证券代码：601886 证券简称：江河集团 公告编号：2023-030 江河创建集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 26 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 813,633,449 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 71.8122 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由 董事长刘载望先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市顺义区顺西南路艾迪公园 5 号楼一层贵宾 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ( ...

第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2023 年 9 月 1 日，江河创建集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第九次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件等方 式送达给监事，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议由监事会主席强军先生召集并主持，经全体与会监事 表决，审议通过了： 一、通过《关于公司全资子公司对外提供阶段性担保的议案》。 股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2023-027 江河创建集团股份有限公司 江河创建集团股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 1 日 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为公司全资子公司对外提供阶段性担保符合金融机构贷款政策和 房地产行业的商业惯例，有利于加快公司的资金回笼，提高资金的使用效率，符 合公司的经营发展需要，对公司正常经营不构成重大影响, 不存在损害公司及全 体股东利益的情形。 该议案须提交 2023 年第一次 ...

我们认为：公司及广州子公司在满足自身发展需要的情况下，拟将部分工业 厂房对外出售，为买方客户在金融机构办理按揭贷款提供阶段性担保，有利于加 快资金回笼速度。该阶段性担保符合金融机构贷款政策和房地产行业的商业惯 例，该担保性质不同于一般的对外担保。本次提供的阶段性担保对公司正常经营 不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意提交董事会 审议。 特此确认。 江河创建集团股份有限公司 独立董事关于公司全资子公司对外提供阶段性担保的 事前认可意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》和《公司章程》及其有关规定，我们作为江河创建集团股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事对关于公司全资子公司对外提供阶段性担保的 一事进行了事前审查，认真审阅了相关资料，现发表意见如下： （以下无正文） (本页无正文,为江河创建集团股份有限公司独立董事之事前认可签字页) 7 第 刘 李百兴 江河创建集团股份有限公司 2023年9月 | 日 独立董事签字: 朱 青 ...

重要内容提示: 2023 年第一次临时股东大会会议文件 议案一 关于全资子公司对外提供阶段性担保的议案 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 一、担保情况概述 （一）背景及担保基本情况 江河创建集团股份有限公司(下称"公司")全资子公司广州江河幕墙制造有 限公司（下称"广州子公司"）为承担公司在珠三角地区及海外市场幕墙加工生 产任务的工厂主体，随着公司在珠三角地区及海外业务规模的不断增加，原有广 州新塘工厂已不能满足自身发展需要，需要建设新工厂以满足当前生产经营需 求，为此广州子公司通过公开招牌挂方式在广州市增城区取得了工业用地并用于 建设绿色建筑智能制造产业基地。 按照《广州市提高工业用地利用效率实施办法》等相关政策，要求大力发展 多层立体化厂房，以提高工业用地效率，保障工业用地节约集约利用，对立体化 厂房可以按幢、层、间等固定界限为基础单元分割登记、转让。结合上述政策， 广州子公司为充分利用土地资源，加快资金回笼，拟规划建设多栋、多层立体化 工业厂房，除自用厂房外，公司将剩余的工业立体化厂房建成后拟分割对外出售。 地址: 北京市顺义区牛汇北五街 5 号 邮编: 101300 电话: 010-6041116 ...

证券代码：601886 证券简称：江河集团 公告编号：2023-029 江河创建集团股份有限公司 召开的日期时间：2023 年 9 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：北京市顺义区顺西南路艾迪公园 5 号楼一层贵宾室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 18 日 至 2023 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

江河创建集团股份有限公司 独立董事关于公司全资子公司对外提供阶段性担保的 独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为江 河创建集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事对公司的对外担保事项 进行了认真审核，特作如下说明并发表独立意见： 我们认为：按照金融机构贷款政策和房地产行业的商业惯例，同意广州子公 司为买方提供阶段性连带责任保证担保，担保金额合计不超过人民币 6 亿元，担 保期限自担保合同生效且贷款发放之日起至买方取得房产权属证书且抵押登记 手续办理完毕之日止。该阶段性担保事项符合公司的经营发展需要，对公司正常 经营不构成重大影响，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。本次议案的 审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定。我们同意将该议案提 交公司股东大会审议，同意董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定人 员在上述担保额度内办理担保相关手续，并签署相关法律文件。 特此确认。 （以下无正文） (本页无正文,为江河创建集团股份有限公司独立董事之独立意见签字页) 独立董事签字: 朱 ...

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 同意公司全资子公司广州江河幕墙制造有限公司为银行认可并购买绿色建筑 智能制造产业基地部分分割销售厂房的按揭贷款客户提供阶段性担保，担保总额 不超过人民币6亿元,担保期限自担保合同生效且贷款发放之日起至买方取得房产 权属证书且抵押登记手续办理完毕之日止。 江河创建集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2023年9月1日，江河创建集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件等方式送 达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、部分高级管理人员及相 关人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载 望先生主持，经过讨论，一致同意通过如下决议： 一、通过《关于公司全资子公司对外提供阶段性担保的议案》。 股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2023-026 公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见，内容详见公司同 ...

