北京京运通科技股份有限公司 监事会议事规则 北京京运通科技股份有限公司 监事会议事规则 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十 日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规 定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履 行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规 和规范性文件及《公司章程》的规定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公 司其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造 成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼 ...

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：2023-041 北京京运通科技股份有限公司 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 22 日上午 10:00-11:00。 （二）会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）。 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动。 三、参加人员 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 15 日(星期三)至 11 月 21 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@jytcorp.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于北京京运通科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京京运通科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受北京京运通科技股份有 限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师见证了公司于 2023 年 11 月 13 日 14 点在北京经济技术开发区经海四路 158 号公司 412 会议室召开的 2023 年 第一次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、 法规和相关规范性文件（以下称"中国法律法规"）及《北京京运通科技股份有 限公司公司章程》（以下称"公司章程"）的规定，就本次股东大会的召集和召 开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以 下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于第五届董事 ...

北京京运通科技股份有限公司 募集资金管理办法 北京京运通科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号－－ 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股 票上市规则（2023年8月修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》（以下简称 "《规范运作指引》"）等法律、法规及规范性文件的要求，以及《北京京运通 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用、管理、变更、监督和责任 追究的内 ...

北京京运通科技股份有限公司 关联交易管理办法 （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开"的原则； （三）对于必须发生的关联交易，应切实履行法定的决策程序，同时规范相 关信息的披露； （四）关联董事和关联股东回避表决的原则； 北京京运通科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易活动，保证公司与各关联方所发生的关联交易合法性、公允性、合理性，保障 股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件的规定，制定本办 法。 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： （五）必要时聘请中介机构发表意见和报告的原则； （六）独立董事对重大关联交易需明确发表独立意见。 第三条 公司在处理与关联方之间的关联交易时，不得损害全体股东特别是 中小股东的合法权益。 第四条 本办法适用于公司本部及子公司，子公司包 ...

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：2023-040 北京京运通科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (二)股东大会召开的地点：北京经济技术开发区经海四路 158 号公司 412 会议室。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,123,331,221 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | 46.5224 | | 决权股份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京 京运通科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事会 召集，由董事长冯焕培先生主持。 (五 ...

北京京运通科技股份有限公司 董事会议事规则 北京京运通科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书担任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。证 券事务代表作为董事会办公室成员，协助董事会秘书的工作；在董事会秘书不能 履行职责时，代行董事会秘书的职责。 第三条 董事会各委员会 董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会等， 制定专门委员会议事规则并予以披露。委员会成员由不少于三名董事组成，其中 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占半数以上并担任 召集人。审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征 求总经理和其他高级管理人员的意见。 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责， ...

二零二三年十一月 北京京运通科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 | 28 | | 第二节 | 监事会 | 29 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

北京京运通科技股份有限公司 独立董事工作制度 北京京运通科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进北京京运通科技股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司 独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等有 关法律、法规、规范性文件和《北京京运通科技股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、 1 北京京运通科技股份有限公司 独立董事工作制 ...

北京京运通科技股份有限公司 股东大会议事规则 北京京运通科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，北京京运通科技股 份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《大会规则》"）及其他相关法律、法规和规范性 文件，以及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、公司章程及本规则的 相关规定召开股东大会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》《证券法》《大会规则》、公司章程及本 规则规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。公司在上述期限 ...