北京京运通科技股份有限公司 股东大会议事规则 北京京运通科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，北京京运通科技股 份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《大会规则》"）及其他相关法律、法规和规范性 文件，以及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、公司章程及本规则的 相关规定召开股东大会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》《证券法》《大会规则》、公司章程及本 规则规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。公司在上述期限 ...

北京京运通科技股份有限公司 关联交易管理办法 （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开"的原则； （三）对于必须发生的关联交易，应切实履行法定的决策程序，同时规范相 关信息的披露； （四）关联董事和关联股东回避表决的原则； 北京京运通科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易活动，保证公司与各关联方所发生的关联交易合法性、公允性、合理性，保障 股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件的规定，制定本办 法。 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： （五）必要时聘请中介机构发表意见和报告的原则； （六）独立董事对重大关联交易需明确发表独立意见。 第三条 公司在处理与关联方之间的关联交易时，不得损害全体股东特别是 中小股东的合法权益。 第四条 本办法适用于公司本部及子公司，子公司包 ...

北京京运通科技股份有限公司 独立董事工作制度 北京京运通科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进北京京运通科技股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司 独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等有 关法律、法规、规范性文件和《北京京运通科技股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、 1 北京京运通科技股份有限公司 独立董事工作制 ...

北京京运通科技股份有限公司 董事会议事规则 北京京运通科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书担任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。证 券事务代表作为董事会办公室成员，协助董事会秘书的工作；在董事会秘书不能 履行职责时，代行董事会秘书的职责。 第三条 董事会各委员会 董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会等， 制定专门委员会议事规则并予以披露。委员会成员由不少于三名董事组成，其中 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占半数以上并担任 召集人。审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征 求总经理和其他高级管理人员的意见。 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责， ...

北京京运通科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 北京京运通科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等 有关规定，制定大会须知如下： 一、本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合 法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘 请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 10 分钟到会议现场向证券部 办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及 参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 五、股东（或股东代表）依法享有发言权、 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 30.57% in the third quarter due to industry changes and market fluctuations, negatively impacting the new materials business product prices[6]. - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period decreased by 56.21%, also affected by the decline in new materials product prices and inventory impairment losses[6]. - The basic earnings per share for the third quarter decreased by 31.58%, reflecting the adverse effects of market conditions on profitability[6]. - The diluted earnings per share for the year-to-date period decreased by 57.14%, indicating significant challenges faced by the company in the current market environment[6]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 7,979,845,211.96, a decrease of 20.15% compared to the same period in 2022[19]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company for the first three quarters of 2023 was CNY 365,615,762.96, down 30.57% year-on-year[33]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses decreased by 33.24% to CNY 320,074,922.92[33]. - The company reported a net profit of 330,257,821.35 CNY for the third quarter of 2023, compared to 863,041,756.01 CNY in the same period last year, reflecting a decrease of approximately 61.8%[44]. Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, amounted to approximately ¥23.72 billion, representing a 6.47% increase from the end of the previous year[12]. - The equity attributable to shareholders of the listed company was approximately ¥11.53 billion, reflecting a 3.31% increase compared to the end of the previous year[12]. - Total liabilities as of the end of the reporting period amounted to CNY 12,159,881,197.05, an increase from CNY 11,048,507,605.64 in the previous year[20]. - Total equity attributable to shareholders of the listed company was CNY 11,531,183,843.95, compared to CNY 11,162,121,593.12 in the previous year[20]. - The company’s fixed assets decreased to 9,231,141,182.91 CNY from 9,440,763,197.33 CNY, showing a decline of about 2.2%[40]. - The total liabilities increased to ¥7,759,344,416.44, compared to ¥5,551,082,616.20 in the previous year[50]. - The total liabilities as of Q3 2023 amounted to 8,054,223,567.21, an increase from 5,769,391,079.49 in the previous year[58]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was not applicable due to a decrease in cash payments for raw materials compared to the previous period[6]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters was CNY 329,561,382.16, with no applicable year-on-year comparison[33]. - The net cash inflow from operating activities for Q3 2023 was ¥329,561,382.16, compared to a net outflow of ¥419,089,885.71 in Q3 2022[47]. - Cash inflows from operating activities totaled CNY 4,211,447,129.30 in 2023, down from CNY 6,000,690,332.22 in 2022, reflecting a decrease of approximately 29.8%[61]. - Cash outflows from operating activities decreased to CNY 4,723,305,081.88 in 2023 from CNY 6,678,450,620.98 in 2022, showing a reduction of about 29.2%[61]. - The company received CNY 4,027,054,504.74 related to other operating activities in 2023, compared to CNY 5,447,635,458.37 in 2022, indicating a decrease of about 26.0%[61]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 121,176, indicating a stable shareholder base[6]. - The largest shareholder, Beijing Jingyuntong Daxing Technology Investment Co., Ltd., holds 700 million shares, accounting for 28.99% of the total shares[15]. Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters were CNY 206,382,918.42, down from CNY 244,610,096.54 in the previous year[20]. - The company incurred research and development expenses of 18,191,394.89 in the first three quarters of 2023, a decrease from 19,484,959.71 in the same period of 2022[59]. Market Strategy - The company is focusing on enhancing its market expansion strategies and product development to drive future growth, although specific new products or technologies were not detailed in the report[45].

