一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 341 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 307,873,854 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.5147 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长姜敏先生主持，采取现场投票及网络投票方 式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 等 有关法律法规和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-002 湖北东贝机电集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

关于湖北东贝机电集团股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会的法律意见书 致：湖北东贝机电集团股份有限公司 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度第一次临时 股东大会于 2025 年 1 月 9 日在位于湖北省黄石市经济技术开发区·铁山区金山 大道东 6 号的公司会议室召开。湖北元申律师事务所接受公司委托，指派袁丁律 师、罗琼律师出席本次现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律法规以及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会 议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具法律意见。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司 2025 年度第一次临时股东 大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合 法有效性和股东大会表决程序的合法性发表法律意见。法律意见书不存在虚假、 严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二 0 二五年一月 目录 | 一、湖北东贝机电集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须 | | --- | | 知 1 | | 二、湖北东贝机电集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 3 | | 三、关于修订《公司章程》的议案…………………………………………5 | 湖北东贝机电集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《公司章程》《股东大会议事规则》 的相关规定，本次股东大 会须知如下： 一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行， 提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其 授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参 会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事 和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门 查处。 三、由公司 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议 于 2024 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2024 年 12 月 18 日 以书面或电子邮件发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 与会监事审议、表决形成如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-051 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 湖北东贝机电集团股份有限公司监事会 2024 年 12 月 25 日 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-050 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案须提交公司股东大会审议表决。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电 集团股份有限公司公司章程（2024 年 12 月修订）》。 二、《关于提请召开 2025 第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 湖北东贝机电集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 25 日 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议 于 2024 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2024 年 12 月 18 日 以书面或电子邮件发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事和高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-053 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2025 年 1 月 9 日 15 点 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 9 日 2025 年第一次临时股东大会 至 2025 年 1 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-052 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 条款 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 公司注册中文名称为： | 公司注册中文名称为： | | | 湖北东贝机电集团股份有限公司 | 湖北东贝机电集团股份有限公司 | | | 英文全称为： | 英文全称为： | | 第四条 | Hubei Donper Electromechanical Group Co., Ltd. | Hubei Donper Electromechanical | | | | Group Co., Ltd. | | | | 企业集团名称：湖北东贝机电集团 | | | | 企业集团简称：东贝集团 | 除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。修订后的《公司章程》 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本次公司章程修订事项还需提请公司股东大会审议批准。 特此公告。 湖北东贝机电集团股份有限公司董事会 2024年12月25日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 公 司 章 程 （2024年 12月修订） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 公司经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 党委 26 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第八章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 34 | ...

关于湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会的法律意见书 致：湖北东贝机电集团股份有限公司 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度第二次临时股东大 会于 2024 年 11 月 15 日在位于黄石市经济技术开发区·铁山区金山大道东 6 号的公司 会议室召开。湖北元申律师事务所接受公司委托，指派袁丁律师、朱亚律师出席本次现 场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规以及《湖北东贝机电集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和 召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果 和会议决议等出具法律意见。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司 2024 年度第二次临时股东大会召 集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法有效性和股 东大会表决程序的合法性发表法律意见。法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重 大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-048 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 2024 年 11 月 16 日 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六 次会议于2024年11月15日以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知于2024 年 11 月 8 日以书面或电子邮件发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 与会董事审议、表决形成如下决议： 一、审议通过《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权； 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东 贝机电集团股份有限公司关于调整第二届董事会专门委员会委员的公告》。 湖北东贝机电集团股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...