证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2025-034 辽宁港口股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 11 月 13 日，公司首次实施 A 股回购。截至 2025 年 6 月底，公司已累 计回购 A 股股份 33,370.7456 万股，占公司截至 2025 年 6 月 30 日总股本的比例 为 1.3959%，购买的最高价为 1.76 元/股、最低价为 1.45 元/股，已支付的总金额 为人民币 54,482.6038 万元（不含交易费用）。 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 | 回购方案首次披露日 | 2024/9/6，由营口港务集团有限公司提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期 ...

重要内容提示： ● 利润分配调整情况：辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配现金分红总额由564,957,484.53元（含税）调整为 563,365,236.39 元（含税）。 ● 本次调整原因：公司自 2024 年年度利润分配方案披露之日至本公告披 露日，因以集中竞价交易方式回购公司股份，导致本次实际参与分配的股份数发 生变动，可参与利润分配的股本数由 23,638,388,474 股减少至 23,571,767,213 股。根据公司 2024 年年度利润分配方案，按照维持每股股息不变的原则，相应 调整分配总额。 一、2024 年度利润分配预案情况 公司于 2025 年 3 月 27 日、2025 年 6 月 26 日召开了第七届董事会 2025 年 第 3 次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于辽宁港口股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》。公司 2024 年度利润分配方案如下：以公司未来 实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户内库存股后股份 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2025-035 辽宁港口股份有限公司 关 ...

Group 1 - The company is named Liaoning Port Co., Ltd. and was established as a foreign-invested joint-stock company in China [3][4] - The company was approved to issue overseas listed foreign shares in March 2006 and listed on the Hong Kong Stock Exchange in April 2006 [2] - The company has undergone multiple rounds of stock issuance, including A-shares and H-shares, with significant amounts such as 9,728,893,454 A-shares issued in January 2021 [2][9] Group 2 - The company's registered capital is RMB 23,905,474,669, with a total of 23,905,474,669 shares issued, all of which are ordinary shares [9][25] - The shareholding structure indicates that domestic investors hold 78.42% of the shares, while foreign investors hold 21.58% [9][25] - The company is governed by its articles of association, which are legally binding for the company, its shareholders, directors, and senior management [4][10] Group 3 - The company's business scope includes port services such as cargo handling, transportation, warehousing, and logistics services [6][14] - The company aims to provide high-quality, efficient, and environmentally friendly port services, aspiring to become a competitive international logistics operator [14][6] - The company is allowed to adjust its business scope based on market changes and its operational capabilities, subject to shareholder approval [6][14]

| 代扣所得稅信息 | | | | --- | --- | --- | | | 宣派之股息所適用之代扣所得稅（包括股東類型及適用的稅率）載列於下表。有關進一 | | | | 步詳情請見公司日期為2025年6月5日的通函第5至7頁"稅項"部分。 | | | | 股東務須向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置H股所涉及的中國、香港及其他稅務影響 | | | 的意見。 | | | | | 有關代預扣所得稅之更多補充 | | | | 股東類型 （如適用） | 稅率 | | | 非居民企業 | | | | 作為中國境內企業，本公司在向名 （非中國內地登記地址） | 10% | | | 列於H股股東名冊上的非居民企業 | | | 股息所涉及的代扣所得稅 | 股東（即以非個人股東名義持有H 股的任何股東，包括但不限於香港 | | | | 中央結算（代理人）有限公司、其 | | | | 他代理人、受託人或以其他組織及 | | | | 集團名義登記的Ｈ股股東）分派年 | | | | 度股息前將從中代扣代繳10%作為 | | | | 企業所得稅 | | | 個人居民 | | | | | 就經港股通投資H股的國內個人投 （中國內地登記 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 * （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 外 商 投 資 股 份 有 限 公 司 ） （股票代碼：2880） 二零二五年六月二十六日舉行之股東 周 年 大 會 表 決 結 果； 派 付 末 期 股 息；及 修訂公司章程 股 東 周 年大會表決結果 董 事 會 欣 然 宣 佈，股 東 周 年 大 會 上 提 呈 審 議 的 所 有 決 議 案 已 以 投 票 表 決 方 式 獲 股 東 正 式 通 過。 派付末期股息 董事會謹此知會股東有關派付截至二零二四年十二月三十一日止年 度 末 期 股 息 的 詳 情。 修訂公司章程 董 事 會 進 一 步 宣 佈，公 司 章 程 的 修 訂 已 於 二 零 二 五 年 六 月 二 十 六 日 召 開 的 股 東 周 年 大 會 上 獲 批 准。 茲提述遼寧港口股份有限公司（「本公 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 * （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 外 商 投 資 股 份 有 限 公 司 ） （股票代碼：2880） 海外監管公告 本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 承董事會命 遼寧港口股份有限公司 王慧穎 公司秘書 獨 立 非 執 行 董 事： 劉 春 彥、程 超 英 及 陳 維 曦 中國遼寧省大連市 二零二五年六月二十六日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 是： 執 行 董 事： 李國鋒及魏明暉 非 執 行 董 事： 王 柱、黃 鎮 洲 及 楊 兵 * 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部（即 已 於 二 零 一 四 年 三 月 三 日 生 效 之 公 司 條 例 第 十 六 部）登 記 為 非 香 港 公 司，英 文 名 稱 為「Liaoning Port Co., L ...

| | | | | | 辽宁港口股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工及债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准 则》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》和其他有关规定，制定公司章程。 第二条 公司系依照《公司法》和国家其他有关法律、行政法规 在中华人民共和国成立的外商投资股份有限公司。 公司经大连市人民政府大政〔2005〕153 号文《大连市人民政府 关于同意设立大连港股份有限公司的批复》批准，以发起方式设立； 公司在大连保税区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社 会信用代码为 91210200782451606Q。 公司的发起人为：大连港集团有限公司、大连融达投资有限责任 公司、大连海泰控股有限公司、大连德泰控股有限公司和大连保税正 通有限公司。 ...

北京市嘉源律师事务所 关于辽宁港口股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 RYE UT E F 37 YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN ·香港 HONG KONG ·广州 GUANGZHOU ·西安 XI'AN 致:辽宁港口股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于辽宁港口股份有限公司 嘉源(2025)-04-468 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受辽宁港口股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等现行有 效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《辽 宁港口股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本 所律师对公司2024年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并 依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2025-033 辽宁港口股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：大连市中山区港湾街 1 号辽港集团会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,149 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 1,148 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 17,665,966,967 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 13,364,288,047 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 4,301,678,920 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 73.89 ...

（ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 外 商 投 資 股 份 有 限 公 司 ） （股票代碼：2880） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 * 海外監管公告 本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 公司秘書 獨 立 非 執 行 董 事： 劉 春 彥、程 超 英 及 陳 維 曦 中國遼寧省大連市 二零二五年六月十六日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 是： 執 行 董 事： 李國鋒及魏明暉 非 執 行 董 事： 王 柱、黃 鎮 洲 及 楊 兵 * 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部（即 已 於 二 零 一 四 年 三 月 三 日 生 效 之 公 司 條 例 第 十 六 部）登 記 為 非 香 港 公 司，英 文 名 稱 為「Liaoning Port Co.,Ltd.」。 * 僅供識別 承董事會命 遼寧港口 ...