证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2025-003 辽宁港口股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/6，由营口港务集团有限公司提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/9/24~2025/9/23 | | 预计回购金额 | 4.2 亿元~8.4 亿元 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 23,735.02 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.9929% | | 累计已回购金额 实际回购价格区间 | 万元 40,013.07 1.55 元/股~1.76 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日召开了第七 届董事会 2024 年第 9 次临时会议，会议审议并通过 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2025-001 辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议第（一）项议案需提交股东大会批准。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第七届董事会2025年第1次（临时）会议 会议时间：2025年1月3日 会议方式：通讯方式（视频会议） 表决方式：现场表决 表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票 本议案已经公司财务管理委员会2025年第1次会议审议通过 （二）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议 案》。 会议通知和材料发出时间及方式：2024年12月25日，电子邮件。 应出席董事人数：8人 亲自出席、授权出席人数：8人 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口 股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议应出席董事 8人，亲自出席董事5人、授权出席董事3人。董事长王志贤先生因公 务无法出席本次会议，已授权执行董事魏明晖先生出席并代为行使表 决权；董事李国锋先生因 ...

重要内容提示： 2024 年 12 月 30 日，公司收到控股股东一致行动人大连港的通知，大连港 通过集中竞价方式增持公司 A 股股票。现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 大连港为公司控股股东营口港务集团有限公司的一致行动人，首次增持前， 大连港直接持有公司6,032,421,162股股份，占公司总股本的25.23%。大连港及其 一致行动人合计持有公司16,586,998,459股股份，约占公司总股本的69.39%。 二、增持计划的主要内容 基于对公司未来发展前景的坚定信心及中长期价值的认可，公司控股股东的 一致行动人大连港拟增持公司股票，切实维护广大投资者利益，增强投资者信心， 促进公司持续、稳定、健康发展，公司控股股东的一致行动人大连港拟自2024 年10月14日起12个月内，通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2024-079 辽宁港口股份有限公司 关于控股股东之一致行动人首次增持公司股份暨增持计划进展的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2024-078 辽宁港口股份有限公司 关于涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 案件所处的诉讼阶段：1 宗案件原告撤诉又重新起诉；1 宗执行完 毕结案；3 宗案件执行中；3 宗审理中。 ● 上市公司所处的当事人地位：原告 1 宗，被告 8 宗。 ● 涉案的金额：涉案金额原告 1 宗 3 亿元，被告 8 宗合计 10.6 亿元。 ● 是否会对上市公司损益产生负面影响：截至目前，上述案件已获 相关法院受理，但部分案件并未取得生效判决，尚无法作出预判，该 等诉讼的结果及赔偿义务（如有）暂不能可靠估计。 一、诉讼案件的基本情况、案件事实、请求及其理由 2021 年 3 月 22 日至 2024 年 12 月 20 日，辽宁港口股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）下属大连集装箱码头物流有限 公司（以下简称"码头物流公司"）发生仓储系列案件共 11 宗，具 体情况请见公司已披露的于 2021 年 12 月 17 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2024-077 一、 回购股份的基本情况 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日召开了第七 届董事会 2024 年第 9 次临时会议，会议审议并通过了《关于辽宁港口股份有限公 司以集中竞价方式第二次回购股份的议案》，基于对公司未来持续稳定发展的信心 和对公司价值的认可，为切实保护全体股东的利益，增强公众投资者对公司的信 心，推动公司股价的合理回归，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司控股 股东营口港务集团有限公司提议公司制定第二次股份回购方案，再次以自有资金 回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购的股份用于注销并减少公 司注册资本。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 日通过指定信息披露媒体披露的 《辽宁港口股份有限公司关于以集中竞价交易方式第二次回购股份的预案》（公告 编号：临 2024-049）；2024 年 9 月 24 日，公司召开了 2024 年第二次临时股东大 会，会议审议并通过了《关于辽宁港口股份有限公司以集中竞价方式第二次回购 股份的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 9 ...

