辽宁港口股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2025-061 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年12月23日 9点00分 召开地点：大连市中山区港湾街1号辽港集团会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年12月23日 至2025年12月23日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15- 15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通 ...

* （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 外 商 投 資 股 份 有 限 公 司 ） （股票代碼：2880） 將於二零二五年十二月二十三日舉行之 臨時股東會適用之代表委任表格 致：遼寧港口股份有限公司 本人╱吾等1 （地址為） 為遼寧港口股份有限公司（「本公司」）的股東，持有本公司H股： 股2 ，本人╱吾等 茲委任會議主席或3 為本人╱吾等之受委任代表，出席將於二零二五年十二月二十三日（星期二）上午九時正在中國遼寧省大連市中山區 港灣街1號遼港集團大樓會議室舉行的臨時股東會或其任何續會（「臨時股東會」）。並按以下指示代表本人╱吾等就 本公司臨時股東會通告所載之決議案投票。在無任何指示的情況下，受委任代表可自行酌情投票表決。 | 1. | 審議及批准招商局集團、遼寧港口集團及營口港集團各自 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 普通決議案 之延長承諾期間。 | 贊成4 | 反對4 | 棄權4 | 以上普通決議案的詳情將載於本公司日期為二零二五年十二月三日之通函（「通函」）及日期為二零二五年十二月三 日之臨時股東會通告（「通告」）。除非另有所指， ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 * （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 外 商 投 資 股 份 有 限 公 司 ） （股票代碼：2880） 臨時股東會通告 茲通告 遼 寧 港 口 股 份 有 限 公 司（「本公司」）謹 定 於 二 零 二 五 年 十 二 月 二 十 三 日（星 期 二）上 午 九 時 正 於 中 國 遼 寧 省 大 連 市 中 山 區 港 灣 街1號 遼 港 集 團 大 樓 會 議 室 舉 行 臨 時 股 東 會（「臨時股東會」）（或 其 任 何 續 會），以 審 議 並 酌 情 通 過 以 下 決 議 案（不 論 有 否 修 訂）。除 文 義 另 有 所 指 外，本 通 告 所 用 詞 彙 與 本 公 司 日 期 為 二 零 二 五 年 十 二 月 三 日 的 通 函（「通 函」）所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 普通決 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券 交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 及 臨時股東會通告 * （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 外 商 投 資 股 份 有 限 公 司 ） （股票代碼：2880） 延長控股股東有關 避免同業競爭之承諾期間 本封頁所用詞彙應與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。 董事會函件載於本通函第3至6頁。 閣下如已將名下之遼寧港口股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之 代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主 或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公司謹定於二零二五年十二月二十三日（星期二）上午九時正於中國遼寧省大連市中山區港 灣街1號遼港集團大樓會議室舉行臨時股東會，臨時股東會通告載於本通函第EGM-1至EGM-2 頁。隨附臨時股東會需用之 ...

公司名稱: 遼寧港口股份有限公司 呈交日期: 2025年12月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02880 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,158,715,999 | RMB | | | 1 RMB | | 5,158,715,999 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 5,158,715,999 | RMB | | | 1 RMB | | 5,158,715,999 | FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 | 2. ...

辽宁港口股份有限公司（以下简称"辽港股份"，原名"大连港股份有限公 司"）收到实际控制人招商局集团有限公司（以下简称"招商局集团"）、间接控 股股东辽宁港口集团有限公司（以下简称"辽港集团"，原名"辽宁东北亚港航 发展有限公司"），以及控股股东营口港务集团有限公司（以下简称"营口港集团"） 出具的《关于进一步避免同业竞争的补充承诺函》（以下简称"补充承诺函"）， 具体情况如下： 一、原承诺内容 辽宁港口股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议资料 二零二五年十二月 1 2025 年第三次临时股东会会议材料 议案 1（普通决议案） 关于实际控制人、间接控股股东及控股股东为进一步避免同业竞争补 充承诺的议案 二、承诺履行情况及补充承诺原因 截至补充承诺函出具之日，招商局集团、辽港集团、营口港集团已按照相关 承诺函的要求，推动完成辽港股份对营口港务股份有限公司的吸收合并及其他符 合条件的同业竞争资产注入辽港股份;针对暂不具备注入条件的同业竞争资产，推 动完成辽港集团及其相关下属子公司与辽港股份签署委托管理协议，持续保障委 托管理机制有效运行，并持续评估相关资产是否满足注入条件和研究论证注入方 案。但受资产盈 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2025-061 辽宁港口股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 23 日 9 点 00 分 召开地点：大连市中山区港湾街 1 号辽港集团会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 23 日 至2025 年 12 月 23 日 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 ...

Core Viewpoint - The company, Liaoning Port Co., Ltd., is positioned as a leading comprehensive terminal operator in Northeast China, benefiting from the China-South Korea Free Trade Agreement and expanding its logistics capabilities through various initiatives [2][3]. Company Overview - Liaoning Port Co., Ltd. was established on November 16, 2005, and listed on December 6, 2010. Its main business includes oil/liquid chemical products terminal and related logistics, container terminal and related logistics, automobile terminal and related logistics, bulk cargo terminal and related logistics, grain terminal and related logistics, passenger roll-on/roll-off terminal and related logistics, as well as port value-added and support services [8][9]. - The company is the largest comprehensive terminal operator in Northeast China, with a well-established transportation network, serving as a key sea-rail intermodal and maritime transshipment port [3][9]. Business Development - The company has a unified operational platform for port logistics under the Dalian State-owned Assets Supervision and Administration Commission, currently operating nearly 70 coastal routes [2]. - The signing of the China-South Korea Free Trade Agreement is expected to significantly impact Dalian's goods trade, service trade, and the introduction of Korean capital [2]. - The company plans to enhance its container terminal by adding 10 new routes throughout the year, integrating into national strategies such as the Belt and Road Initiative and the dual circulation strategy [4]. Financial Performance - For the period from January to September 2025, the company achieved a revenue of 8.426 billion yuan, representing a year-on-year growth of 5.99%, and a net profit attributable to shareholders of 1.3 billion yuan, up 37.51% year-on-year [9][10]. - The company has distributed a total of 5.342 billion yuan in dividends since its A-share listing, with 1.439 billion yuan distributed over the past three years [10]. Market Position - The company operates in the transportation sector, specifically in shipping ports, and is involved in various concept sectors including free trade ports, port transportation, and financing [9]. - As of September 30, 2025, the company had 211,800 shareholders, a decrease of 5.54% from the previous period [9].

FF301 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02880 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,158,715,999 | RMB | | | 1 RMB | | 5,158,715,999 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 5,158,715,999 | RMB | | | 1 RMB | | 5,158,715,999 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 601880 ...

今年来，我国航运业持续获政策支持，14家公司前三季度净利润实现增长，部分公司已超去年全年净利 润。安通控股（600179）、锦江航运（601083）、辽港股份（601880）增幅居前，分别为311.77%、 64.76%、37.51%。 人民财讯12月2日电，受益于国际航线运费上调、集运指数期货大涨等因素，A股港口航运公司股价迎 来强势上涨。航运市场价格上涨，主要受航线重构与运力紧张、供需失衡等原因影响。因地缘政治与气 候变化影响，部分国际航线需绕行好望角，航行时间和燃油成本均有明显增长。需求方面，全球原油增 产周期提振运输需求，今年以来OPEC+多次实施增产，海运石油出口量显著上升。 ...