内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 中国出版传媒股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 XYZH/2024SYAA1B0036 中国出版传媒股份有限公司 中国出版传媒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了中国出版传媒股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责 任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 XYZH/2024SYAA1B0036 中国出版传媒股份有限公司 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，中国出版传媒股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 信 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-009 中国出版传媒股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1.53 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国出版传媒股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 967,070,756.50 元（合并报表口径）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配 利润为 5,833,438,713.22 元（合并报表口径）。公司 2023 年度拟以实施权益分派 股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东 ...

中银国际证券股份有限公司 关于中国出版传媒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"本保荐机构"）作为中国 出版传媒股份有限公司（以下简称"中国出版"或"公司"）首次公开发行 A 股股票 并在主板上市以及 2022 年向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就中国出版 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2017 年首次公开发行股票募集资金 1、募集资金金额及到位时间 根据中国出版传媒股份有限公司 2015 年度第二次临时股东大会决议，经中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准中国出版传媒股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1364 号）核准，公司 2017 年 8 月向投资者公开发行人民币普通股（A 股）股票 36, ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-008 中国出版传媒股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》和《公司 章程》的规定，于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十五次会议。会议通 知于 2024 年 4 月 16 日送达各位董事。会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的董事会人数。本次会议由董事长 黄志坚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 2.审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

中国出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 中国出版传媒股份有限公司 委 员：独立董事王梦秋女士 董事、总经理茅院生先生 2023 年 9 月 22 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，完 成独立董事更换选举，陈德球先生因工作原因辞去公司独立董事及董 事会专门委员会委员职务，股东大会补选曹艳春女士为公司独立董 事。公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十一次会议，审 议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，同意曹艳春女士 担任审计委员会主任委员。 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）根据《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等相关规范性文件，以及《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》的有关规定，勤勉尽责，充分发挥工作职 能，为进一步促进公司稳健经营发挥了积极作用。现将审计委员会 2023 年履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，审计委员会成员情况如 ...

2023 年度独立董事述职报告 本人王梦秋，作为中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公 司 "）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《中国出版传 媒股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，认真履行独 立董事职责，参与了公司的重大事项决策，对董事会审议的重大事项 发表独立客观的意见，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司利益 和全体股东的合法权益，对公司的规范、稳定、健康发展发挥了积极 的推动作用。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 中国出版传媒股份有限公司 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 王梦秋，女，1975 年 8 月出生，中国国籍，北京大学计算机学 士学位，美国加州大学洛杉矶分校计算机硕士学位。2002 年至 2013 年担任百度公司技术副总裁。2013 年创立清流资本，代表投资项目 包括货拉拉、怪兽充电、蓝城兄弟（Blued）、51 信用卡、数美科技、 王小卤、墨茉点心局、秋田满满、编程猫、深势科技、宾通智能、周 ...

中国出版传媒股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-19 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024SYAA1F0015 本鉴证报告仅供中国出版传媒股份有限公司 2023 年度报告披露之目的使用，未经 本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。 1 鉴证报告（续） XYZH/2024SYAA1F0015 中国出版传媒股份有限公司 （本页无正文） 中国出版传媒股份有限公司 中国出版传媒股份有限公司全体股东： 我们对后附的中国出版传媒股份有限公司(以下简称贵公司)关于募集资金 2023 年 度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行 了鉴证工作。 贵公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使 用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项 报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和 ...

中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》和《公司章 程》的规定，于 2024 年 4 月 26 日以现场会议的方式召开了第三届监事会第十六 次会议。会议通知于 2024 年 4 月 16 日送达各位监事。会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的监事会人数。会议 由公司监事会主席陈永刚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》 和《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。 证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-016 中国出版传媒股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交股东大会审议。 2.审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》 具体内容详见公司同日在 ...

| 序号 | 工作内容 | 督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 中银证券有效执行了持续督导 制度，并根据公司的具体情况制 定了相应的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报 | 中银证券已与公司签署持续督 导协议，该协议已明确双方在持 续督导期间的权利义务。 | | | 上海证券交易所（以下简称"上交所"）备案。 | | | 3 | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查 | 中银证券在 年度持续督导 2023 | | | 等方式开展持续督导工作。 | 期间通过日常沟通、现场交流、 | 1 中银国际证券股份有限公司 关于中国出版传媒股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：中银国际证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：中国出版传媒股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨青松 | 联系电话：010-66229325 | | 保 ...

2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的相关规定，现将 2024 年第一季 度主要经营数据（未经审计）公告如下： 单位：万元 | | | 销售码洋 | | 营业收入 | | | 营业成本 | | | 毛利率（%） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 去年同期 | 本期 | 增长 | 去年同期 | 本期 | 增长 | 去年同期 | 本期 | 增长 | 去年同 | 本期 | 增 长 | | | | | 率% | | | 率% | | | 率% | 期 | | | | | | | | | | | | | | | | 率 | | | | | | | | | | | | | | 增 | | 一 | | | | | | | ...