北京京运通科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 北京京运通科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等 有关规定，制定大会须知如下： 一、本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合 法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘 请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 10 分钟到会议现场向证券部 办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及 参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 五、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权 ...

单位：元 币种：人民币 北京京运通科技股份有限公司 重要内容提示 第一季度财务报表是否经审计 (一)主要会计数据和财务指标 2024 年第一季度报告 | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------| | √ 适用 □ 不适用 \n非经常性损益项目 | 单位 : 元 币种 : \n本期金额 | 人民币 \n说明 | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -1,342,248.30 | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符 合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影 响的政府补助除外 | 3,506,877.66 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业 ...

重要内容提示： 被担保人名称：石嘴山市京运通新能源有限公司（以下简称"石嘴山京 运通"或"债务人"），系北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"出 质人"）的全资子公司。 本次担保本金金额：10,000.00 万元（人民币，下同） 已实际为其提供的担保余额：公司已为石嘴山京运通提供 0.00 万元（不 含本次担保）担保。 一、对外担保情况概述 因办理融资租赁业务，石嘴山京运通与华润融资租赁有限公司（以下简称"华 润融资租赁"或"质权人"）签订了本金为 10,000.00 万元的《融资租赁合同》（包 括附件及补充协议，以下简称"主合同"）。公司已于 2024 年 4 月 19 日与华润融 资租赁签订《保证合同》（详见公司公告：临 2024-014）。公司于 2024 年 4 月 26 日与华润融资租赁签订了《股权质押合同》，以持有的石嘴山京运通 100%股权提 供质押担保。 证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2024-015 北京京运通科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的 ...

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2024-014 北京京运通科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 因办理融资租赁业务，石嘴山京运通与华润融资租赁有限公司（以下简称"华 润融资租赁"或"债权人"）签订了本金为 10,000.00 万元的《融资租赁合同》（包 括附件及补充协议，以下简称"主合同"）。为确保石嘴山京运通在主合同项下的 义务得到切实履行，公司于 2024 年 4 月 19 日与华润融资租赁签订了《保证合同》， 由公司提供连带责任保证。 公司 2023 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第十六次会议、2023 年 6 月 8 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司间担保额度预计 的议案》，同意公司为子公司提供担保、子公司间互相担保的额度合计不超过 50.00 亿元，其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保的额度不超过 25.00 亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保的额度不超过 25.00 亿元（详见公司公告：临 2023-012、临 2023-016、2023-022）。公司独立董事发 1 本次担保是否有反担保 ...

关于北京京运通科技股份有限公司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]24897 号 目 录 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 - -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行查询 " " 我们认为,京运通公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证 监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交 易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指引规 定编制,在所有重大方面公允反映了京运通公司 2023年度募集资金的存放与使用情况。 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]24897 号 北京京运通科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的北京京运通科技股份有限公司（以下简称"京运通公司")《关于公司募 集资金存放与实际使用情况 ...

经核查独立董事郑利民先生、赵磊先生、江轩宇先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 北京京运通科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 北京京运通科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等的有关规定，北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事郑利民先生、赵磊先生、江轩宇先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acnof.gov.cn）"进行查询 "进行管用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acof.gov.or】"进行查 北京 京 运 通 科 技 股 份 有 限 公 司 内部控制审计报告 天职业字[2024]24896 号 日 录 内部控制审计报告— -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]24896 号 北京京运通科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北 京京运通科技股份有限公司（以下简称"京运通公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是京运通公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限 ...

北京京运通科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度财务和内控 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对天职国际 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为天职国际资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1,061 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 签字注册会计师 2：施涛，2008 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市 公司审计，2008 年开始在天职国际执业，2023 年开始为本公司提供审计服务， 近三年签署上市公司审计报告 5 家。 项目质量控制复核人：王军，1998 年成为注册会计师，2005 年开始从事上 一、资质条件 事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 1988 年 12 月 注册地址 北京市海淀 ...

北京京运通科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，并按照《公司章程》和公司 《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，北京京运通科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责，现将 履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，其中主任委员由具有专业会计 资格的独立董事担任，符合监管要求及《公司章程》等的相关规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开 4 次会议： （2）《关于北京京运通科技股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案》； （3）《关于聘请北京京运通科技股份有限公司 2023 年度审计机构的议案》； 1、2023 年 3 月 13 日，公司董事会审计委员会召开 2023 年第一次会议，审 议了以下事项： （1）《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项 目款项的议案》； （2）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 2、2023 年 4 月 26 日，公司董事会审计委员会召开 2023 年 ...

报告期内，公司自研的切片机完成生产验证并具备批量生产条件，公司将继续做好光伏相关 设备的研发和升级，保持技术竞争优势。此外，公司半导体设备的研发和销售工作也在积极推进 中，报告期内，公司高端设备产品金刚石炉取得少量销售订单。 2、新材料业务 报告期内，新材料业务实现主营收入 827,991.98 万元，较去年同期下降 9.30%；全年毛利率 水平为 5.69%，较去年减少 3.98 个百分点。2023 年，光伏行业出现阶段性的供需波动，使得硅片 环节市场竞争加剧，同时，产业链各环节均面临价格下行趋势，导致产品售价承压，公司新材料 业务的盈利能力受到影响。 报告期内，公司乐山、乌海的拉晶基地以及无锡的切片基地均平稳运行。募投项目方面，公 司稳步推进乐山二期的实施，并密切关注行业波动对公司相关业务开展带来的影响。2023 年 12 月，公司对宏观政策、光伏行业市场环境和发展预期、公司生产经营实际情况等因素进行综合研 判，为进一步降低募集资金投资风险，保证募投项目最终顺利完成并符合公司未来发展目标，公 司决定将募投项目的预计投产时间延期至 2024 年 12 月。截至目前，乐山二期的单晶炉已全部安 装完毕，其他配套 ...