作为北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等要求，忠实勤勉地履行职责，切实维护公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 北京京运通科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （二）出席董事会专业委员会情况 2023 年度公司召开了 2 次提名委员会、2 次薪酬与考核委员会，本人均亲 自参加会议，对会议各项议案均投出赞成票，无提出异议的事项，未出现弃权票、 反对票和无法发表意见的情况。 （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，做好公 （一）工作履历 赵磊，男，中国国籍，1977 年出生，国际商法、工商管理硕士，最近五年 一直在北京市君泽君律师事务所工作，现任北京市君泽君律师事务所合伙人，深 圳市桑达实业股份有限公司及本公司独立董事。 （二）独立情况说明 本人作为公司独立董事，符合《上市公司独 ...

北京京运通科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]24900 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明— -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]24900 号 北京京运通科技股份有限公司董事会: 我们审计了北京京运通科技股份有限公司(以下简称"京运通公司")财务报表,包括2023 年12月31日的合并资产负债表及母公司资产负债表，2023年度的合并利润表及母公司利润表、 合并现金流量表及母公司现金流量表、合并所有者权益变动表及母公司所有者权益变动表，以 及财务报表附注,并于2024年4月16日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，京运通公司编制了后附的2023 年度非经营 ...

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2024-008 北京京运通科技股份有限公司 关于公司及子公司间担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）担保基本情况 根据公司下属子公司的经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下， 预计公司为子公司提供担保、子公司间互相担保的额度合计不超过 70.00 亿元， 其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保的额度不超过 40.00 亿元， 向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保的额度不超过 30.00 亿元。以上担 保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。担保范围包括但不限于融资、授信、 1 被担保人：北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公 司（含本次预计担保批准期间内新设立或收购的子公司） 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计公司为子公司提供担保、 子公司间互相担保的额度合计不超过 70.00 亿元（人民币，下同），实际担保金 额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。 截至 ...

北京京运通科技股份有限公司 审计报告 天 职 业 字 [2024]24894 号 目 录 审计报告 - -- 2023 年度财务报表 2023 年度财务报表附注 -- 您可使用手机 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行宣传 " 审计报告 天职业字[2024]24894 号 北京京运通科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的北京京运通科技股份有限公司（以下简称"京运通公司"或"公司" 财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并资产负债表及母公司资产负债表,2023 年度的合并 利润表及母公司利润表、合并现金流量表及母公司现金流量表、合并所有者权益变动表及母公 司所有者权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了京 运通公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见 ...

重要内容提示： 拟聘请的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议审议通过了《关于聘请北京京运通科技股份有限公司 2024 年度审计机构的 议案》，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国 际"）为公司 2024 年度财务和内控审计机构，上述议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议批准，现将具体情况公告如下： 一、机构信息 | 1、基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1988 年 12 | 月 | 注册地址 | 北京市海淀区车公庄西路 19 | | | | | | 号 号楼 和 区域 68 A-1 A-5 | | 组织形式 | 特殊普通合伙 邱靖之 | | 首席合伙人 | | 证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2024-007 北京京运通科技股份有限公司 关于聘请会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2024-012 北京京运通科技股份有限公司 2024 年 4 月 18 日 根据发展计划和资金需求，公司及子公司拟向银行申请总额不超过 80 亿元 的授信额度，授信期限内，该授信额度可循环使用。申请授信额度的决议有效期 自本事项经2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之 日止。 上述授信额度对应的业务品种包括但不限于：流动资金贷款、固定资产贷款、 项目贷款、长期借款、银行承兑汇票、保函（含分离式）、信用证（含福费廷）、 商票保贴及商票贴现、数字供应链融资、债权融资计划、国内买方保理、融资租 赁等，如涉及保证金质押担保等低风险额度的，公司以自有合法资金提供保证金 质押，具体以银行审批为准。 公司董事会提请股东大会授权公司总经理或各子公司负责人及其授权代表 根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有 关法律文件。 上述授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额将依据公司及子公司实际资 金需求及相关金融机构实际审批的授信额度确定。 特此公告。 北京京运通科技股份有限公司董事会 关于向银行申请综合授信额度的公 ...

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2024-006 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.13 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 2,414,602,861 股，以此计算合计拟派发现金红利 31,389,837.193 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 13.30%。 北京京运通科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.13 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金派发 总额不变，相应调整每股派发现金金额，并将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因：公司新材料业务处于产能提升 阶段，未来十二个月内存在大额现金支出。公司乐山 22GW 高效单晶硅棒、切 片项目（即"乐山二期"）总投资约为 ...

北京京运通科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京京运通科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]2327 号）核准，公司向特定对象非公开发行 人民币普通股（A 股）421,585,160 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 为人民币 5.93 元，募集资金总额为人民币 2,499,999,998.80 元，扣除承销及保荐 费用人民币 8,500,000.00 元，余额为人民币 2,491,499,998.80 元，扣除其他发行 费用后实际募集资金净额人民币 2,490,073,975.03 元（不含增值税）。 该次募集资金到账时间为 2021 年 1 月 5 日。本次募集资金到位情况已经天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 1 月 6 日出具的天职业字 [2021]544 号验资报告审验。 （二）募集资金使用情况及期末余额 证券代码：60 ...

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2024-004 北京京运通科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议 于 2024 年 4 月 16 日在公司 302 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已 于 2024 年 4 月 3 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会 议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份 有限公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》。 本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份 有限公司 2023 ...

北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次 会议于 2024 年 4 月 16 日在公司 302 会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 3 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监 事会主席王峰先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案： 证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2024-005 北京京运通科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股 份有限公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》。 本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股 份有限公司 2023 年度财务决算报告>的议案》。 本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议 ...