公司代码：601886 公司简称：江河集团 江河创建集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江河创建集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2025-006 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概述 （一）委托理财目的 为合理利用自有资金，提高闲置自有资金使用效率，增加公司收益，为公司 及股东获取更多回报，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司 拟使用部分闲置自有资金进行委托理财。 （二）资金来源与额度 委托理财的资金来源为公司临时闲置自有资金，在任意时点理财总额度不超 过人民币 7 亿元，在此额度范围内可以循环使用。 （三）委托理财投资方式 公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好、低风险的金融理财产品，期 限最长不超过12个月，预期年化收益率高于银行活期存款利率。公司董事会授权 经营层负责行使该项投资决策权并签署相关文件，包括选择委托理财受托方及理 江河创建集团股份有限公司 关于 2025 年度委托理财投资计划的公告 1．利率风险：理财产品存续期内，投资标的价值和价格会受到市场利率变 动的影响而波动，会使得收益水平不能达到预期年化收益率。 1 投资种 ...

股票代码: 601886 JANGHO 江 河 集 团 2024年 可持续发展报告 江河创建集团股份有限公司 JANGHO 为了人类的生存环境和健康福祉 关于本报告 《江河集团 2024 年度可持续发展报告》（简称可持续发展报告），主要介绍江河集团在公司治理、 环境保护、绿色创新、员工关怀、社会公益方面的理念和政策以及 2024 年的实践活动，旨在加强 与利益相关方的沟通，并全面展示公司在可持续发展方面做出的不懈努力。 报告期间 指代说明 本报告为年度报告，报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 报告范围 除特别指出外，本报告有关数据覆盖江河集团及全资、控股子公司。 数字来源 如无特别说明，本报告信息数据均源自江河集团正式文件、统计报告及财务报告，以及经由公司 统计、汇总与审核的各职能部门、各经营单位的可持续发展实践信息。如本报告与年报数据有 差异，以年报数据为准。 本报告涉及的货币种类及金额，如无特殊说明，均以人民币为计量单位。 公司承诺本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 04 编制标准 本报告参考《 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可 ...

江河创建集团股份有限公司 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》《公司章程》和《董事会审计委员会工作规程》等相关规定和要求， 江河创建集团股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、聘任会计师事务所基本情况 (一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外 ...

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2025-009 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会[2024]24 号）（以下简称"18 号解释"），对"关于不属于单项履 约义务的保证类质量保证的会计处理"的界定与披露进行了明确和完善，自公布 之日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 江河创建集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是依据财政部于 2024 年 12 月 6 日发布《关于印发< 企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会[2024]24 号）的规定，对公司会计政 策进行相应变更。 上述会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江河创建集团股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0109 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 我们对汇总表所载信息与本所审计江河集团 2024 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不 一致。除了对江河集团实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关 的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 江河集团的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审 计的财务报表一并阅读。 关于江河创建集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0109 号 江河创建集团 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江河创建集团股份有限公司董事会，现提名陈刚为江 河创建集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任江河 创建集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与江河创建集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（ ...

证券代码：601886 证券简称：江河集团 公告编号：2025-012 江河创建集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：北京市顺义区顺西南路艾迪公园 5 号楼一层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 9 日 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | A ...

| 议案1.2024年度董事会工作报告.doc | | --- | | 议案2.2024年度监事会工作报告.doc | | 议案3.2024年度报告全文及摘要.doc | | 议案4. 2024年度财务决算报告.docx | | 议案5. 2024年度利润分配方案.docx | | 议案6. 关于聘任2025年度会计师事务所的议案.docx | | 议案7. 关于向银行等金融机构申请授信等事项的议案.docx | | 议案8. 关于为控股子公司提供担保的议案.docx | | 议案9. 关于2024年度董事、监事薪酬及2025年度董事、监事薪酬方案的议案.docx | | 议案10.关于选举董事（非独立董事）的议案.docx | | 议案11.关于选举独立董事的议案.docx | | 议案12.关于选举监事的议案.docx | 2024 年年度股东大会会议文件 议案一 2024 年度董事会工作报告 一、董事会经营情况讨论与分析 2024 年，国际环境呈复杂多变态势，国内经济运行总体平稳，新质生产力 加快培育，高质量发展取得新进展，但当前国内有效需求依然不足，部分行业产 能过剩，市场竞争日益加剧，经济持续回升向 ...

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2025-005 江河创建集团股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 19 日，江河创建集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第十六次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件 等方式送达给监事，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议由监事会主席强军先生召集并主持，经全体与会监 事表决，审议通过了： 一、通过《2024 年度监事会工作报告》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会对 2024 年度的工作情况和 2025 年工作计划做了报告。监事会能够根 据《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行有关法律、法规所赋予的职责， 充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为提高公司规范运作水平和监 督经营管理起到了积极作用。 该议案须提交 2024 年度股东大会审议。 二、通过《2024 年度报告全文及摘要 ...