现场会议地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 19 层会议室 1 一、宣布会议开始 二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数 三、推举计票人、监票人 四、审议议案 五、股东提问，董事、监事、高管人员回答股东提问 六、投票表决 七、休会（等待网络表决结果，工作人员统计表决结果） 八、宣布表决结果 九、律师宣布法律意见书 十、宣布会议结束 方正证券股份有限公司 方正证券股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 12 日·北京 会议议程 现场会议时间：2024 年 9 月 12 日 14:50 2024年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、公司《章程》和《股 东大会议事规则》等规定，特制定股东大会会议须知如下： 一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和公司《章 程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，依法行使权利，认真履行义务 ...

证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2024-026 方正证券股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 12 日 14 点 50 分 召开地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 19 层会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日 至 2024 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

302 4年半年度报告 INTERIM REPORT 股票代码:601901 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、本报告经公司第五届董事会第八次会议审议通过。公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人施华、主管会计工作负责人李岩及会计机构负责人（会计主管人员）祖坤声明：保证半年度报告中财务报告 的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以 2024 年 6 月 30 日公司总股本 8,232,101,395 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.48 元（含税），合计派 发现金红利总额不超过 395,140,866.96 元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公 司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。此预案尚需提交股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承 ...

证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2024-024 方正证券股份有限公司 2024年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： A 股每股派发现金红利 0.048 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。 （一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析 一、利润分配方案内容 截 至 2024 年 6 月 30 日 ， 公 司 母公司报表中期末未分配利润为 15,019,064,542.87 元。经董事会决议，公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 以 2024 年 6 月 30 日公司总股本 8,232,101,395 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.48 元（含税），合计派发现金红 ...

证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2024-025 方正证券股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 8 月 23 日(星期五) 至 8 月 29 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 pub@foundersc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 公司于 2024 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公 司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度 业绩和经营情况，公司计划于 2024 年 8 月 30 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年半 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交 ...

经审议，本次会议形成如下决议： 证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2024-023 方正证券股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第五届监事会第六次会议于 2024 年 8 月 22 日在浙江省杭州市延安路 398 号公司会议室现场召开。本次会议的通知和会议资料于 2024 年 8 月 12 日以电子 邮件方式发出，本次会议由监事会主席蔡平女士召集和主持，应出席监事 3 名，实 际出席 3 名，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、 公司《章程》的有关规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《2024 年半年度利润分配预案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 方正证券股份有限公司监事会 2024 年 8 月 23 日 一、审议通过了《2024 年半年度报告》 经审核，监事会认为《2024 年半年度报告》的编制和审议程序符合《公司法》 《证券法》及公司《章程》 ...

证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2024-021 方正证券股份有限公司 股东持股的基本情况 截至本公告披露之日，中国信达资产管理股份有限公司（简称"中国信达"） 持有公司股份数量为 615,000,000 股，占公司总股本的 7.47%，股份来源为协议 转让取得。 集中竞价减持计划的主要内容 中国信达因公司经营需要，拟于本公告发布之日起十五个交易日后的三个月 内，即 2024 年 9 月 9 日至 2024 年 12 月 8 日期间，以集中竞价方式减持公司股 份不超过 82,321,014 股，约占公司总股本的 1.00%。 上述减持主体无一致行动人。 二、集中竞价减持计划的主要内容 | 股东 | 计划减持数量 | 计划减持 | 减持方式 | 减持期间 | 减持合理价 | 拟减持股份 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 比例 | | | 格区间 | 来源 | 原因 | | 中国 | 不超过： | 不超过： | 竞价交易减持，不超 | 2024/9/9～ | 按市场价格 | 协议转让取 | 经 ...

证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2024-020 上述分红方案尚需提交公司董事会、股东大会审议。 为落实公司"提质增效重回报"行动方案，更好回报投资者，与投资者共享经 营成果，提升投资者获得感，公司执行委员会向董事会提议 2024 年半年度分红方 案如下： 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.48 元（含税），不送红股，不进行公积金 转增股本，以截至 2024 年 6 月 30 日公司总股本 8,232,101,395 股测算，合计拟 派发现金红利总额不超过 395,140,866.96 元（含税）。在实施权益分派的股权登记 日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。 经初步测算，上述分红方案已超出公司 2023 年年度股东大会授权范围，因此 该方案在董事会审议通过后，仍需提交股东大会审议。 方正证券股份有限公司 2024年半年度预分红公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司执行委员会提议 2024 年半年度分红方案：向全体股东每 10 股派发 ...

证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2024-019 方正证券股份有限公司 关于股东集中竞价减持计划实施期限届满 暨实施结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，中国信达资产管理股份有限公司（简称"中国信达"） 持有公司股份数量为 627,565,400 股，占公司总股本的 7.62%，股份来源为协议 转让获得。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 4 月 4 日披露了《关于股东集中竞价减持股份计划的公告》， 中国信达拟于 2024 年 4 月 29 日至 2024 年 7 月 28 日期间，以集中竞价交易方式 减持公司股份不超过 82,321,014 股（约占公司总股本的 1.00%）。截至 2024 年 7 月 28 日，本次减持计划实施期限届满，中国信达累计减持公司股份 12,565,400 股，占公司总股本的 0.15%。 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 中国信达 5%以 ...

证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2024-018 方正证券股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年5 月 30 日的2023 年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 1、发放年度：2023 年年度 2、分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3、分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 8,232,101,395 股为基数，每股派发 现金红利 0.023 元（含税），共计派发现金红利 189,338,332.09 元。 三、相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/18 | ...