证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2025-031 辽宁港口股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 9 点 00 分 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 召开地点：大连市中山区港湾街 1 号辽港集团会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 序号 议案名称 A 股股东 H 股股东 非累积投票议案 程》的议案 | （7） | （6） | （5） | （4） | （3） | （2） | （1） | | --- | --- | --- | - ...

辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日召开了第七 届董事会 2024 年第 9 次临时会议，会议审议并通过了《关于辽宁港口股份有限公 司以集中竞价方式第二次回购股份的议案》，基于对公司未来持续稳定发展的信心 和对公司价值的认可，为切实保护全体股东的利益，增强公众投资者对公司的信 心，推动公司股价的合理回归，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司控股 股东营口港务集团有限公司提议公司制定第二次股份回购方案，再次以自有资金 回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购的股份用于注销并减少公 司注册资本。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 日通过指定信息披露媒体披露的 《辽宁港口股份有限公司关于以集中竞价交易方式第二次回购股份的预案》（公告 编号：临 2024-049）；2024 年 9 月 24 日，公司召开了 2024 年第二次临时股东大 会，会议审议并通过了《关于辽宁港口股份有限公司以集中竞价方式第二次回购 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2025-032 辽宁港口股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2025-031 辽宁港口股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 9 点 00 分 召开地点：大连市中山区港湾街 1 号辽港集团会议室 股东大会召开日期：2025年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日 至2025 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13 ...

二零二五年六月 2024 年年度股东大会会议材料 议案 1（普通决议案） 辽宁港口股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 关于《辽宁港口股份有限公司 2024 年年度报告》的议案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《辽宁港 口股份有限公司章程》等相关规定，辽宁港口股份有限公司（以下简称"公 司"）已编制完成《辽宁港口股份有限公司 2024 年年度报告》（以下简称 "年报"）。年报包括公司简介和主要财务数据、管理层讨论与分析、公司 治理、环境与社会责任、重要事项、前十大股东持股变动情况、公司发行 债券情况及财务报告等十大部分。核心内容概要如下： 重要事项：该部分描述了公司本年度内发生的重大诉讼情况、重大关 联交易情况及其他对公司财务状况和经营成果产生重大影响的事项。同时， 还提供了相关事项的背景、进展及对公司的影响分析。 前十大股东持股变动情况：该部分详细列出了公司前十大股东的持股 数量、持股比例及持股变动情况，并分析了这些变动对公司股权结构的影 响。 公司发行债券情况：该部分详细介绍了公司本年度内发行的债券品种、 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年5月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 遼寧港口股份有限公司 呈交日期: 2025年6月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02880 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,158,715,999 | RMB | | 1 | RMB | | 5,158,715,999 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 5,158,715,999 | RMB | | | 1 RMB | | 5,158,715,999 | | 2. 股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第七届董事会2025年第5次（临时）会议 会议时间：2025年5月20日 会议方式：通讯表决方式（视频会议） 会议通知和材料发出时间及方式：2025年5月15日，电子邮件。 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2025-030 辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告 应出席董事人数：8人 亲自出席、授权出席人数：8人 会议应出席董事8人，亲自出席董事6人、授权出席董事2人。董 事王柱先生因公务无法出席本次会议，已授权独立董事程超英女士出 席并代为行使表决权；董事黄镇洲先生因公务无法出席本次会议，已 授权独立董事刘春彦先生出席并代为行使表决权。本次会议召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》及 相关法律、法规的有关规定。经公司全体董事推举，本次会议由执行 董事魏明晖先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于辽宁港口 ...

证券代码:601880 证券简称:辽港股份 公告编号:临 2025-029 辽宁港口股份有限公司 关于 2025 年一季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 辽宁港口股份有限公司(以下简称"公司"或"本集团"）于2025 年 05 月16 日09:00-10:00 通过电话会议的方式召开了 "2025 年一季度业 绩说明会"｡关于本次业绩说明会的召开事项,公司已于2025 年 05 月 09 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《辽宁港口股份 有限公司关于召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告》(公告编号: 临 2025-026)｡现将有关事项公告如下: 2025 年 05 月 16 日, 公司执行董事､总经理魏明晖先生，财务 总监唐明先生，独立董事程超英女士，董事会秘书王慧颖女士，财 务部部长王劲松先生，及业务部等相关部门工作人员出席了业绩说 明会｡公司就2025年一季度经营成果及财务状况与投资者进行互动交 流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2025-028 辽宁港口股份有限公司 关于董事长辞职的公告（修订版） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、提前离任的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》及《辽宁港口股份有限公司章程》 等相关法律法规的规定，王志贤先生的辞呈自送达董事会之日起生效。 王志贤先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数， 不会影响公司董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。 鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，公司将按 照法定程序尽快完成公司董事长的补选等相关工作。 王志贤先生确认：与公司董事会、监事会以及管理层之间并无任 何意见分歧，亦无任何与其本人辞职有关的事项须提请公司及股东注 意。 在此，公司董事会谨向王志贤先生在任职期间对公司发展所作的 贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 辽宁港口股份有限公司董事会 2025年5月14日 | | | 离任时 | | | 是否继 续在上 | 具体职 | 是否存 在未履 | | --- | --- ...

5月14日，辽港股份今日收盘1.53元，上涨2.68%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和的 比值）达到37.46倍，创23天以来新低，总市值365.75亿元。 从行业市盈率排名来看，公司所处的航运港口行业市盈率平均14.05倍，行业中值15.79倍，辽港股份排 名第31位。 本文源自：金融界 作者：行情君 辽宁港口股份有限公司的主营业务是油品/液体化工品码头及相关物流业务（油品部分）；集装箱码头 及相关物流业务（集装箱部分）；汽车码头及相关物流业务（汽车部分）；散杂货码头及相关物流业务 （散杂货部分）；散粮码头及相关物流业务（散粮部分）；客运滚装码头及相关物流业务（客运滚装部 分）及港口增值与支持业务（增值服务部分）。公司的主要产品是油品、集装箱、散杂货、散粮、客 运、增值、汽车。 最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入25.27亿元，同比-12.51%；净利润2.04亿元，同 比-45.09%，销售毛利率22.86%。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)31辽港股份37.4631.970.92365.75亿行业平均 14.0516.201.25298.61亿行 ...

鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，公司将按照法定程 序尽快完成公司董事长的补选等相关工作。 王志贤先生确认：与公司董事会、监事会以及管理层之间并无任何意见分 歧，亦无任何与其本人辞职有关的事项须提请公司及股东注意。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 14 日 收到王志贤先生提交的书面辞呈。由于王志贤先生已达到法定退休年龄，其提 请辞去公司董事长、执行董事，以及战略与可持续发展委员会主席和提名及薪 酬委员会委员等职务。 根据《中华人民共和国公司法》及《辽宁港口股份有限公司章程》等相关 法律法规的规定，王志贤先生的辞呈自送达董事会之日起生效。王志贤先生的 辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会依 法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。 在此，公司董事会谨向王志贤先生在任职期间对公司发展所作的贡献表示 衷心的感谢。 特此公告。 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2025-02 ...