北京京运通科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 北京京运通科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第四条 独立董事专门会议根据工作需要，采取不定期方式召开。会议应在 召开前三天以书面形式通知全体独立董事，如情况紧急，需要尽快召开会议的， 可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，且不受提前通知时限的约束， 但召集人应当在会议上做出说明。 第五条 独立董事专门会议中，每一名独立董事有一票表决权。会议可采用 现场或通讯表决的方式召开，会议表决方式为举手表决或投票表决。 第六条 独立董事专门会议至少应有两名独立董事出席方可举行。 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当 事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 3 北京京运通科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在北京京运通科技股份有 限公司（以下简称"公司"）公司治理中的作用，保护中小股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证 ...

关于为全资子公司提供担保的进展公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人名称：乐山市京运通半导体材料有限公司（以下简称"乐山半 导体"或"债务人"），系北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "保证人"）的全资子公司。 本次担保本金金额：50,000 万元（人民币，下同） 已实际为其提供的担保余额：公司已为乐山半导体提供 0.00 万元（不含 本次担保）担保。 特别风险提示：截至2023年9月30日，乐山半导体资产负债率为90.06%， 敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、对外担保情况概述 证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2023-039 北京京运通科技股份有限公司 二、被担保人的基本情况 1、被担保人全称：乐山市京运通半导体材料有限公司 2、统一社会信用代码：91511112MA69W58Q8J 3、成立日期：2021 年 9 月 7 日 4、注册地址：四川省乐山市五通桥区金粟镇十字街 10 号 因办理融资业务，乐山半导体与中国邮政储蓄银行股份有限公司乐山 ...

北京京运通科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理办法 北京京运通科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 董事长与董事会秘书应当对《内幕信息知情人档案》的真实、准确和完整签 署书面确认意见。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司内幕信息知情人登记管理制度适用于公司以及公司下属各部 门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息知情人及内幕信息的范围 第四条 本制度所称内幕信息知情人，是指在公司内幕信息公开前能直接或 间接获取内幕信息的单位及个人，包括但不限于： （一）公司及其董事、监事、高级管理人员； 第一条 为进一步规范北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，防范内幕信息知情人员滥用知情权进行内幕交易，促进公司及时、真实、 准确、完整地披露信息，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监 管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交 ...

北京京运通科技股份有限公司 对外投资管理办法 北京京运通科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全，提高对外 投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《企业会计准则》及其他法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定， 制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指企业以现金、实物、无形资产或购买股票、 债券等有价证券方式向其他企业的投资。 第三条 公司对外投资必须符合公司的发展战略，坚持成本效益原则，达到 合理投资收益标准，做到为公司全体股东谋求最大利益。 （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务； （三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险。 第四条 本办法适用于公司及所属控股企业（以下简称"所属企业"）所有对 外投资业务。 第二章 对外投资管理的组织机构和职责 第五条 公司董事会的相关职责 董事会负责权限范围内对外投资方案的审批。重大对外投资项目须经董事会 审议通过 ...