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2023-028 江河创建集团股份有限公司 关于全资子公司对外提供阶段性担保的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示: （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2023 年 9 月 1 日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于全 资子公司对外提供阶段性担保的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意 见，该议案尚需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司董事长或董事长 指定人员在上述担保额度内办理担保相关手续，并签署相关法律文件。 二、被担保人基本情况 一、担保情况概述 （一）背景及担保基本情况 江河创建集团股份有限公司(下称"公司")全资子公司广州江河幕墙制造有 限公司（下称"广州子公司"）为承担公司在珠三角地区及海外市场幕墙加工生 产任务的工厂主体，随着公司在珠三角地区及海外业务规模的不断增加，原有广 州新塘工厂已不能满足自身发展需要，需要建设新工厂以满足当前生产经营需求， 为此广州子公司通过公开招牌挂方式在广州市增城区取得了工 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with a total revenue of RMB 1.2 billion, representing a year-on-year growth of 15%[12]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥8,849,058,547.57, representing a 14.30% increase compared to the same period last year[19]. - Net profit attributable to shareholders for the same period was ¥292,548,747.75, a 42.03% increase year-on-year[20]. - The company achieved a revenue of approximately 8.849 billion CNY, representing a year-on-year growth of 14.3%, with the construction decoration segment contributing 8.317 billion CNY and the healthcare segment contributing 532 million CNY[55]. - The total profit for the period was approximately ¥405.09 million, reflecting a 39.98% increase compared to the previous year[74]. - The company reported a net profit of 15,159.49 million RMB from Jianghe Curtain Wall, which is 100% owned by the company[89]. - The company reported a net loss of CNY 22,660,041.20 for the first half of 2023, which is an improvement compared to a loss of CNY 75,205,634.81 in the same period last year[162]. Market Expansion and Strategy - The company has set a revenue target of RMB 2.5 billion for the full year 2023, which would require a growth of 20% in the second half of the year[12]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, with plans to enter three new countries by the end of 2023, aiming for a market share increase of 10% in these regions[12]. - The company is actively expanding its market presence in the photovoltaic sector, leveraging its expertise in curtain wall technology[58]. - The company established an export division to promote international business development, focusing on curtain wall products including photovoltaic curtain walls for markets in Australia, America, and the Middle East[61]. Product Development and Innovation - New product development includes the launch of a solar energy integration system, which is expected to contribute an additional RMB 300 million in revenue by the end of 2023[12]. - The company has added 77 new patents in the reporting period, enhancing its technological capabilities in the curtain wall and photovoltaic building sectors[40]. - The company has developed a roof photovoltaic building integration system, showcasing its innovation in the photovoltaic construction sector[42]. - The company is investing RMB 100 million in research and development for new technologies in the construction sector, aiming to improve efficiency and reduce costs[12]. Financial Position and Cash Flow - The company maintains a strong cash position with cash reserves of RMB 800 million, providing flexibility for future investments and acquisitions[12]. - The net cash flow from operating activities was -¥1,251,007,446.87, showing an improvement from -¥2,008,521,478.64 in the previous year[20]. - The company reported a significant improvement in cash flow, with net cash flow from operating activities at -1.251 billion CNY, an increase of 758 million CNY compared to the same period last year[56]. - The ending cash and cash equivalents balance as of June 30, 2023, was 2,688,890,314.62 RMB, up from 2,137,861,782.89 RMB at the end of June 2022, representing an increase of about 25.8%[156]. Risks and Challenges - The company has identified potential risks including market competition and regulatory changes, which could impact future performance[12]. - The healthcare sector is facing challenges due to increased competition and market pressures, impacting the growth of private ophthalmology hospitals[29]. - The company faces risks related to policy changes in the construction decoration industry, particularly if regulations expand to public buildings, potentially impacting business development[90]. - The macroeconomic cycle poses a risk, as a slowdown in national economic growth could shrink market demand for construction decoration services, adversely affecting business expansion[91]. Shareholder and Equity Information - The total number of common shareholders as of the end of the reporting period is 18,189[128]. - The largest shareholder, Beijing Jianghe Source Holdings Co., Ltd., holds 315,645,200 shares, representing 27.86% of the total shares[130]. - The total equity attributable to the parent company at the end of the reporting period was CNY 7,985,343,283.65, an increase from CNY 7,622,362,427.72 at the beginning of the year[163]. Legal and Compliance Matters - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[115]. - The company has previously recognized potential losses related to the case and does not expect further losses in the future[116]. - The company is currently involved in a lawsuit for unpaid project funds amounting to ¥102,696,260.10, with the case under review[117]. Corporate Governance - The board of directors has confirmed that there are no non-operational fund occupations by controlling shareholders, ensuring financial integrity[12]. - The company has committed to not engaging in any competitive business with Jianghe Group and its subsidiaries, ensuring strict adherence to this commitment[112].

证券代码：601886 证券简称：江河集团 公告编号：临 2023-025 江河创建集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 21 日(星期四) 下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 09 月 14 日(星期四) 至 09 月 20 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@jangho.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 江河创建集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 2 ...