FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 遼寧港口股份有限公司 呈交日期: 2024年12月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02880 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,158,715,999 | RMB | | 1 | RMB | | 5,158,715,999 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 5,158,715,999 | RMB | | | 1 RMB | | 5,158,715,999 | | ...

二、 回购股份的进展情况 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2024-070 辽宁港口股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购 A 股股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/6，由营口港务集团有限公司提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/9/24~2025/9/23 | | 预计回购金额 | 亿元~8.4 亿元 4.2 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 650 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0272% | | 累计已回购金额 | 万元 1,058.5 | | 实际回购价格区间 | 元/股~1.63 元/股 1.62 | 一、 回购股份的基本情况 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日召开了第七 届董事 ...

证券代码:601880 证券简称:辽港股份 公告编号:临2024-071 辽宁港口股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 辽宁港口股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 14 日 14:00-15:00 在上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动 的方式召开"辽宁港口股份有限公司2024 年第三季度业绩说明会"｡关于 本次业绩说明会的召开事项,公司已于 2024 年 11 月 4 日在上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)披露了《辽宁港口股份有限公司关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告》(公告编号:临 2024-067 )｡现将 有关事项公告如下: 一､本次说明会召开情况 2024 年 11 月 14 日,公司执行董事､总经理魏明晖先生；财务总 监唐明先生；独立董事程超英女士；董事会秘书王慧颖女士；财务部 部长王劲松先生及相关部门工作人员出席了公司 202 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-069 辽宁港口股份有限公司 关于董事辞任的公告 2024 年 11 月 12 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 11 日 收到李玉彬先生的书面辞呈，由于工作变动原因，李玉彬先生申请辞去公司非执 行董事及董事会战略与可持续发展委员会委员职务。根据《公司法》及《辽宁港 口股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，李玉彬先生的辞呈自送达董事会 之日起生效,同时，李玉彬先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最 低人数。公司将按照法定程序尽快完成公司董事的补选等相关工作。 李玉彬先生确认：与公司董事会、监事会之间并无任何意见分歧，亦无任何 与辞任有关的事项须提请公司股东注意。 在此，公司董事会谨向李玉彬先生在公司任职期间对公司发展所作的贡献表 示衷心的感谢。 特此公告。 辽宁港口股份有限公司董事会 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/6，由营口港务集团有限公司提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/9/24~2025/9/23 | | 预计回购金额 | 亿元~8.4 亿元 4.2 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 0.0000 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.00% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 0.0000 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~0.00 元/股 0.00 | 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2024-068 辽宁港口股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 回购股份的基本情况 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日召开了第七 届董事会 2024 年第 9 次临时会议，会议 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2024-067 辽宁港口股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 11 月 14 日(星期四) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 07 日(星期四) 至 11 月 13 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@liaoganggf.cn 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答 ...

I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02880 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,158,715,999 | RMB | | 1 | RMB | | 5,158,715,999 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 5,158,715,999 | RMB | | | 1 RMB | | 5,158,715,999 | FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 遼寧港口股份有限公司 呈交日期: 2024年11月4日 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-065 辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口 股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议应出席董事 9人，亲自出席董事6人、授权出席董事3人。董事长王志贤先生因公 务无法出席本次会议，已授权董事王柱先生出席并代为行使表决权； 董事李国锋先生因公务无法出席本次会议，已授权董事陈维曦先生出 席并代为行使表决权；董事李玉彬先生因公务无法出席本次会议，已 授权董事王柱先生出席并代为行使表决权。经公司全体董事推举，本 次会议由执行董事魏明晖先生主持，公司监事及部分高级管理人员列 席本次会议。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 1 会议届次：第七届董事会2024年第11次会议 会议时间：2024年10月30日 会议地址：辽港集团318会议室 表决方式：现场表决 会议通知和材料发出时间及方式：2024年10月16日，电子邮件。 应出席董事人数 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号:临2024-066 会议届次：第七届监事会2024年第5次会议 会议时间：2024年10月30日 辽宁港口股份有限公司 监事会决议公告 会议方式：辽港集团318会议室 公司2024年第三季度的经营情况及财务状况。监事会未发现参与《辽宁港口股份 有限公司2024年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决方式：现场表决 表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票 《辽宁港口股份有限公司2024年第三季度报告》全文请见上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn） 会议通知和材料发出时间及方式：2024年10月16日，电子邮件。 应出席监事人数：5人 亲自出席、授权出席监事人数：5人 会议应出席监事5人，亲自出席监事5人。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规 定。本次会议由监事会主席匡治国先生召集和主持。 二、监事会会 ...

辽宁港口股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 辽宁港口股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王志贤、主管会计工作负责人唐明及会计机构负责人王劲松（会计主管人员）保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 年初 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|----------|--------|----------|----------|--------|--------|----------|--------------------| | | | | | | ...