鲅鱼圈疏港高速金港连接段项目暨关联交易的公告 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-076 辽宁港口股份有限公司 关于全资子公司辽港控股（营口）有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"辽港股份"）为满足鲅鱼圈 港区的集疏运需求，本公司全资子公司辽港控股（营口）有限公司拟建设鲅鱼圈疏港高速 公路金港连接段项目，该项目的建设主要用于高速公路收费站与鲅鱼圈港区的内部连接， 本项目中标金额 172,093,638 元（含税），上述项目 2024 年资本性投资预算已获公司董 事会批复。本项目主线工程设计施工总承包采用公开招标方式进行，最终招商局重庆交通 科研设计院有限公司与招商智翔道路科技（重庆）有限公司、中交一航局第一工程有限公 司三方联合体以最高得分中标本项目。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》等规定，本次交易的委托建设方招商局重庆交通科研设计 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-073 辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议第（一）、（二）、（三）项议案需提交股东大会批准。 会议时间：2024年12月11日 会议地址：辽港集团318会议室 表决方式：现场表决 会议通知和材料发出时间及方式：2024年12月03日，电子邮件。 应出席董事人数：8人 亲自出席、授权出席人数：8人 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口 股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议应出席董事 8人，亲自出席董事6人、授权出席董事2人。董事李国锋先生因公务 无法出席本次会议，已授权董事魏明晖先生出席并代为行使表决权。 董事杨兵先生因公务无法出席本次会议，已授权独立董事陈维曦先生 出席并代为行使表决权。本次会议由董事长王志贤先生召集并主持， 公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 会议届次：第七届董事会2024年 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-075 辽宁港口股份有限公司 关于调整2024-2026年度港口设施设计和施工服务事项 持续性关联交易额度上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 4.按照《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，该事项无需提交公司股东 大会审议。 ● 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对 2024-2026 年度港口设施设计和施工服务事项持续性关联交易上限的调整，是公司正常生产 经营所需，遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经 营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。 ● 公司调整 2024-2026 年度港口设施设计和施工服务事项持续性关联交易 上限无需提交公司股东大会审议。 一、持续性关联交易基本情况 （一）调整 2024-2026 年度港口设施设计和施工服务事项持续性关联交易上 限审议程序 1.2023 年 12 月， ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024- 074 辽宁港口股份有限公司 关于修订公司章程的公告 | 修订前 | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二十条 经国务院证券主管机构批准，公司成 | | | 第二十条 公司股份总数为 | 23,905,474,669 股， | | 立后首次发行 股 96,600 万股（含超额配售部 | H | | | 全部为普通股。其中内资股股东持有 | | 分），占公司可发行的普通股总数的 | | 33.01%。 | 18,746,758,670 股，占股本总额的 | 78.42%；境外上 | | | | | 市外资股股东持有 5,158,715,999 | 股，占股本总额 | | | | | 的 21.58%。 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召开了第七 届董事会 2024 年第 5 次临时会议，并于 2024 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2024-072 辽宁港口股份有限公司 三、 其他事项 一、 回购股份的基本情况 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日召开了第七 届董事会 2024 年第 9 次临时会议，会议审议并通过了《关于辽宁港口股份有限公 司以集中竞价方式第二次回购股份的议案》，基于对公司未来持续稳定发展的信心 和对公司价值的认可，为切实保护全体股东的利益，增强公众投资者对公司的信心， 推动公司股价的合理回归，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司控股股东营 口港务集团有限公司提议公司制定第二次股份回购方案，再次以自有资金回购公 司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购的股份用于注销并减少公司注册 资本。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 日通过指定信息披露媒体披露的《辽宁 港口股份有限公司关于以集中竞价交易方式第二次回购股份的预案》（公告编号： 临 2024-049）；2024 年 9 月 24 日，公司召开了 2024 年第二次临时股东大会，会 议审议并通过了《关于辽宁港口股份有限公司以集中竞价方式第二次回购股份的 议案》， ...