622章公司條例定義下的非香港公司並以其中文名稱及英文 名稱「COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.」登記。 证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：2024-042 中远海运发展股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中遠海運發展股份有限公司 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事張銘文先生（董事長），非執行董事 梁岩峰先生、葉承智先生及張雪雁女士，以及獨立非執行董事邵瑞慶先生、陳國 樑先生及吳大器先生。 * 本公司為一家根據香港法例第622章公司條例定義下的非香港公司並以其中文名稱及英文 名稱「COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.」登記。 （股份代號：02866） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條規定而作出。 承董事會命 中遠海運發展股份有限公司 公司秘書 蔡磊 2024年10月24日 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 中远海运发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大 ...

中遠海運發展股份有限公司 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.* 董事名單與其角色和職能 中遠海運發展股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）成員載列如下。 執行董事 張銘文先生 非執行董事 梁岩峰先生 葉承智先生 張雪雁女士 獨立非執行董事 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02866） 本公司共設立六個董事會委員會。下表載列各位董事所任職之該等委員會之成員 資料。 | | 董事會委員會 | | | | | | 風險與 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 審核 | 薪酬 | 提名 | 投資戰略 | 執行 | 合規管理 | | 董事 | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 張銘文先生 | | | | M | C | C | | | 梁岩峰先生 | | | | | M | | | | 葉承智先生 | | | | | M | | | | 邵瑞慶先生 | | C | C | M | M | | M | | 陳國樑先生 | | M ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中遠海運發展股份有限公司 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02866） (1)臨時股東大會投票表決結果 (2)委任非執行董事及獨立非執行董事變更 及 (3)監事變更 臨時股東大會結果 董事會欣然宣佈，該通告所載的所有決議案已於二零二四年十月二十四日舉行 的臨時股東大會上以投票表決方式獲正式通過。 委任非執行董事及獨立非執行董事變更 董事會欣然宣佈，(i)張雪雁女士已獲委任為非執行董事，任期由自臨時股東大 會結束起至本公司第七屆董事會任期屆滿之日為止；及(ii)吳大器先生已獲委任 為獨立非執行董事，任期由自臨時股東大會結束起至第七屆董事會任期屆滿為 止。 張衛華女士辭任獨立非執行董事、董事會風險與合規管理委員會主席及董事會 薪酬委員會成員，自臨時股東大會結束起生效。 監事變更 A. 臨時股東大會的結果 董事 ...