湖北东贝机电集团股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 2-00181 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. "。 报告编码:京25YJRWL 路 1 号 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 ZhichunRoad,Haidian Dist. Beijing,China,100083 +86 (10) 82330558 H i Telenhone: xx til Internet +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 2-00181 号 湖北东贝机电集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 北东贝机电集团股份有限公司（以下简称东贝集团公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控 ...

1、 专项审计报告 关于湖北东贝机电集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 2、 附表 委托单位：湖北东贝机电集团股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-82330558 湖北东贝机电集团股份有限 公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 2-00022 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 2-00022 号 湖北东贝机电集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润 表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 9 日出具大信 审字[2025]第 2-00180 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （谢进城） 2024 年度，作为湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规及业务规则的要求，及时关注公 司的发展状况，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司 整体利益以及全体股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 谢进城，男，中国国籍，无境外居留权，1961 年 9 月出生，经济学研究生 学历，中南财经政法大学金融学院教授。2000 年至 2004 年 4 月，任中南财经政 法大学金融学院党委书记兼副院长；2004 年 5 月至 2017 年 2 月，任中南财经政 法大学继续教育学院院长；2019 年 5 月至今，任武汉学院监事、会计学院院长； 2021 年 11 月至今任武汉明德生物科技股份有限公司独立董事；自 2023 年 7 月起担任公司独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定及《公司章程》的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长、董事会秘书担任副组长，小组成员由公司其他高级管理人 员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体 ...

委托理财管理制度 第一章 总 则 湖北东贝机电集团股份有限公司 第一条 为规范湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托理财交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公 司的合法权益，根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等法律法规和相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 委托理财是指公司将闲置资金委托商业银行、信托公司、资产管理 公司、证券公司、基金公司、保险公司等机构（以下合称"专业理财机构"）进 行投资和管理或者购买相关理财产品，以提高资金使用效率、增加现金资产收益 的行为。 第三条 公司不得通过委托理财等投资的名义规避购买资产或者对外投资应 当履行的审议程序和信息披露义务，或者变相为他人提供财务资助。 第八条 公司使用闲置自有资金进行委托理财，应按如下权限进行审批： （一）委托理财金额占公司最近一期经审计净资产 10%以上且绝对金额超 过 1000 万元人民币的，应当在投资之前经董事会审议通过并及时履行信息披露 义务。 （二）委托理财金额占公司最近一期经审 ...

2024 年度独立董事述职报告 （徐晔彪） 2024 年度，作为湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规及业务规则的要求，及时关注公 司的发展状况，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司 整体利益以及全体股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 徐晔彪，1971 年 2 月出生，中共党员，博士研究生，会计学副教授，硕士 研究生导师，历任武汉科技大学城市学院（武汉外语外事职业学院）涉外管理系 财务会计教研室主任、涉外管理系副主任、涉外管理学部副部长，湖北师范大学 经济与管理学院财会系系主任，现任武汉铁路职业技术学院专任教师，湖北东贝 机电集团股份有限公司独立董事。 湖北东贝机电集团股份有限公司 （三）行使独立董事特别职权的情况 （四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 2024 年度，本人仔细审阅了公司 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （石璋铭） 2024 年度，作为湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规及业务规则的要求，及时关注公 司的发展状况，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司 整体利益以及全体股东的合法权益。 本人于公司 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生新 任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职 务。现将本人 2024 年度任期内独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况 报告期内，本人作为公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员恪尽职守、 勤勉尽责地履行相关职责。报告期内，本人已亲自出席 2 次提名委员会、4 次独 立董事专门会议，积极参与议案讨论，依法、独立、客观地发表独立意见，切实 维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 （三）行使独立董事特别职权的情况 作为公司独立 ...

经核查独立董事徐晔彪、谢进城、赵纯祥的任职经历、持股情况及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定中对独立董 事独立性的相关要求。 湖北东贝机电集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 9 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，湖北东 贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 2024 年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 湖北东贝机电集团股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

委托理财金额：公司及合并报表范围内子公司拟以合计不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可循环滚动使用，投资 期限内任一时点的交易金额（含委托理财的收益进行委托理财再投资的相关金额） 不应超过上述额度。 投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内资 金可循环滚动使用。 投资对象：委托理财资金用于投资市场信用级别较高、安全性高、流动 性较好、风险可控的中低风险理财产品，包括但不限于商业银行、信托公司、资 产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等机构发行的理财产品。 履行的审议程序：公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行委托理财的议案》，该事项无需提交股东大会审议。 证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-015 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 特别风险提示：公司拟购买的理财产品属于低风险、流动性较好的理财 产品。但金融 ...

二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员出席了全部会 议，主要内容涉及财务报告审阅、内控有效性评估、关联交易审议、利润分配等 事项，具体如下： 湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《董事会审计 委员会实施细则》的有关规定，湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责，充分发挥独立董事及 专门委员会委员的作用，现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 现公司第二届董事会审计委员会由独立董事徐晔彪先生、谢进城先生和赵纯 祥先生 3 名成员组成，审计委员会成员全部为独立董事组成，其中召集人由具有 专业会计资格的独立董事徐晔彪先生担任。 审计委员会原成员石璋铭先生因工作变动辞去公司独立董事及董事会下设 各专门委员会相关职务，公司于 2024 年 11 月 15 日召开第二届董事会第十六次 会议对审计委员会成员进行调整，同意补选赵纯祥 ...