证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-007 是否会对上市公司损益产生影响：本判决为终审判决，对公司本期及期后利润 的影响将视判决结果的执行情况而定，目前尚存在不确定性。最终会计处理及影响金 额以会计师事务所审计确认后的结果为准。 一、本次诉讼案件的基本情况 中国出版传媒股份有限公司 关于全资子公司涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：二审（终审）已判决 上市公司所处的当事人地位：被上诉人（一审原告） 涉案的金额：违约金、利息、分红款、律师费合计 89,557,072.4 元及受理费、 保全费、诉讼财产保全责任保险费等相关费用；上诉请求金额合计 34,174,383.29 元。 丰台区法院出具的（2022）京0106民初15049号民事判决书，判决内容主要如下： 1.法宣新时代于判决生效之日起十日内向民主法制支付违约金25,704,000元； 2.法宣新时代于判决生效之日起十日内向民主法制支付利息损失8,270,383.29元； ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-005 中国出版传媒股份有限公司 关于子公司提供委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次委托贷款事项已经过公司第三届董事会第十四次会议审议，无需提 交股东大会审议。 一、委托贷款事项概述 为满足控股子公司上海九久资金周转和日常经营需求，人民文学拟对其提供 2,900 万元的委托贷款，期限为 1 年。本次委托贷款事项已经过公司第三届董事 会第十四次会议审议，无需提交股东大会审议。 二、借款人基本情况 公司名称：上海九久读书人文化实业有限公司 统一社会信用代码：913101187605989730 法定代表人：黄育海 注册资本：3,750 万元人民币 成立日期：2004 年 3 月 29 日 经营范围：图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售、网上发 行，文化事业出版咨询服务，会展服务，设计、制作、代理各类广告，销售化妆 品、电子产品、数码产品、文化用品、工艺品、服装、玩具。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-004 中国出版传媒股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。 调整后的公司董事会专门委员会成员名单如下： | 专门委员会 | 成员 | | --- | --- | | 战略委员会 | 主任委员：黄志坚 | | | 委员：茅院生、于殿利、臧永清、李原 | | 审计委员会 | 主任委员：曹艳春 | | | 委员：黄志坚、王梦秋 | | 提名委员会 | 主任委员：徐江旻 | | | 委员：张纪臣、王梦秋 | | 薪酬委员会 | 主任委员：刘守豹 | | | 委员：于殿利、曹艳春 | 本议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数 的 100%，表决结果为通过。 1 2.审议通过《关于子公司提供财务资助的议案》 具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出 版传媒股份有限公司关于子公司提 ...

中国出版传媒股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-006 审议通过《关于子公司提供财务资助的议案》。 具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出 版传媒股份有限公司关于子公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2024-005）。 本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。 特此公告。 中国出版传媒股份有限公司监事会 2024 年 2 月 5 日 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，于 2024 年 2 月 5 日召开了第三届监事会第十五次会 议。本次会议通知已于 2024 年 1 月 31 日发出，会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，符合《公司法》和《公司 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-002 中国出版传媒股份有限公司 关于接受控股股东关联委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易概述 1.根据财政部下发的《加强企业财务信息管理暂行规定》（财企〔2012〕23 号）和《关于加强中央文化企业国有资本经营预算资金管理工作的通知》（财文 资〔2015〕7 号）文件规定："中央文化企业集团母公司将资本性财政性资金拨 付所属全资或控股法人企业使用的，应当作为股权投资。母公司所属控股法人企 业暂无增资扩股计划的，列作委托贷款，与母公司签订协议。" 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东中国出版集团有 限公司（以下简称"出版集团"）拟向公司及子公司拨付国有资本经营预算投资 款（以下简称"国资投资款"）共计 5,550 万元以支持公司主业建设发展，资金将 以逐级增资的方式下拨。按照上述规定，因公司暂无增资扩股计划，出版集团将 以委托贷款的形式，通过具备资质的商业银行向公司发放，再由公司向子公司进 行增资。贷款 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-001 中国出版传媒股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司接受控股股东关联委托贷款的议案》。 具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出 版传媒股份有限公司关于接受控股股东关联委托贷款的公告》（公告编号：2024- 002）。 本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；董事长黄志坚先生为关联 董事，对本议案回避表决，同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。 特此公告。 中国出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 1 月 9 日 1 一、董事会会议召开情况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，于 2024 年 1 月 9 日以通讯表决方式召开第三届董事会第 十三次会议，本次会议通知已于 20 ...

一、监事会会议召开情况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，于 2024 年 1 月 9 日召开了第三届监事会第十四次会 议。本次会议通知已于 2024 年 1 月 4 日发出，会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议人数的规定。会 议由监事会主席陈永刚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》 和《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司接受控股股东关联委托贷款的议案》。 具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出 版传媒股份有限公司关于接受控股股东关联委托贷款的公告》（公告编号：2024- 002）。 本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。 证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-003 中国出版传媒股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-079 中国出版传媒股份有限公司 关于控股股东承诺履行进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会关于《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承 诺》的规定，现将中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东中国 出版集团有限公司（以下简称"出版集团"）对"中国出版创意中心"项目的有关 承诺履行情况披露如下： 截至 2023 年 12 月 28 日，按照银行同期贷款利率计算，已产生利息 10,472.29 万元，出版集团已于 2023 年 12 月 28 日将上述利息支付给公司相关子公司。本 金及后续产生的利息将于 2024 年 12 月 31 日前支付。关于后续本息支付情况， 公司将按照规定及时进行信息披露。 中国出版创意中心项目是 2011 年 3 月由中华书局有限公司、商务印书馆有 限公司、人民音乐出版社有限公司、生活·读书·新知三联书店有限公司、中版教 材有限公司、商务印书馆国际有限公司与出版集团及其 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于中国出版传媒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：中国出版传媒股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受中国出版传媒股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）和 上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-078 关于选举监事会主席的公告 中国出版传媒股份有限公司 2023 年 12 月 27 日 1 陈永刚，男，1969 年 10 月出生，中国国籍，硕士，无境外永久居留权。历 任四川省委副秘书长兼省委常委办主任、中宣部副秘书长兼政研室主任，2019 年 4 月至今任中国出版集团公司副总经理、党组成员。 陈永刚先生未持有公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所等有关部 门的处罚，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得 担任公司监事的情形。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 27 日，中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第三届监事会监事的议 案》，选举陈永刚先生为公司第三届监事会监事。同日，公司召开第三届监事会 第十三次会议，审议通过《关于选举公司监 ...