北京京运通科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"京运通"）于 2023 年 12 月 26 日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）"乐山 22GW 高效单晶硅棒、切片项目"的预计投产时 间延期至 2024 年 12 月。该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 一、募集资金的基本情况 证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2023-045 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京京运通科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]2327 号）核准，公司向特定对象非公开发行 人民币普通股（A 股）421,585,160 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 为人民币 5.93 元，募集资金总额为人民币 2,499,999,998.80 元，扣除承销及 ...

北京京运通科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2023-044 特此公告。 北京京运通科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 27 日 1 北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次 会议于 2023 年 12 月 26 日在公司 302 会议室召开。本次会议通知已于 2023 年 12 月 21 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 会议由监事会主席王峰先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。 会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于募集资金投资项目 延期的议案》。 经审议，监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况而作出 的谨慎决定，不会对公司生产经营产生不利影响。公司本次募投项目延期不存在 实质性变更或变相改变募集资金投向 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于北京京运通科技股份有限公司募集资金投资项目延期 的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为北京京运通科技股份有限公司（以下简称"京运通"、"公司"、"上 市公司"）2020 年非公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司募 集资金投资项目延期进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准北京京运通科技股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2020]2327 号）核准，京运通向特定对象非公开发行人民币普通 股（A 股）421,585,160 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.93 元，募集资金总额为人民币 2,499,999,998.80 元，扣除承销及保荐费用人民币 8,500,000.00 元，余额为人民币 2,491,499,998.80 元，扣除其他发行费用后实际募 集资金净额人民币 2,49 ...

本次担保本金金额：最高不超过 19,200 万元（人民币，下同） 已实际为其提供的担保余额：公司已为无锡京运通提供 5,000 万元（不 含本次担保）担保。 证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2023-042 北京京运通科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：无锡京运通科技有限公司（以下简称"无锡京运通"或 "债务人"），系北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"保证人"） 的全资子公司。 特别风险提示：截至2023年9月30日，无锡京运通资产负债率为92.22%， 敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、对外担保情况概述 无锡京运通拟在交通银行股份有限公司无锡分行（以下简称"交通银行无锡 分行"或"债权人"）办理最高额不超过 19,200 万元的授信业务并签署相关合同 （以下简称"主合同"）。为保障主合同项下全部债权的实现，公司于 2023 年 11 月 20 日与交通银行无锡分行签订了《保证合同》，由公司 ...

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：2023-041 北京京运通科技股份有限公司 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 22 日上午 10:00-11:00。 （二）会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）。 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动。 三、参加人员 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 15 日(星期三)至 11 月 21 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@jytcorp.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司 ...

北京京运通科技股份有限公司 监事会议事规则 北京京运通科技股份有限公司 监事会议事规则 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十 日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规 定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履 行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规 和规范性文件及《公司章程》的规定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公 司其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造 成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于北京京运通科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京京运通科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受北京京运通科技股份有 限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师见证了公司于 2023 年 11 月 13 日 14 点在北京经济技术开发区经海四路 158 号公司 412 会议室召开的 2023 年 第一次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、 法规和相关规范性文件（以下称"中国法律法规"）及《北京京运通科技股份有 限公司公司章程》（以下称"公司章程"）的规定，就本次股东大会的召集和召 开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以 下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于第五届董事 ...

二零二三年十一月 北京京运通科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 | 28 | | 第二节 | 监事会 | 29 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：2023-040 北京京运通科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (二)股东大会召开的地点：北京经济技术开发区经海四路 158 号公司 412 会议室。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,123,331,221 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | 46.5224 | | 决权股份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京 京运通科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事会 召集，由董事长冯焕培先生主持。 (五 ...

北京京运通科技股份有限公司 募集资金管理办法 北京京运通科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号－－ 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股 票上市规则（2023年8月修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》（以下简称 "《规范运作指引》"）等法律、法规及规范性文件的要求，以及《北京京运通 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用、管理、变更、监督和责任 追究的内 ...