辽宁港口股份有限公司 董事会审核委员会 对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况的报告 辽宁满口股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"信永中和"）作为公司 2024年度财务及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规 则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》、《辽宁港口股份有限公司章程》,以及《辽 宁港口股份有限公司董事会审核委员会工作规则》等有关规定,公 司审核委员会切实对信永中和 2024年度的审计工作情况履行了监督 职责。具体情况如下: 一、聘请会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 信永中和成立于1986年,于2012年度由有限责任公司成功转 制为特殊普通合伙制事务所,注册地址为北京市东城区朝阳门北大 街 8 号富华大厦 A 座 8 层, 首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥 有财政部颁发的会计师事务所执业证书,2010年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所,新证券法实施前具有证券、期 T ...

地址: 大连市保税区大窑湾新港商务大厦 投资者热线电话 ：86 - 0411 - 87598729 传真: 86 - 0411 - 87599854 网址: www.liaoganggf.cn 环境、社会和公司治理（ESG）报告 年度 | 以人为本，凝聚力量 | | --- | | 科技定向，创新领航 | | 强链固本，稳健前行 | | 品质至上，服务为先 | | 点滴行动，践行责任 | 目录 前篇 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 走进辽港股份 | 03 | | 公司介绍 | 03 | | 企业文化 | 04 | | 大事记 | 05 | | 业务概览 | 07 | | 企业荣誉 | 08 | | 董事会声明 | 09 | 可持续发展管理 | 科学管理，持续发展 | 13 | | --- | --- | | 议题识别 | 18 | | 利益相关方沟通 | 19 | 夯基蓄力 提升管理质效 | 党建引领，强基固本 | 23 | | --- | --- | | 科学治理，协同共进 | 25 | | 协同赋能，筑牢防线 | 28 | | 砥砺初心，廉洁奉公 | 33 | 责任同行 共创 ...

公司代码：601880 公司简称：辽港股份 辽宁港口股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 辽宁港口股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号:临2025-015 辽宁港口股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次监事会第（一）、（二）、（四）项议案需提交股东大会批准。 一、监事会会议召开情况 会议届次：第七届监事会2025年第2次会议 会议时间：2025年3月27日 会议方式：辽港集团109会议室 表决方式：现场表决 会议通知和材料发出时间及方式：2025年3月12日，电子邮件。 应出席监事人数：5人 亲自出席、授权出席监事人数：5人 会议应出席监事5人，亲自出席监事4人、授权出席监事1人。职工代表监事 高士成先生因公务无法出席本次会议，已授权职工代表监事张弘女士出席并代为 行使表决权。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口 股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议由监事会主席匡治国先 生召集和主持。 二、监事会会议审议情况 （1）《辽宁港口股份有限公司2024年年度报告》的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程等各项规 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2025-016 辽宁港口股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告 重要内容提示： ● 拟每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.239 元（含税）。 ● 本次利润分配拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专 用证券账户上股份数后的股本（即享有利润分配权的总股本）为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按 照每股股息不变的原则对分配总额进行调整，并将在相关公告中披露。 ● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ● 本次利润分配方案尚待本公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024 年母公司净利润 1,253,852,614.4 元，提取法定盈余公积金 125,385,261.44 元，本年度可供分配 利润为 1,128,467,352.96 元。为提高股东回报，增强投资者信心，基于对公司 未来发展前景的坚定信心和长期价值的认可，结 ...

辽宁港口股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 4 | | 合并资产负债表 | 5 - 7 | | 母公司资产负债表 | 8 - 9 | | 合并利润表 | 10 - 11 | | 母公司利润表 | 12 | | 合并现金流量表 | 13 | | 母公司现金流量表 | 14 | | 合并股东权益变动表 | 15 - 16 | | 母公司股东权益变动表 | 17 - 18 | | 财务报表附注 | 19 - 198 | | 财务报表补充资料 | | | 1. 非经常性损益明细表 | 199 | | 2. 净资产收益率和每股收益 | 199 | 辽宁港口股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 辽宁港口股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 审计报告 XYZH/2025BJAA2B0001 共 4 页之第 1 页 辽宁港口股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了辽宁港口股份有限公司（以下简称辽港股份公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2 ...

辽宁港口股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：601880 公司简称：辽港股份 辽宁港口股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 352 辽宁港口股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王志贤、主管会计工作负责人唐明及会计机构负责人（会计主管人员）王劲松声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年度利润分配原则：以公司未来实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证 券账户内库存股后股份数为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.239元（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存 ...

辽宁港口股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 公司全体股东: 我本人陈维曦于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日任职期间 ("报告期内")，严格按照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规和监管规则 的要求及《辽宁港口股份有限公司章程》和《独立董事工作制度》 的规定，尽心及尽力履行 独立董事的职责，维护和保障公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 我本人现向全体股东 报告我在报告期内的具体工作情况如下: 一、报告期内独立董事的基本情况 本人陈维曦. 1957 年出生. 中国香港籍,现任杜健存会计师事务所资深顾问, 辽港股份 独立非执行董事。 本人亦是英格兰及威尔斯特许会计师公会资深会员、英国特许公认会计师 公会资深会员、香港税务学会资深会员及香港董事学会资深会员。 根据有关法律法规及监管 规则的规定，本人及亲属均不在公司及其控股股东或各自的附属企业持有股份，享有权益或 任职。不存在影响我本人作为公司独立董事的独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 作为独立董 ...

辽宁港口股份有限公司董事会 I 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等要求,辽宁 港口股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董 事刘春彦先生、程超英女士、陈维曦先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见: 经核查独立董事刘春彦先生、程超英女士、陈维曦先生的任职 经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》中对 独立董事独立性的相关要求。 辽宁港口股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...