江河创建集团股份有限公司 关于控股子公司签署重大工程合同的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2024-049 江河创建集团股份有限公司(下称"公司")控股子公司北京港源建筑装饰工 程有限公司近日与北京爱尔英智眼科医院有限公司签署了《北京英智爱尔医院施 工总承包工程施工合同》，工程内容主要包括室内装修、机电、室外园林绿化等， 合同金额为人民币160,000,000元，约占公司 2023 年度营业收入的 0.76%。 该项目位于北京市朝阳区，预计总工期792天，建成后将成为爱尔眼科医院 集团股份有限公司在北京重要的医疗机构。 特此公告。 江河创建集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 29 日 风险提示：本合同已对合同总价、合同工期、质量标准等做出明确约定，合 同双方均具有履约能力。合同项目建设内容较多，工期较长，履行过程中存在相 关政策法规、市场、技术等方面的不确定性风险。敬请投资者注意投资风险。 ...

江河创建集团股份有限公司（下称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布公 司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 18 日 下午 16:00-17:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：601886 证券简称：江河集团 公告编号：临 2024-047 江河创建集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 18 日(星期一) 下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 11 日(星期一) 至 11 月 15 日(星期五)16:00 前 登录上 ...

特此确认。 （以下无正文） 江河创建集团股份有限公司 (本页无正文,为江河创建集团股份有限公司独立董事之独立意见签字页) 独立董事关于公司与北京江河源控股有限公司签订股权转 让协议的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定，我们作为江河创建集团股份有限公司（下称"公司"）独 立董事召开了独立董事专门会议对公司与北京江河源控股有限公司签订股权转 让协议之事项进行了认真审核，特作如下说明并发表独立意见： 我们认为：公司进行的本次关联交易事项符合公司的战略发展定位，可以有 效解决公司及驻京单位办公场所不足问题，同时有利于集团总部和驻京单位员工 集中办公，有效减少沟通成本、提高工作协同效率，使管理更加便捷高效。此外， 公司拥有独立、现代化的办公楼，可以提高员工的归属感和稳定性，有助于提升 企业的形象和信誉，彰显公司的实力，增强客户和合作伙伴对公司的信心。本次 交易价格以评估值作为定价依据，且最终定价关联人给予一定折让，交易价格客 观、公允、合理，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响， 不存在损害公司利益及中小股东利益的情形，符合上市公司及全 ...

证券代码：601886 证券简称：江河集团 公告编号：临 2024-048 江河创建集团股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 至 2024 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：北京市顺义区顺西南路艾迪公园 5 号楼一层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和 ...

江河创建集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：601886 证券简称：江河集团 江河创建集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|-------------------------------------------- ...

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2024-046 江河创建集团股份有限公司 关于 2024 年前三季度主要经营数据的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江河创建集团股份有限公司(下称"公司")建筑装饰板块 2024 年前三季度 累计中标金额约为人民币 209.30 亿元,同比增长 8.80%，其中幕墙系统中标额约 133.02 亿元，同比增长 3.18%,内装系统中标额约 76.28 亿元，同比增长 20.20%。 公司 2024 年前三季度累计承接光伏建筑项目（BIPV）约 5.3 亿元。 公司建筑装饰板块 2024 年前三季度中标金额及数量如下表所示： | 业务分类 | | 2024 年 1-9 | 月 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 中标额 | 中标额同比涨 | 中标数量 | 中标数量同比涨 | | | （亿元） | 跌幅（%） | （个） | 幅（%） | | 幕墙系统 | 133.02 | 3.18 | 157 | 11.35 ...

