2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的相关规定，现将 2024 年第一季 度主要经营数据（未经审计）公告如下： 单位：万元 | | | 销售码洋 | | 营业收入 | | | 营业成本 | | | 毛利率（%） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 去年同期 | 本期 | 增长 | 去年同期 | 本期 | 增长 | 去年同期 | 本期 | 增长 | 去年同 | 本期 | 增 长 | | | | | 率% | | | 率% | | | 率% | 期 | | | | | | | | | | | | | | | | 率 | | | | | | | | | | | | | | 增 | | 一 | | | | | | | ...

中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》和《公司章 程》的规定，于 2024 年 4 月 26 日以现场会议的方式召开了第三届监事会第十六 次会议。会议通知于 2024 年 4 月 16 日送达各位监事。会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的监事会人数。会议 由公司监事会主席陈永刚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》 和《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。 证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-016 中国出版传媒股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交股东大会审议。 2.审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》 具体内容详见公司同日在 ...

| 序号 | 工作内容 | 督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 中银证券有效执行了持续督导 制度，并根据公司的具体情况制 定了相应的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报 | 中银证券已与公司签署持续督 导协议，该协议已明确双方在持 续督导期间的权利义务。 | | | 上海证券交易所（以下简称"上交所"）备案。 | | | 3 | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查 | 中银证券在 年度持续督导 2023 | | | 等方式开展持续督导工作。 | 期间通过日常沟通、现场交流、 | 1 中银国际证券股份有限公司 关于中国出版传媒股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：中银国际证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：中国出版传媒股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨青松 | 联系电话：010-66229325 | | 保 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-017 中国出版传媒股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是按照财政部于2022年11月发布的《企业会计准则解 释第16号》（财会[2022]31号）的要求进行的变更，对公司财务状况、经营成果 和现金流量不产生重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 1.会计政策变更的原因及变更时间 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》财会[2022]31 号，以下简称"解释 16 号"），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容。根据上述规定，公司将对原 会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。 2.变更前会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的（《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定。 3.变更后的会计政策 特此公 ...

中国出版传媒股份有限公司 1.出席股东大会的情况 2023 年度独立董事述职报告 本人陈德球，作为中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公 司 "）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《中国出版传 媒股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，认真履行独 立董事职责，参与了公司的重大事项决策，对董事会审议的重大事项 发表独立客观的意见，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司利益 和全体股东的合法权益，对公司的规范、稳定、健康发展发挥了积极 的推动作用。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年 8 月，本人因工作原因申请辞去公司独立董事及董事会 审计委员会主任委员、董事会薪酬委员会委员职务。公司于 2023 年 9 月 22 日召开 2023 年第二次临时股东大会补选曹艳春女士为独立董 事，本人辞职申请于同日生效。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 2023 年 8 月，证监会发布《上市公司独立董事管理办法》 ...

中银国际证券股份有限公司 关于中国出版传媒股份有限公司 使用闲置募集资金进行委托理财的核查意见 闲置募集资金额度进行委托理财，在保证不影响募集资金投资项目建设和募集资 金正常使用的情况下，为公司和股东获取更多的投资回报。 三、拟使用部分闲置募集资金进行委托理财的计划 （一）委托理财的性质 中银国际证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中国出版传媒股份 有限公司（以下简称"中国出版"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定履行持续督导职 责，就中国出版使用闲置募集资金进行委托理财的情况进行了审慎核查，核查具 体情况如下： 一、公司首次公开发行股份募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1364 号文核准，中国出版于 2017 年 8 月首次公开发行人民币普通股 36,450 万股，发行价格为 3.34 元/股。本次发 行募集资金总额为 121,743.00 万元，扣除发行 ...

经核查独立董事陈德球、曹艳春、徐江旻、王梦秋、刘守豹的 任职经历以及其出具的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 中国出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 中国出版传媒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等要求，中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就陈德球、曹艳春、徐江旻、王梦秋、刘守豹五位独立董事的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

中国出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 中国出版传媒股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）根据《公司法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》等相关规范性文件，以及《中国出版传媒股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《中国出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会工作细则》（以下简称"审计委员会工作细则"）的 有关规定，对承担公司 2023 年度审计工作的信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）进行履职监督。现将审计 委员会对信永中和 2023 年履职评估及自身履行监督职责的情况报告 如下： 一、 会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所介绍 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制 为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-012 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》 和《中国出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》的规定，现将 2023 年度募 集资金的存放及使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 2017 年首次公开发行股票募集资金 1、 募集资金金额及到位时间 根据中国出版传媒股份有限公司（以下简称中国出版、公司或本公司）2015 年度第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）《关于核准中国出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许 可[2017]1364 号）核准，本公司 2017 年 8 月向投资者公开公司民币普通股（A 股）股票 36,450 万股，占公司公开发行股票后总股本的 20%，每股发行价格为 人民币 3.34 元，募集资金总额为人民币 1,217,430,000.00 元，扣除各项发行费用 人民币 72,130,432.70 元后，实际募集资金净额为 1,145,299,567.30 元 ...

中国出版传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人刘守豹，作为中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公 司 "）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《中国出版传 媒股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，认真履行独 立董事职责，参与了公司的重大事项决策，对董事会审议的重大事项 发表独立客观的意见，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司利益 和全体股东的合法权益，对公司的规范、稳定、健康发展发挥了积极 的推动作用。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 刘守豹，男，1967 年 1 月出生，中国国籍，中国社科院法学博 士。现任北京市普华律师事务所主任、高级合伙人。曾担任北京市律 师协会第七、八届合同法专业委员会主任，北京市法学会民商法研究 会理事。首批入选北京市人大常委会立法咨询专家库专家、北京市中 小企业服务中心专家库专家；入选首都法律法学高级人才库。现任三 人行传媒集团股份有限公 ...