股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2024-043 江河创建集团股份有限公司 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 该议案已经审计委员会审议通过。 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2024年10月28日，江河创建集团股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会 第十七次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件等方式送 达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、部分高级管理人员及相 关人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载 望先生主持，经过讨论，一致同意通过如下决议： 一、通过《2024年第三季度报告》。 二、通过《关于公司与北京江河源控股有限公司签订股权转让协议暨关联交 易的议案》，提请股东大会审议批准。 表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提议于 2024 年 11 月 13 日下午 14：30 召开 2024 年第三次临时股东大会，具体审议《关于公司与北 ...

公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司与江河源签订股权转 让协议暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。公司拟与江河源签订股权转让 协议，以自有资金 1.48 亿元购买江河源持有的盈和创新 100%股权。本次股权转 让完成后，江河源不再持有盈和创新的股权。公司本次收购标的股权的主要原因 为集团及旗下驻京单位近几年因北京疏解政策及公司业务布局调整，腾退及拟腾 退部分厂区及办公场所，导致当前办公场所不足且分散，而标的公司已建成的办 公楼能够解决集团及驻京单位办公场所不足问题，且通过将集团及驻京单位集中 办公，有利于集约化管理，减少租赁开支，提高工作效率，提升企业形象。 因江河源持有公司 27.86%股份，为公司第一大股东，根据《上海证券交易 所股票上司规则》的规定，其与公司构成关联关系，暨本次交易构成关联交易， 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 截至本议案提交日，公司除日常关联交易及本议案披露的关联交易外，过去 12 个月与江河源控股子公司累计发生的关联交易金额约为 166 万元。本次关联 交易金额已达到 3000 万元以上，占公司最近一期经审计净资产的 0.5%以上，属 于董事 ...

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2024-044 2024 年 10 月 28 日，江河创建集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第十五次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件 等方式送达给监事，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议由监事会主席强军先生召集并主持，经全体与会监 事表决，审议通过了： 该议案须提交 2024 年第三次临时股东大会审议。 一、通过《2024 年第三季度报告》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会对公司 2024 年第三季度报告发表如下书面审核意见：经审核，监事 会认为公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、通过《关于公司与北京江河源控股有限公司签订股权转让协议暨关联 交易的议案》。 江河创建集团股份有限公司 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第六届监事会第十五次会议决议公告 监事会认为 ...

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2024-042 江河创建集团股份有限公司 关于股东股份质押相关情况的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示: 近日，公司收到实际控制人刘载望先生办理部分股份质押及解除质押和大股东 江河源办理部分股份解除质押及续期的通知，具体情况如下： 一、实际控制人股份质押及解质押情况 1.股份质押情况 公司实际控制人刘载望先生与云南国际信托有限公司（下称"云南国际信托"） 办理了部分股份质押融资业务，具体情况如下表所示： | | 是否为 | 本次质押 | 是否为 | 是否补 | 质押起 | 质押到 | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 控股股 | 股数 | | | | | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 资资金 | | | | | 限售股 | 充质押 | 始日 | 期日 | | | | | | 名称 ...

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2024-041 江河创建集团股份有限公司 该项目位于深圳市福田区，幕墙面积约8万平方米，工期预计为350天。 风险提示：截至本公告披露日，公司尚未完成与相关方签订正式合同，合同 的签订与履行均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江河创建集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 17 日 关于中标光伏幕墙项目的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江河创建集团股份有限公司(下称"公司")全资子公司北京江河幕墙系统工 程有限公司近日中标新皇岗口岸联检大楼I标段光伏幕墙工程，中标金额约 21,884万元，约占公司2023年度营业收入的1.04%。 ...

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江河创建集团股份有限公司(下称"公司")控股子公司江河幕墙印度尼西亚 有限公司近日收到PT.CENTRAL SUDIRMAN DEVELOPMENT发来的Two Sudirman Jakarta幕墙工程中标通知书，中标金额折合人民币约2.61亿元，约占公司 2023 年度营业收入的1.25%。该项目位于印尼首都雅加达中心区，幕墙面积约11.6万 平方米，预计总工期为1078天，建成后将成为印尼首都雅加达重要的商业办公综 合体建筑。 年初，公司制定了幕墙"出海"战略，大力拓展包括沙特、迪拜在内的中东 市场及日本、韩国、印尼等亚洲市场国家。该项目为公司今年在印尼中标的首个 项目，公司进一步拓展海外市场战略已取得实质性成果。 风险提示：截至本公告披露日，公司尚未完成与相关方签订正式合同，合同 的签订与履行均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2024-040 江河创建集团股份有限公司 关于重大工程中标的公告 江 ...

本次电话会议仅服务于长江证券研究所白名单客户未经长江证券事先书面许可任何机构或个人不得以任何形式对外公布、复制、刊载、转载、转发、引用本次会议相关内容否则由此造成的一切后果及法律责任由该机构或个人承担长江证券保留追究其法律责任的权利 各位投资者大家上午好本次是特别欢迎大家来到我们指标深度论进去听这个西方市场龙头的这么一次汇报那么本次的话呢是给各位领导带来的是这个江河集团的这个深度报告的这个基本情况的这个介绍和汇报也欢迎各位投资者随时来和我们对江河集团有什么问题的话进行一些交流那么我先给各位领导汇报一下就是 全科技团这边的一个基本的这个情况那么公司的话呢它是成立于1999年从2007年公司实行了这个国际化的这个发展战略然后从此成为了全球这个高端木墙行业的第一品牌然后公司2011年在上交所实现了一个上市那么公司的话呢它其实是一家深耕 这个木墙主业的这么一家企业坚持了产业经营和资本运营双轮驱动发展那么江河集团建筑木墙业务产业链上游的话就包括原材料的生产加工产品研发工程设计精密制造加工石工安装以及后续的这个咨询服务再叠加上部分的这个出口这个业务那么其中光伏建筑产业链聚焦的这个光伏木墙的这个市场 积极推进的市场的布局在 ...

证券代码：601886 证券简称：江河集团 公告编号：2024-039 江河创建集团股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.15 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/10 | － | 2024/10/11 | 2024/10/11 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 月 18 日的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 二、分配方案 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/10 | － | 2024/10/11 | 2024/10/11 | ...

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 北京市天元律师事务所 关于江河创建集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 529 号 致：江河创建集团股份有限公司 江河创建集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2024 年 9 月 18 日在北京市顺义区顺西南路艾迪公园 5 号楼一层会议室召开。 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本 次股东大会的现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）以及 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 148 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 778,928,689 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.75 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会 由董事长刘载望先生主持。 证券代码：601886 证券简称：江河集团 公告编号：2024-038 江河创建集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书刘飞宇先生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 股东大会 ...