江河创建集团股份有限公司 独立董事关于公司与北京江河源控股有限公司签订股权转 让协议之事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定， 我们作为江河创建集团股份有限公司（下称"公司"）独立董事对公司与北京江 河源控股有限公司（下称"江河源"）签订股权转让协议一事进行了事前审查， 认真审阅了相关资料，现发表事前认可意见如下： 我们认为：在召开董事会审议上述议案之前，我们认真审阅和审议了公司所 提供的相关资料。基于独立判断，我们认为：本次股权收购之交易价格参照评估 机构出具的评估报告，并以评估值作价为定价依据，采用资产基础法，并经交易 各方协商确定，按照低于评估值 1.48 亿元作为本次股权转让的交易价格，定价 客观、公允、合理。本次交易符合公司长期的经营发展战略，能够为集团提供长 期稳定性的发展，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形，因此，我们同意 将《关于公司与江河源签订股权转让协议暨关联交易的议案》提交公司第六届董 事会第十七次会议审议，关联董事需回避表决。 (本页无正文,为江河创建集团股份有限公司独立董事之事前认可意见签字 页) 独立董事签字: 7 刘 男 李百兴 . ...

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2024-045 江河创建集团股份有限公司 关于签署股权转让协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易内容：江河创建集团股份有限公司（下称"公司"或"集团"）拟与 关联人北京江河源控股有限公司（下称"江河源"或"关联人"）签订《关于北 京盈和创新科技有限公司之股权转让协议》（下称"股权转让协议"），公司拟以 自有资金 1.48 亿元购买江河源持有的北京盈和创新科技有限公司（下称"盈和 创新"或"标的公司"）100%股权（下称"标的股权"）。公司本次收购标的股 权的主要原因为集团及旗下驻京单位近几年因北京疏解政策及公司业务布局调 整，已腾退及拟腾退部分厂区及办公场所，导致当前办公场所不足且分散，而标 的公司已建成的办公楼能够解决集团及驻京单位办公场所不足问题，且通过将集 团及驻京单位集中办公，有利于集约化管理，减少租赁开支，提高工作效率，提 升企业形象。 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大 ...

北京盈和创新科技有限公司 审计报告及模拟财务报表 2023 年度至 2024 年 1-8 月 信会师报字[2024]第 ZG51216 号 北京盈和创新科技有限公司 审计报告及模拟财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2024 年 8 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 模拟财务报表 | | | | | 模拟资产负债表 | | 1-2 | | | 模拟利润表 | | 3 | | | 模拟现金流量表 | | 4 | | | 模拟所有者权益变动表 | | 5-6 | | | 模拟财务报表附注 | | 1-40 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG51216 号 江河创建集团股份有限公司： 一、 审计意见 我们审计了北京盈和创新科技有限公司（以下简称"盈和创新"） 根据模拟财务报表附注二所述的编制基础编制的模拟财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日、2024 年 8 月 31 日的模拟资产负债表，2023 年 度、2024 年 1-8 月的模拟利润表、模拟现金流量表 ...

关于公司与北京江河源控股有限公司签订股权转让协议暨关联交易 的书面审核意见 江河创建集团股份有限公司 根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定，我们作为江 河创建集团股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会成员对《关于公司 与北京江河源控股有限公司签订股权转让协议暨关联交易的议案》进行了认真审 阅，发表书面审核意见如下： 我们认为：本次关联交易符合公司的长远战略发展需求，本次收购标的股权 既可以解决驻京单位因腾退等原因导致的办公场所不足问题，还有助于提升企业 的形象和信誉，增强客户和合作伙伴对公司的信心，并有利于集团总部和驻京单 位员工集中办公，提高工作效率，改善员工办公环境，提高员工的归属感和稳定 性。本次股权收购之交易价格以评估报告评估值作为定价依据，并经双方友好协 商，确定以低于评估值的 1.48 亿元作为最终交易价格，我们认为本次交易定价 客观、公允、合理，交易过程公平、公正，符合有关法律、法规和公司章程的规 定，符合公司及其股东的整体利益。对本次关联交易事项我们已向非关联董事提 出同意该项关联交易的意见。本次关联交易对公司独立性不产生影响，不会对公 司本期及未来财务状况、经营成果 ...