北京京运通科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 北京京运通科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等 有关规定，制定大会须知如下： 一、本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合 法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘 请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 10 分钟到会议现场向证券部 办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及 参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 五、股东（或股东代表）依法享有发言权、 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 30.57% in the third quarter due to industry changes and market fluctuations, negatively impacting the new materials business product prices[6]. - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period decreased by 56.21%, also affected by the decline in new materials product prices and inventory impairment losses[6]. - The basic earnings per share for the third quarter decreased by 31.58%, reflecting the adverse effects of market conditions on profitability[6]. - The diluted earnings per share for the year-to-date period decreased by 57.14%, indicating significant challenges faced by the company in the current market environment[6]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 7,979,845,211.96, a decrease of 20.15% compared to the same period in 2022[19]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company for the first three quarters of 2023 was CNY 365,615,762.96, down 30.57% year-on-year[33]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses decreased by 33.24% to CNY 320,074,922.92[33]. - The company reported a net profit of 330,257,821.35 CNY for the third quarter of 2023, compared to 863,041,756.01 CNY in the same period last year, reflecting a decrease of approximately 61.8%[44]. Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, amounted to approximately ¥23.72 billion, representing a 6.47% increase from the end of the previous year[12]. - The equity attributable to shareholders of the listed company was approximately ¥11.53 billion, reflecting a 3.31% increase compared to the end of the previous year[12]. - Total liabilities as of the end of the reporting period amounted to CNY 12,159,881,197.05, an increase from CNY 11,048,507,605.64 in the previous year[20]. - Total equity attributable to shareholders of the listed company was CNY 11,531,183,843.95, compared to CNY 11,162,121,593.12 in the previous year[20]. - The company’s fixed assets decreased to 9,231,141,182.91 CNY from 9,440,763,197.33 CNY, showing a decline of about 2.2%[40]. - The total liabilities increased to ¥7,759,344,416.44, compared to ¥5,551,082,616.20 in the previous year[50]. - The total liabilities as of Q3 2023 amounted to 8,054,223,567.21, an increase from 5,769,391,079.49 in the previous year[58]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was not applicable due to a decrease in cash payments for raw materials compared to the previous period[6]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters was CNY 329,561,382.16, with no applicable year-on-year comparison[33]. - The net cash inflow from operating activities for Q3 2023 was ¥329,561,382.16, compared to a net outflow of ¥419,089,885.71 in Q3 2022[47]. - Cash inflows from operating activities totaled CNY 4,211,447,129.30 in 2023, down from CNY 6,000,690,332.22 in 2022, reflecting a decrease of approximately 29.8%[61]. - Cash outflows from operating activities decreased to CNY 4,723,305,081.88 in 2023 from CNY 6,678,450,620.98 in 2022, showing a reduction of about 29.2%[61]. - The company received CNY 4,027,054,504.74 related to other operating activities in 2023, compared to CNY 5,447,635,458.37 in 2022, indicating a decrease of about 26.0%[61]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 121,176, indicating a stable shareholder base[6]. - The largest shareholder, Beijing Jingyuntong Daxing Technology Investment Co., Ltd., holds 700 million shares, accounting for 28.99% of the total shares[15]. Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters were CNY 206,382,918.42, down from CNY 244,610,096.54 in the previous year[20]. - The company incurred research and development expenses of 18,191,394.89 in the first three quarters of 2023, a decrease from 19,484,959.71 in the same period of 2022[59]. Market Strategy - The company is focusing on enhancing its market expansion strategies and product development to drive future growth, although specific new products or technologies were not detailed in the report[45].

