股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2025-004 江河创建集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2025年3月19日，江河创建集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十八次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件等方 式送达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、部分高级管理人员 及相关人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长 刘载望先生主持，经过讨论，一致同意通过如下决议： 一、通过《2024年度董事会工作报告》，提请股东大会审议批准。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司独立董事朱青、刘勇、李百兴分别向董事会提交了2024年度独立董事述 职报告，并将在公司2024年度股东大会上述职，详见公司于2025年3月20日披露的 独立董事述职报告。 二、通过《2024年度总经理工作报告》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、通过《2024年度报告全文及摘要》，提请股东 ...

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2025-008 江河创建集团股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 年度公司现金分红总额为 623,151,133.00 元（含税），本次现金分红总额占公 司 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 97.72%。 2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、 回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司 总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配总额。如后续 总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次 2024 年度利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。 | 项目 | 本年度 | 上年度 | | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 623,151,133.00 | 226,600,412.00 | | 22,660,041.20 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 ...

江河创建集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：601886 公司简称：江河集团 江河创建集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 250 江河创建集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘载望、主管会计工作负责人赵世东及会计机构负责人（会计主管人员）赵世 东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 否 十、 重大风险提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年度利润分配预案为：以公司总股本1,133,002,060股为基数，按每10股派发现金红利4 元（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情 ...

公司拟每10股派发现金红利4元（含税）。 2024年度，公司幕墙与光伏建筑板块稳中有进，中标金额达到172亿元，同比增长0.2%。 人民财讯3月19日电，江河集团(601886)3月19日晚间披露年报，公司2024年实现营业收入224.06亿元， 同比增长6.93%；净利润6.38亿元，同比下降5.07%；基本每股收益0.56元。 ...

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2025-003 重要内容提示: 北京江河源控股有限公司（下称"江河源"或"大股东"）持有江河创建集 团股份有限公司（下称"公司"）股份约 31,564.52 万股，占公司总股本的 27.86%， 为公司第一大股东。截至本公告披露日,江河源持有的公司股份已累计质押 15,020 万股(含本次质押及解质押股份数量)，已累计质押股份数量约占其所持公司股份总 数的 47.59%，占公司总股本的 13.26%。 公司近日接到大股东江河源办理股份质押融资及股份解质押的通知，具体情况 如下： 1. 股份质押情况 近日，江河源与山东省国际信托股份有限公司（下称"山东国际信托"）办理 了股份质押融资业务，具体情况如下： 江河创建集团股份有限公司 | | 是否为 | 本次质押 | 是否为 | 是否补 | 质押起 | | 质押到 | | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 控股股 | 股数 | 限售 ...

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2025-002 江河创建集团股份有限公司 关于中标光伏幕墙项目的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江河创建集团股份有限公司(下称"公司")全资子公司北京江河幕墙系统工 程有限公司近日中标中新天津生态城主中心商业地块43号首期项目光伏幕墙工 程，中标金额约5,205万元，约占公司2023年度营业收入的0.25%。 该项目位于天津市滨海新区，幕墙面积约4万平方米，工期预计为487天。 风险提示：截至本公告披露日，公司尚未完成与相关方签订正式合同，合同 的签订与履行均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江河创建集团股份有限公司董事会 2025 年 2 月 6 日 ...

证券时报e公司讯，江河集团(601886)12月17日晚间公告，公司全资子公司香港江河幕墙工程有限公司 近日在香港中标Main Works Package 2(Stage 1) for the New Acute Block of Expansion of North District Hospital（北区医院）幕墙工程并签署施工合同，合同金额5.25亿港元（折合人民币约4.85亿元），约占 公司2023年度营业收入的2.32%。 ...

关于全资子公司签署重大工程合同的公告 股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2024-053 江河创建集团股份有限公司 江河创建集团股份有限公司(下称"公司")全资子公司香港江河幕墙工程有 限公司近日在香港中标了Main Works Package 2(Stage 1) for the New Acute Block of Expansion of North District Hospital（北区医院）幕墙工程并签 署了施工合同，合同金额为港币525,000,000元（折合人民币约485,310,000元）， 约占公司 2023 年度营业收入的2.32%。 该项目位于中国香港新界北区，幕墙总面积约10万平方米。 风险提示：公司已完成了合同的签署，但合同履约过程中面临宏观环境变化、 不可预见或不可抗力等风险因素，履约存在不确定性风险，敬请投资者注意投资 风险。 特此公告。 江河创建集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 17 日 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 ...

北京市天元律师事务所 关于江河创建集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 615 号 致：江河创建集团股份有限公司 江河创建集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于2024年11月13日在北京市顺义区顺西南路艾迪公园5号楼一层会议室召开。 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本 次股东大会的现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）以及《江河创建集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资 格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《江河创建集团股份有限公司第六届董 事会第十七次会议决议公告》《江河创建集团股份有限公司第六届监事会第十五次 会议决议公告》《江河创建集团股份有限公司关于召开 2024 ...

证券代码：601886 证券简称：江河集团 公告编号：2024-052 江河创建集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 206 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 189,620,878 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 16.74 | 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1.议案名称：《关于公司与北京江河源控股有限公司签订股权转让协议暨关联交 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：北京顺义区顺西南路艾迪公园 5 号楼一层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东 ...