非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江河创建集团股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0109 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 我们对汇总表所载信息与本所审计江河集团 2024 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不 一致。除了对江河集团实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关 的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 江河集团的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审 计的财务报表一并阅读。 关于江河创建集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0109 号 江河创建集团 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江河创建集团股份有限公司董事会，现提名陈刚为江 河创建集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任江河 创建集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与江河创建集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（ ...

证券代码：601886 证券简称：江河集团 公告编号：2025-012 江河创建集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：北京市顺义区顺西南路艾迪公园 5 号楼一层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 9 日 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | A ...

| 议案1.2024年度董事会工作报告.doc | | --- | | 议案2.2024年度监事会工作报告.doc | | 议案3.2024年度报告全文及摘要.doc | | 议案4. 2024年度财务决算报告.docx | | 议案5. 2024年度利润分配方案.docx | | 议案6. 关于聘任2025年度会计师事务所的议案.docx | | 议案7. 关于向银行等金融机构申请授信等事项的议案.docx | | 议案8. 关于为控股子公司提供担保的议案.docx | | 议案9. 关于2024年度董事、监事薪酬及2025年度董事、监事薪酬方案的议案.docx | | 议案10.关于选举董事（非独立董事）的议案.docx | | 议案11.关于选举独立董事的议案.docx | | 议案12.关于选举监事的议案.docx | 2024 年年度股东大会会议文件 议案一 2024 年度董事会工作报告 一、董事会经营情况讨论与分析 2024 年，国际环境呈复杂多变态势，国内经济运行总体平稳，新质生产力 加快培育，高质量发展取得新进展，但当前国内有效需求依然不足，部分行业产 能过剩，市场竞争日益加剧，经济持续回升向 ...

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2025-005 江河创建集团股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 19 日，江河创建集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第十六次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件 等方式送达给监事，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议由监事会主席强军先生召集并主持，经全体与会监 事表决，审议通过了： 一、通过《2024 年度监事会工作报告》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会对 2024 年度的工作情况和 2025 年工作计划做了报告。监事会能够根 据《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行有关法律、法规所赋予的职责， 充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为提高公司规范运作水平和监 督经营管理起到了积极作用。 该议案须提交 2024 年度股东大会审议。 二、通过《2024 年度报告全文及摘要 ...

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2025-004 江河创建集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2025年3月19日，江河创建集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十八次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件等方 式送达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、部分高级管理人员 及相关人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长 刘载望先生主持，经过讨论，一致同意通过如下决议： 一、通过《2024年度董事会工作报告》，提请股东大会审议批准。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司独立董事朱青、刘勇、李百兴分别向董事会提交了2024年度独立董事述 职报告，并将在公司2024年度股东大会上述职，详见公司于2025年3月20日披露的 独立董事述职报告。 二、通过《2024年度总经理工作报告》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、通过《2024年度报告全文及摘要》，提请股东 ...

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2025-008 江河创建集团股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 年度公司现金分红总额为 623,151,133.00 元（含税），本次现金分红总额占公 司 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 97.72%。 2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、 回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司 总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配总额。如后续 总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次 2024 年度利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。 | 项目 | 本年度 | 上年度 | | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 623,151,133.00 | 226,600,412.00 | | 22,660,041.20 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 ...

江河创建集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：601886 公司简称：江河集团 江河创建集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 250 江河创建集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘载望、主管会计工作负责人赵世东及会计机构负责人（会计主管人员）赵世 东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 否 十、 重大风险提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年度利润分配预案为：以公司总股本1,133,002,060股为基数，按每10股派发现金红利4 元（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情 ...

公司拟每10股派发现金红利4元（含税）。 2024年度，公司幕墙与光伏建筑板块稳中有进，中标金额达到172亿元，同比增长0.2%。 人民财讯3月19日电，江河集团(601886)3月19日晚间披露年报，公司2024年实现营业收入224.06亿元， 同比增长6.93%；净利润6.38亿元，同比下降5.07%；基本每股收益0.56元。 ...

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2025-003 重要内容提示: 北京江河源控股有限公司（下称"江河源"或"大股东"）持有江河创建集 团股份有限公司（下称"公司"）股份约 31,564.52 万股，占公司总股本的 27.86%， 为公司第一大股东。截至本公告披露日,江河源持有的公司股份已累计质押 15,020 万股(含本次质押及解质押股份数量)，已累计质押股份数量约占其所持公司股份总 数的 47.59%，占公司总股本的 13.26%。 公司近日接到大股东江河源办理股份质押融资及股份解质押的通知，具体情况 如下： 1. 股份质押情况 近日，江河源与山东省国际信托股份有限公司（下称"山东国际信托"）办理 了股份质押融资业务，具体情况如下： 江河创建集团股份有限公司 | | 是否为 | 本次质押 | 是否为 | 是否补 | 质押起 | | 质押到 | | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 控股股 | 股数 | 限售 ...