北京京运通科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理办法 北京京运通科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 董事长与董事会秘书应当对《内幕信息知情人档案》的真实、准确和完整签 署书面确认意见。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司内幕信息知情人登记管理制度适用于公司以及公司下属各部 门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息知情人及内幕信息的范围 第四条 本制度所称内幕信息知情人，是指在公司内幕信息公开前能直接或 间接获取内幕信息的单位及个人，包括但不限于： （一）公司及其董事、监事、高级管理人员； 第一条 为进一步规范北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，防范内幕信息知情人员滥用知情权进行内幕交易，促进公司及时、真实、 准确、完整地披露信息，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监 管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交 ...

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2023-034 北京京运通科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议于 2023 年 10 月 26 日在公司 302 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯 焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案： 一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股 份有限公司 2023 年第三季度报告>的议案》。 《关于修订公司章程的公告》刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证 1 券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 ...

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：2023-038 北京京运通科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间 ...

北京京运通科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《规 范运作指引》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披 露事务管理》等有关法律、法规以及《北京京运通科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称"信息""重大信息""重大事件"或者"重大事项" 是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的 信息或事项、中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）要求披露的信 息以及公司认为应当披露的信息或事项；本制度所称"披露"是指在规定的时间 在规定的媒体、以规定的方式向社会公众公 ...

北京京运通科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 北京京运通科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，根据 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——信息披露事务管理》及其他相关法律、法规和规范性文件，以及《北京京 运通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京京运通科 技股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"《信息披露事务管理制度》"） 等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本公司按照《上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规 定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 应当披露的信息属于《上市规则》规定的暂缓、豁免情形的，可以 无须向上海证券交易所申请，由公司自行审慎判断，并接受上海证券交易所对公 司信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 暂缓与豁免信息的范围 第四条 公司及相关信息 ...

北京京运通科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 北京京运通科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第四条 独立董事专门会议根据工作需要，采取不定期方式召开。会议应在 召开前三天以书面形式通知全体独立董事，如情况紧急，需要尽快召开会议的， 可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，且不受提前通知时限的约束， 但召集人应当在会议上做出说明。 第五条 独立董事专门会议中，每一名独立董事有一票表决权。会议可采用 现场或通讯表决的方式召开，会议表决方式为举手表决或投票表决。 第六条 独立董事专门会议至少应有两名独立董事出席方可举行。 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当 事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 3 北京京运通科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在北京京运通科技股份有 限公司（以下简称"公司"）公司治理中的作用，保护中小股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证 ...

北京京运通科技股份有限公司 债务融资工具信息披露事务管理制度 北京京运通科技股份有限公司 债务融资工具信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）在银行 间债券市场发行债务融资工具的对外信息披露行为，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》等法律法规， 以及中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）》及相关法律法规，特制定 本制度。 第二条 本制度中提及"非金融企业债务融资工具"（以下简称"债务融资 工具"）系指在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。 本制度中提及"信息"系指债务融资工具发行时或存续期限内所有债务融资工具 监管机构要求披露的信息或可能对公司偿债能力产生重大影响的信息。 第三条 公司按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则 （2021 版）》的规定建立健全信息披露事务管理制度，真实、准确、完整、及 时、公平地向所有投资 ...

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2023-037 北京京运通科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 4 | 分配政策的，经过详细论证后，应由公司 | 且不得违反中国证监会和证券交易所的有关 | | --- | --- | | 董事会根据实际情况提出利润分配政策调 | 规定；监事会应当对调整利润分配政策发表审 | | 整议案，调整后的利润分配政策应以股东 | 核意见，并由出席股东大会的股东所持表决权 | | 权益保护为出发点，且不得违反中国证监 | 的 2/3 以上通过。审议利润分配政策变更事项 | | 会和证券交易所的有关规定；独立董事、 | 时，公司为股东提供网络投票方式。 | | 监事会应当对调整利润分配政策发表审核 | …… | | 意见，并由出席股东大会的股东所持表决 | | | 权的 以上通过。审议利润分配政策变更 2/3 | | | 事项时，公司为股东提供网络投票方式。 | | | …… | | 除以上修改，《公司章程》的其他内容不变。 公司 ...