履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对天职国际会计师事务所（以下简称"天职国际"）2023 年度审计工作履 行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 12 | 1988 | 月 | 注册地址 | 北京市海淀区车公庄西路 19 | | | | | | | 号 号楼 和 区域 68 A-1 A-5 | | 组织形式 | 特殊普通合伙 邱靖之 | | | 首席合伙人 | | 北京京运通科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会实施细则》等 ...

重要内容提示： 拟聘请的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议审议通过了《关于聘请北京京运通科技股份有限公司 2024 年度审计机构的 议案》，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国 际"）为公司 2024 年度财务和内控审计机构，上述议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议批准，现将具体情况公告如下： 一、机构信息 | 1、基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1988 年 12 | 月 | 注册地址 | 北京市海淀区车公庄西路 19 | | | | | | 号 号楼 和 区域 68 A-1 A-5 | | 组织形式 | 特殊普通合伙 邱靖之 | | 首席合伙人 | | 证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2024-007 北京京运通科技股份有限公司 关于聘请会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

北京京运通科技股份有限公司 作为北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等要求，忠实勤勉地履行职责，切实维护公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历 江轩宇，男，中国国籍，1986 年出生，会计学博士，最近五年一直在中央 财经大学工作，现任中央财经大学会计学院教授、管理会计系主任，机科发展科 技股份有限公司、山东春光科技集团股份有限公司、北京拓普丰联信息科技股份 有限公司及本公司独立董事。 （二）独立情况说明 本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关 于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 二、年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，公司召开了 6 次董事会和 2 次股东大会，本人均亲自参加会议， 在审议议案时，本人认真、仔细地审阅相关材料，积极参与各议案的讨论，且对 各议案未提出异议，均投了赞 ...

北京京运通科技股份有限公司 审计报告 天 职 业 字 [2024]24894 号 目 录 审计报告 - -- 2023 年度财务报表 2023 年度财务报表附注 -- 您可使用手机 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行宣传 " 审计报告 天职业字[2024]24894 号 北京京运通科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的北京京运通科技股份有限公司（以下简称"京运通公司"或"公司" 财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并资产负债表及母公司资产负债表,2023 年度的合并 利润表及母公司利润表、合并现金流量表及母公司现金流量表、合并所有者权益变动表及母公 司所有者权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了京 运通公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见 ...

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2024-008 北京京运通科技股份有限公司 关于公司及子公司间担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）担保基本情况 根据公司下属子公司的经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下， 预计公司为子公司提供担保、子公司间互相担保的额度合计不超过 70.00 亿元， 其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保的额度不超过 40.00 亿元， 向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保的额度不超过 30.00 亿元。以上担 保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。担保范围包括但不限于融资、授信、 1 被担保人：北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公 司（含本次预计担保批准期间内新设立或收购的子公司） 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计公司为子公司提供担保、 子公司间互相担保的额度合计不超过 70.00 亿元（人民币，下同），实际担保金 额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。 截至 ...

北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次 会议于 2024 年 4 月 16 日在公司 302 会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 3 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监 事会主席王峰先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案： 证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2024-005 北京京运通科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股 份有限公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》。 本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股 份有限公司 2023 年度财务决算报告>的议案》。 本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议 ...

关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日分 别召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相 关规定，公司拟计提资产减值准备 49,171.03 万元，具体情况如下： 一、资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务 状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司经过对 2023 年末存在可能发生减值迹 象的资产进行减值测试后，拟计提资产减值准备 49,171.03 万元；因资产价值回 升，对外销售或核销坏账转回或转销资产减值准备 74,591.89 万元，由于注销子 公司原因减少资产减值准备 448.75 万元，具体情况如下所示： 单位：人民币万元 | 项目 | 年初账面余额 | 本期增加额 | 本期减少 | | 期末账面余 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2024-006 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.13 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 2,414,602,861 股，以此计算合计拟派发现金红利 31,389,837.193 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 13.30%。 北京京运通科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.13 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金派发 总额不变，相应调整每股派发现金金额，并将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因：公司新材料业务处于产能提升 阶段，未来十二个月内存在大额现金支出。公司乐山 22GW 高效单晶硅棒、切 片项目（即"乐山二期"）总投资约为 ...

公司代码：601908 公司简称：京运通 北京京运通科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京京运通科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日 ）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2024-009 北京京运通科技股份有限公司 关于预计使用自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：在授权的有效期内及额度范围内滚动购买安全性高、流动性 好的各类低风险型银行理财产品，投资期限不超过 1 年。 （四）投资方式 投资金额：不超过 300,000.00 万元（人民币，下同）。 已履行及拟履行的审议程序：已经北京京运通科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会第二十次会议审议通过，无须提交公司股东大会审 议。 特别风险提示：公司及子公司拟购买安全性高、流动性好、低风险、短 期（不超过 1 年）的银行理财产品，总体风险可控。尽管银行理财产品属于低风 险投资品种，但不排除其可能受到市场波动及相关风险因素的影响，银行理财产 品的实际收益存在不确定性。 一、投资情况概述 （一）投资目的 本着股东利益最大化原则，在确保不影响公司及子公司正常生产经营的情况 下，提高闲置自有资金的使用效率，降低财务成本，增加 ...