证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2025-008 辽宁港口股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,589 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 1,587 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 17,694,941,683 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 13,392,500,763 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 4,302,440,920 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.020457 | (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：大连市中山区港湾街 1 号辽港集团会议室 (三) 出席 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号:临2025-010 辽宁港口股份有限公司 表决方式：现场表决 会议通知和材料发出时间及方式：2025年2月7日，电子邮件。 应出席监事人数：5人 亲自出席、授权出席监事人数：5人 会议应出席监事5人，亲自出席监事5人。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规 定。本次会议由监事会主席匡治国先生召集和主持。 二、监事会会议审议情况 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 会议届次：第七届监事会2025年第1次（临时）会议 会议时间：2025年2月14日 会议方式：辽港集团109会议室 表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票 三、公告附件 监事会决议。 1 特此公告。 辽宁港口股份有限公司监事会 2025年2月14日 2 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司2024年度相关资产减值的议案》。 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2025-009 辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第七届董事会2025年第2次（临时）会议 会议时间：2025年2月14日 （一）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》。 会议方式：辽港集团109会议室 表决方式：现场表决 会议通知和材料发出时间及方式：2025年2月7日，电子邮件。 应出席董事人数：9人 亲自出席、授权出席人数：9人 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口 股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议应出席董事 9人，亲自出席董事6人、授权出席董事3人。董事李国锋先生因公务 无法出席本次会议，已授权执行董事魏明晖先生出席并代为行使表决 权；董事黄镇洲先生因公务无法出席本次会议，已授权董事王柱先生 出席并代为行使表决权；董事杨兵先生因公务无法出席本次会议，已 授权独立董事刘春彦先生出席并代为行使表决权。本次会议由董事长 王志贤 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2025-007 辽宁港口股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/6，由营口港务集团有限公司提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/9/24~2025/9/23 | | 预计回购金额 | 亿元~8.4 亿元 4.2 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 24,055.0209 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.0063% | | 累计已回购金额 | 万元 40,521.8665 | | 实际回购价格区间 | 元/股~1.76 元/股 1.55 | 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日召开了第七 届董事会 2024 年第 9 次临时会议，会议审议并通过了《关 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 遼寧港口股份有限公司 呈交日期: 2025年2月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02880 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,158,715,999 | RMB | | 1 | RMB | | 5,158,715,999 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 5,158,715,999 | RMB | | 1 | RMB | | 5,158,715,999 | | 2. 股 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2025-006 辽宁港口股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 比例达到总股本 1%暨股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/6，由营口港务集团有限公司提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/9/24~2025/9/23 | | 预计回购金额 | 亿元~8.4 亿元 4.2 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 24,055.0209 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.0063% | | 累计已回购金额 | 万元 40,521.8665 | | 实际回购价格区间 | 1.55 元/股~1.76 元/股 | 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2025-005 辽宁港口股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 14 日 9 点 00 分 召开地点：大连市中山区港湾街 1 号辽港集团会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年2月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 14 日 至 2025 年 2 月 14 日 采用上海证券交易 ...

辽宁港口股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十条 经国务院证券主管机构批准，公 | 第二十条 公司股份总数为 | | 司成立后首次发行 H 股 96,600 万股（含超额 | 23,905,474,669 股，全部为普通股。其中内资 | | 配售部分），占公司可发行的普通股总数的 | 股股东持有 18,746,758,670 股，占股本总额 | | 33.01%。 | 的 78.42%；境外上市外资股股东持有 | | | 5,158,715,999 股，占股本总额的 21.58%。 | | 公司股本结构为 上述有限售条件 A | | | 股、无限售条件 A 股、以及 H 股在公司以股息 | | | 或其他形式所做的任何分派中享有同等权利， | | 本次《公司章程》修订内容具体如下： 2 | 无先后次序。 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 第二十二条 | 公司注册资本为人民币 | 第二十二条 | 公司注册资本为人民币 | | 23,987,065,816 | 元。 | 23,905,474, ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2025-004 辽宁港口股份有限公司 关于控股股东之一致行动人增持公司股份进展的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示： 三、增持计划的实施进展 截至2025年1月3日，大连港通过集中竞价方式累计增持公司A股股票 108,054,491股，占公司总股本的比例为0.45%，增持金额为185,427,031.17元（不 含交易费）。 截至2025年1月3日，大连港直接持有公司6,140,475,653股股份，占公司总股 本的25.69%。大连港及其一致行动人合计持有公司16,695,052,950股股份，约占 公司总股本的69.84%。 本次增持计划尚未实施完毕，大连港将按照增持计划，继续择机增持公司股 份。 一、增持主体的基本情况 大连港为公司控股股东营口港务集团有限公司的一致行动人，本次增持前， 大连港直接持有公司6,032,421,162股股份，占公司总股本的25.23%。大连港及其 一致行动人合计持有公司16,586, ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2025-002 辽宁港口股份有限公司 拟注册发行不超过 40 亿元公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、关于公司符合发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与 交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司实际情况，辽宁港 口股份有限公司（以下简称"公司"）符合注册发行公司债券的各项条件，具备 注册发行公司债券的资格。 二、本次发行概况 （一）发行规模 本次公司债券发行规模不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元），拟分期发行， 具体发行规模由董事会授权人士发行前在法律法规允许的范围内，根据公司和市 场的具体情况，在上述范围内确定。 （二）发行期限 本次公司债券的发行期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种或多 种期限的混合品种，具体期限在每期债券发行前，由董事会授权人士根据公司和 市场的具体情况，在上述范围内确定。 （三）本次债券发行价格 按面值平价发行。 （四）发行时 ...