独立董事提名人声明与承诺 提名人江河创建集团股份有限公司董事会，现提名陈刚为江 河创建集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任江河 创建集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与江河创建集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（ ...

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2025-009 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会[2024]24 号）（以下简称"18 号解释"），对"关于不属于单项履 约义务的保证类质量保证的会计处理"的界定与披露进行了明确和完善，自公布 之日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 江河创建集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是依据财政部于 2024 年 12 月 6 日发布《关于印发< 企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会[2024]24 号）的规定，对公司会计政 策进行相应变更。 上述会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江河创建集团股份有限公司董事会，现提名李百兴为 江河创建集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等 情况。被提名人已书面同意出任江河创建集团股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江河创建集团股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关 ...

证券代码：601886 证券简称：江河集团 公告编号：2025-012 江河创建集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：北京市顺义区顺西南路艾迪公园 5 号楼一层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 9 日 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | A ...

| 议案1.2024年度董事会工作报告.doc | | --- | | 议案2.2024年度监事会工作报告.doc | | 议案3.2024年度报告全文及摘要.doc | | 议案4. 2024年度财务决算报告.docx | | 议案5. 2024年度利润分配方案.docx | | 议案6. 关于聘任2025年度会计师事务所的议案.docx | | 议案7. 关于向银行等金融机构申请授信等事项的议案.docx | | 议案8. 关于为控股子公司提供担保的议案.docx | | 议案9. 关于2024年度董事、监事薪酬及2025年度董事、监事薪酬方案的议案.docx | | 议案10.关于选举董事（非独立董事）的议案.docx | | 议案11.关于选举独立董事的议案.docx | | 议案12.关于选举监事的议案.docx | 2024 年年度股东大会会议文件 议案一 2024 年度董事会工作报告 一、董事会经营情况讨论与分析 2024 年，国际环境呈复杂多变态势，国内经济运行总体平稳，新质生产力 加快培育，高质量发展取得新进展，但当前国内有效需求依然不足，部分行业产 能过剩，市场竞争日益加剧，经济持续回升向 ...

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2025-005 江河创建集团股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 19 日，江河创建集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第十六次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件 等方式送达给监事，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议由监事会主席强军先生召集并主持，经全体与会监 事表决，审议通过了： 一、通过《2024 年度监事会工作报告》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会对 2024 年度的工作情况和 2025 年工作计划做了报告。监事会能够根 据《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行有关法律、法规所赋予的职责， 充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为提高公司规范运作水平和监 督经营管理起到了积极作用。 该议案须提交 2024 年度股东大会审议。 二、通过《2024 年度报告全文及摘要 ...

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2025-004 江河创建集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2025年3月19日，江河创建集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十八次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件等方 式送达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、部分高级管理人员 及相关人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长 刘载望先生主持，经过讨论，一致同意通过如下决议： 一、通过《2024年度董事会工作报告》，提请股东大会审议批准。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司独立董事朱青、刘勇、李百兴分别向董事会提交了2024年度独立董事述 职报告，并将在公司2024年度股东大会上述职，详见公司于2025年3月20日披露的 独立董事述职报告。 二、通过《2024年度总经理工作报告》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、通过《2024年度报告全文及摘要》，提请股东 ...

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2025-008 江河创建集团股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 年度公司现金分红总额为 623,151,133.00 元（含税），本次现金分红总额占公 司 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 97.72%。 2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、 回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司 总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配总额。如后续 总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次 2024 年度利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。 | 项目 | 本年度 | 上年度 | | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 623,151,133.00 | 226,600,412.00 | | 22,660,041.20 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 ...

