证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：2023-038 北京京运通科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间 ...

北京京运通科技股份有限公司 对外担保管理办法 北京京运通科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为保护投资者的合法权益和北京京运通科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的财务安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营风险， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和其他相关法 律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及所属控股企业的对外担保行为。所属控股企业 是指公司出资设立的全资子公司、公司持有股权比例超过50%的子公司和公司持 有股权比例虽未超过50%，但公司拥有实际控制权的子公司。 公司参股企业涉及对外担保行为，公司派出的董事在表决前，需取得公司董 事会的授权。 第三条 对外担保实行统一管理，公司各层级企业未经公司董事会或股东大 会批准，不得对外提供担保，不得相互提供担保。 第四条 本办法所称对外担保是指公司以及所属单位以第三人身份为他人提 供的保证、抵押或质押。 第五条 公司为下属子公司提供担保视同对外担保。 第六条 公司做出的任何担保行为，必须经股东大会或董事会同意或授权。 不得以公司财产为个人债务担保。 第二章 ...

北京京运通科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事履职指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有 关规定，我们作为北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，对公司第五届董事会第十八次会议审议的有关事项进行了认真核查，基于独 立判断的立场，发表独立意见如下： 一、关于补选董事的独立意见 经认真审阅候选人王楠女士的个人履历、工作简历等有关资料，我们认为： 候选人的任职资格、提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 有关规定，不存在《中华人民共和国公司法》中不得担任公司董事的情形，以及 被证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，任职资格合法；不存在违 反《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和公司章程规定的情形。 我们同意补选王楠女士为公司第五届董事会董事，并同意将该议案提交公司股东 大会审议。 年 月 日 （此页无正文，为《北京京运通科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 十八次会议相关事项的独立意见》之签字页。） 独立董事签字： 郑利民 赵 磊 江轩宇 ...

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2023-035 北京京运通科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次 会议于 2023 年 10 月 26 日在公司 302 会议室召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 会议由监事会主席王峰先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。 会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股 份有限公司 2023 年第三季度报告>的议案》。 公司监事会在全面了解和审核公司 2023 年第三季度报告后，发表书面审核 意见如下： （1）公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司 章程》和公司内部管理制度的各项规定； （2）公司 2023 ...

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2023-033 北京京运通科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保 一、对外担保情况概述 因办理融资业务，芜湖广聚与华润融资租赁有限公司（以下简称"华润租赁" 或"债权人"）签订了本金为 9,000 万元的《融资租赁合同》（包括附件及补充协 议，以下简称"主合同"）。为确保芜湖广聚在主合同项下的义务得到切实履行， 公司于 2023 年 9 月 15 日与华润租赁签订了《保证合同》，由公司提供连带责任 保证。同时，公司及全资子公司北京盛宇运通光伏科技有限公司分别与华润租赁 签订了《股权质押合同》，以芜湖广聚 100%股权提供质押担保。 公司 2023 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第十六次会议、2023 年 6 月 8 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司间担保额度预计 的议案》，同意公司为子公司 ...

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：2023-032 北京京运通科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）上午 10:00-11:00。 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/）。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 19 日上午 10:00-11:00。 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/）。 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动。 三、参加人员 会议召开方式：上证路演中心网络互动。 投资者可于 2023 年 9 月 12 日(星期二)至 9 月 18 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首 ...

2023 年半年度报告 □适用 √不适用 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》及《北京京运通科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》等 相关规定，公司 2021 年员工持股计划锁定期于 2022 年 12 月 10 日届满。（详见公司公告：临 2022-050） 2023 年半年度报告 1. 排污信息 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|-----------|--------------|-----------------|----------|-----------------------------|-----------------------|----------------| | | | | | | | | | | 种类 | 排放 方式 | 排放 口数 量 | 排放口分 布情况 | ...

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2023-031 北京京运通科技股份有限公司 关于公司董事、财务负责人辞职及聘任公司财务负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于公司董事、财务负责人辞职的情况 近日，北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到吴振 海先生的书面辞职报告。因个人原因，吴振海先生申请辞去其担任的公司董事及 战略委员会委员、财务负责人职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定，该辞职报告自送达董事会之时起生效。 吴振海先生辞职后不在公司继续任职，其兼任的公司部分子公司监事等职务 后续将按相关程序完成变更。吴振海先生的辞职不会对公司的正常运作产生影响。 根据《中华人民共和国公司法》等规定，吴振海先生的辞职不会导致公司现 有董事会成员人数低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作产生影响。公司 将依据相关法定程序补选董事。 吴振海先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会衷心感谢吴振海 先生对公司发展所做出的贡献。 张志明先生与公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议于 2023 年 8 月 28 日在公司 302 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会 议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕 培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案： 一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股 份有限公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。 《北京京运通科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要详见上海证 券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2023-027 北京京运通科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 二、 ...

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2023-029 北京京运通科技股份有限公司 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了 截至 2023 年 6 月 30 日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京京运通科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]2327 号）核准，公司向特定对象非公开发行 人民币普通股（A 股）421,585,160 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 为人民币 5.93 元，募集资金总额为人民币 2,499,999,998.80 元，扣除承销及保荐 费用人民币 8,500,000.00 元，余额为人民币 2,491,499,998.80 元，扣除其他发行 费用后实际募集资金净额人民币 2,490,073,975.03 元（不含增值税）。 （二）募集资 ...