股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2025-011 江河创建集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江河创建集团股份有限公司（下称"公司"）将于 2025 年 3 月 20 日发布公 司2024年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 1 日下午 15：00—16：00 举行 2024 年度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 1.会议召开时间：2025 年 4 月 1 日下午 15：00—16：00 1 2. 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http: ...

江河创建集团股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公 司 2024 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对容诚 2024 年度履 职情况进行了评估，具体情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 二、2024 年年审会计师事务所履职情况评估 经评估，近一年容诚资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，容诚对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查 并出具了专项报告。 经审计，容诚认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日财务状况以及 2024 年度经营成果和 现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有 效的财务报告 ...

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2025-010 江河创建集团股份有限公司 关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江河创建集团股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开了第 六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议，董事会审议通过了《关 于确认 2024 年度董事、高管薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，监事会审议通 过了《关于公司 2024 年度监事薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议案》，其中董 事和监事薪酬方案尚需提交股东大会审议批准。 根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作规程》等相关规定，公 司结合目前经济环境、所处行业及经营业绩等情况，参考行业薪酬水平，在保障 股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司 2025 年度董事、 监事及高级管理人员的薪酬方案，具体如下： 一、适用范围 公司董事（含独立董事）、监事和高级管理人员 二、适用日期 （1）独立董事：在公司担任独立董 ...

2025 年 3 月 19 日 经核查独立董事李百兴先生、朱青先生、刘勇先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 江河创建集团股份有限公司董事会 江河创建集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江河创建集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度任职独立董事李百兴 先生、朱青先生、刘勇先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈刚，已充分了解并同意由提名人江河创建集团股份有 限公司董事会提名为江河创建集团股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任江河创建集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人朱青，已充分了解并同意由提名人江河创建集团股份有 限公司董事会提名为江河创建集团股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任江河创建集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江河创建集团股份有限公司董事会，现提名朱青为江 河创建集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任江河 创建集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与江河创建集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中 ...

江河创建集团股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》和《审计委员会工作规 程》的有关规定和要求，我们作为江河创建集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会成员，在2024年度本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，认真履行了 审计监督职责，切实有效的监督公司的财务审计，指导公司内控审计工作，促进公 司执行内部控制制度并提供真实、准确、完整的财务报告，提高会计信息质量等， 现将审计委员会2024年度履职情况作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司2024年度第六届董事会审计委员会由独立董事李百兴先生、朱青先生和刘 勇先生3名成员组成。本年度公司审计委员会成员全部由独立董事担任，且主任委员 由会计领域的专业人士李百兴先生担任，符合相关法律法规中关于审计委员会人数 比例和专业配置的要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了六次会议，全体委员均亲自出席，积极 对会议议题发表了专业意见，并通过了全部议题，具体如下： | 序号 | 会议届次 | 召 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江河创建集团股份有限公司董事会，现提名李百兴为 江河创建集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等 情况。被提名人已书面同意出任江河创建集团股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江河创建集团股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关 ...

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2025-013 江河创建集团股份有限公司 关于大股东部分股份质押融资续期的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截至公告披露日，江河源及其一致行动人刘载望先生累计质押股份情况如下： | 股东 | 持股数量 | 持股 | 本次业务办 | 本次业务办 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份 | 未质押股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | (万股) | 比例 | 理前累计质 | 理后累计质 | 持股份 | 总股本 | 情况 | 情况 | 北京江河源控股有限公司（下称"江河源"或"大股东"）持有江河创建集团 股份有限公司（下称"公司"）股份约 31,564.52 万股，占公司总股本的 27.86%， 为公司第一大股东。截至本公告披露日,江河源持有的公司股份已累计质押 15,020万股（含本次），已累计质押股份数量约占其所持公司股份总数的47.59%， ...