Profit Distribution and Financial Performance - The profit distribution plan for 2024 proposes a cash dividend of 4 RMB per 10 shares, based on a total share capital of 1,133,002,060 shares[7]. - The company distributed cash dividends totaling approximately 397 million yuan for the 2024 fiscal year, resulting in a dividend yield of 6%, significantly exceeding the bank deposit interest rate[50]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 5.07% to ¥637.70 million from ¥671.74 million in the previous year[25]. - The company's net profit for the year was approximately 772 million yuan, a year-on-year increase of 3.88%, while the net profit attributable to shareholders decreased by 5.07% to approximately 638 million yuan[38]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥22.41 billion, an increase of 6.93% compared to ¥20.95 billion in 2023[25]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.56, down 5.08% from ¥0.59 in 2023[26]. - The company's total revenue from the healthcare sector was CNY 1,095,453,193.49, with a gross profit margin of 25.99%, reflecting a decrease of 1.81 percentage points[81]. - The total cash dividend for the recent three fiscal years was 872,411,586.20 RMB, with a cumulative buyback and cancellation amount of 156,910,287.91 RMB[186]. Audit and Governance - The company has received a standard unqualified audit report from Rongcheng Accounting Firm, ensuring the accuracy and completeness of the financial report[6]. - The company has confirmed that all board members attended the board meeting, ensuring governance integrity[5]. - The company has established a governance structure that includes a shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and senior management, ensuring compliance with relevant laws and regulations[140]. - The board of directors consists of nine members, including three independent directors, and operates under strict election procedures and term limits[143]. - The supervisory board is responsible for overseeing the company's management and financial status, ensuring the interests of the company and all shareholders are maintained[144]. - The company has implemented an information disclosure system to ensure all relevant information is disclosed accurately and timely, enhancing transparency for shareholders[148]. - The company has appointed independent directors to oversee compliance and governance matters[164]. Risks and Challenges - The company faces significant risks including policy risks and market competition risks, which are detailed in the report[9]. - The company acknowledges risks in its photovoltaic component sales due to market volatility and local policy changes[135]. - The company is exposed to potential risks in its overseas operations due to economic and political conditions in target markets[134]. - The company faces management risks due to challenges in resource integration, medical management, talent management, and market expansion as its healthcare business continues to grow[137]. - The healthcare sector has a high demand for skilled technical and management personnel, and the company may face talent shortages that could negatively impact its expansion plans[138]. Operational Performance and Strategy - The company achieved a total of approximately 27.049 billion yuan in new orders for its construction decoration business, representing a year-on-year growth of 4.68%[36]. - The company has a diversified portfolio with subsidiaries in various sectors, including curtain wall systems and medical services[13]. - The company is actively expanding its overseas business, successfully securing numerous international project orders[58]. - The company is focusing on the development of customized traditional curtain wall products in international markets while promoting the sales of specialized photovoltaic components[124]. - The company plans to expand its photovoltaic building business, anticipating increased market demand due to the government's "dual carbon" strategy and new regulations[121]. Research and Development - The company obtained 113 new patent authorizations during the reporting period, bringing the total to over 1,200 patents, showcasing its strong R&D capabilities[45]. - The company has maintained a strong focus on technological innovation, with 113 new patents granted during the reporting period[69]. - The company launched a manufacturing execution system (MES) and automated processing lines for aluminum components in four major factories, enhancing automation capabilities to meet diverse market demands[45]. Social Responsibility and Sustainability - The company has established an environmental protection mechanism and disclosed its 2024 sustainability report[193]. - Total donations for social responsibility projects amounted to 1.1 million yuan, benefiting 265 individuals[195]. - The company contributed 176,500 yuan to poverty alleviation and rural revitalization projects, impacting 220 individuals[196]. - The company implemented carbon reduction measures, successfully reducing carbon dioxide equivalent emissions by 512 tons[194]. Employee and Management Structure - The total number of employees across the parent company and major subsidiaries is 10,231, with 5,313 being technical personnel[174]. - The company has a competitive salary policy, adjusting employee salaries annually despite industry challenges[175]. - The management team includes experienced professionals, with several holding key positions for over five years, indicating stability in leadership[157]. - The company has established a remuneration plan for 2024 that aligns with shareholder interests and industry standards[172]. Future Outlook and Strategic Goals - The company aims for a "zero accident, zero occupational disease" safety management goal and has not reported any major safety incidents during the reporting period[101]. - Future performance guidance remains optimistic, with a focus on leveraging existing strengths and exploring new market opportunities[156]. - In 2025, the company aims to enhance profit and cash flow while expanding both domestic and international markets, focusing on regions like Saudi Arabia, Dubai, Singapore, and Malaysia[125].

公司拟每10股派发现金红利4元（含税）。 2024年度，公司幕墙与光伏建筑板块稳中有进，中标金额达到172亿元，同比增长0.2%。 人民财讯3月19日电，江河集团(601886)3月19日晚间披露年报，公司2024年实现营业收入224.06亿元， 同比增长6.93%；净利润6.38亿元，同比下降5.07%；基本每股收益0.56元。 ...