香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 * （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 外 商 投 資 股 份 有 限 公 司 ） （股票代碼：2880） 變更公司電子郵箱 遼 寧 港 口 股 份 有 限 公 司（「本公司」）宣 佈，為 進 一 步 做 好 投 資 者 關 係 管 理 工 作，結 合 本 公 司 實 際 經 營 管 理 需 要，本 公 司 電 子 郵 箱 地 址 已 由 ir@liaoganggf.cn變更為liaoganggf-ir@cmhk.com，自 本 公 告 之 日 起 生 效。 公司秘書 中國遼寧省大連市 二零二五年十二月四日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 是： 執 行 董 事： 李國鋒及魏明暉 非 執 行 董 事： 劉 彬、黃鎮洲及楊兵 職 工 代 表 董 事： 張 弘 獨 立 非 執 行 董 事： 劉 春 彥、程 超 ...

遼寧港口股份有限公司 章 程 – 1 – | 第一章 | 總 | 則 | | | | | | | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | | | | | | | | | | 6 | | 第三章 | 股份和註冊資本 | | | | | | | | | | 7 | | 第四章 | | | | | | | 股東和股東會 | | | | 16 | | 第五章 | | | | | | | 董事會 | | | | 42 | | 第六章 | | | | | | | 董事會秘書 | | | | 53 | | 第七章 | | | | | | | 高級管理人員 | | | | 55 | | 第八章 | 董 事、高 級 管 理 | | | | 人 員 的 | 資 | 格 | 和 | 義 | 務 | 58 | | 第九章 | 財 會 計 制 | 務 | | 度、利 | 潤 分 | 配 | 和 | 審 | 計 | | 62 | | 第十章 | 保 | 險 | | | | | | ...

辽港股份（601880）(02880)发布公告，刘彬先生于临时股东会上获选任为第七届董事会非执行董事。 其任期自临时股东会选举通过之日起至第七届董事会任期届满时止。 ...

智通财经APP讯，辽港股份(02880)发布公告，刘彬先生于临时股东会上获选任为第七届董事会非执行董 事。其任期自临时股东会选举通过之日起至第七届董事会任期届满时止。 ...

執行董事 李國鋒博士 （主 席） 魏明暉先生 （總 經 理） 非執行董事 劉彬先生 黃鎮洲先生 楊兵先生 職工代表董事 * （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 外 商 投 資 股 份 有 限 公 司 ） （股票代碼：2880） 董 事 會 成 員 名 單、角 色 及 職 能 本 公 司 董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 獨立非執行董事 提名及薪酬委員會 劉春彥博士 （主 席） 李國鋒博士 程超英女士 審計委員會 程超英女士 （主 席） 陳維曦先生 張弘女士 劉春彥博士 程超英女士 陳維曦先生 – 1 – 董 事 會 下 設 有 各 專 門 委 員 會，各 委 員 會 的 成 員 資 料 載 列 如 下： 戰略與可持續發展委員會 李國鋒博士 （主 席） 魏明暉先生 黃鎮洲先生 陳維曦先生 （主 席） 程超英女士 中國遼寧省大連市 二零二五年十二月四日 * 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部（即 已 於 二 零 一 四 年 三 月 三 日 生 效 之 香 港 公 司 條 例 第 十 六 部）登 記 為 非 香 港 公 司，英 文 名 稱 為「Liaoning Port Co ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 * （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 外 商 投 資 股 份 有 限 公 司 ） （股票代碼：2880） 二零二五年十二月四日舉行之 臨 時 股 東 會 投 票 表 決 結 果； 委 任 董 事； 及 修訂公司章程 臨時股東會投票表決結果 董 事 會 欣 然 宣 佈，於 臨 時 股 東 會 上 提 呈 的 所 有 決 議 案 已 以 投 票 表 決 方 式 獲 股 東 正 式 通 過。 – 1 – 臨 時 股 東 會 已 於 二 零 二 五 年 十 二 月 四 日（星 期 四）上 午 九 時 正 於 中 國 遼 寧省大連市中山區港灣街1號 遼 港 集 團 大 樓 會 議 室 舉 行，並 由 董事會董 事長李國鋒博士 主 持。 臨時股東會投票表決結果 於 臨 時 股 東 會 日 期， 已 發 行 股 份 總 數 為2 ...

辽宁港口股份有限公司 关于变更公司电子邮箱的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步做好投资 者关系管理工作，结合公司实际经营管理需要，对公司电子邮箱进行 变更，具体情况如下： | 原电子邮箱 | ir@liaoganggf.cn | | --- | --- | | 新电子邮箱 | liaoganggf-ir@cmhk.com | 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2025-062 上述变更后的电子邮箱自本公告披露之日起正式启用，原电子邮 箱同步停用。除上述变更外，公司办公地址、联系电话等其他联系方 式均保持不变。 敬请广大投资者注意上述变更，由此带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 辽宁港口股份有限公司董事会 2025年12月4日 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2025-063 辽宁港口股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,264 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 1,263 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 18,129,009,691 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 13,815,605,446 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 4,313,404,245 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 76.909845 | | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 58.610817 | | --- | --- | --- | | | 境 ...

致:辽宁港口股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于辽宁港口股份有限公司 2025年第二次临时股东会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-890 北京市嘉源律师事务所 关于辽宁港口股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 语 源 Cut 音 名 Fr A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN ·香港 HONG KONG ·广州 GUANGZHOU ·西安 XI AN 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受辽宁港口股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等现行有 效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《辽 宁港口股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定,指派本 所律师对公司2025年第二次临时股东会(以下简称"本次股东会")进行见证, 并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本 ...

资料显示，辽宁港口股份有限公司位于辽宁省大连保税区大窑湾新港商务大厦，成立日期2005年11月16 日，上市日期2010年12月6日，公司主营业务涉及油品/液体化工品码头及相关物流业务(油品部分);集装 箱码头及相关物流业务(集装箱部分);汽车码头及相关物流业务(汽车码头部分);散杂货码头及相关物流业 务(散杂货部分);散粮码头及相关物流业务(散粮部分);客运滚装码头及相关物流业务(客运滚装部分)及港 口增值与支持业务(增值服务部分)。主营业务收入构成为：劳务或服务96.37%，其他3.06%，商品 0.57%。 来源：新浪证券-红岸工作室 12月2日，辽港股份涨0.00%，成交额1.36亿元。两融数据显示，当日辽港股份获融资买入额1626.30万 元，融资偿还1259.05万元，融资净买入367.25万元。截至12月2日，辽港股份融资融券余额合计2.52亿 元。 融资方面，辽港股份当日融资买入1626.30万元。当前融资余额2.46亿元，占流通市值的0.82%，融资余 额超过近一年60%分位水平，处于较高位。 融券方面，辽港股份12月2日融券偿还6.50万股，融券卖出35.50万股，按当日收盘价计算，卖出金 ...