公司代码：601956 公司简称：东贝集团 湖北东贝机电集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 湖北东贝机电集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

委托理财金额：公司及合并报表范围内子公司拟以合计不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可循环滚动使用，投资 期限内任一时点的交易金额（含委托理财的收益进行委托理财再投资的相关金额） 不应超过上述额度。 投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内资 金可循环滚动使用。 投资对象：委托理财资金用于投资市场信用级别较高、安全性高、流动 性较好、风险可控的中低风险理财产品，包括但不限于商业银行、信托公司、资 产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等机构发行的理财产品。 履行的审议程序：公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行委托理财的议案》，该事项无需提交股东大会审议。 证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-015 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 特别风险提示：公司拟购买的理财产品属于低风险、流动性较好的理财 产品。但金融 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-009 湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年 日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次预计 2025 年发生的日常关联交易为公司正常的经营业务，交易均遵循 协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不会对公司的独立性产生不利影响，公 司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖,不存在损害公司和全体股东尤 其是中小股东利益的行为。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 9 日，第二届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过了 《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的议 案》。本次预计 2025 年度日常关联交易是基于公司生产经营的需要，交易事项符 合市场规则，交易定价遵循市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东 特别是中小股东利益的情形，不会影响上市公司业务的独立性，同意将本议案提 交 ...

二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员出席了全部会 议，主要内容涉及财务报告审阅、内控有效性评估、关联交易审议、利润分配等 事项，具体如下： 湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《董事会审计 委员会实施细则》的有关规定，湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责，充分发挥独立董事及 专门委员会委员的作用，现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 现公司第二届董事会审计委员会由独立董事徐晔彪先生、谢进城先生和赵纯 祥先生 3 名成员组成，审计委员会成员全部为独立董事组成，其中召集人由具有 专业会计资格的独立董事徐晔彪先生担任。 审计委员会原成员石璋铭先生因工作变动辞去公司独立董事及董事会下设 各专门委员会相关职务，公司于 2024 年 11 月 15 日召开第二届董事会第十六次 会议对审计委员会成员进行调整，同意补选赵纯祥 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-012 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、机构信息 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家 分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目 前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员 所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企 业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 2、人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3957 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1031 人。注册 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-010 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于2025年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及 为综合授信额度内融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 金融机构综合授信额度情况概述 为满足公司生产经营和项目建设资金需要，根据 2025 年现金流量预测，结 合公司目前已有的授信额度，2025 年公司以及各子公司总授信额度将控制在 本次授信金额：湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称为"公司"）及 2024纳入合并报表范围的控股子公司、孙公司2025年授信总额不超过67.005 亿元，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。实际使用授信额度控制在 35 亿元以内。 本次担保预计额度：公司本次担保预计额度共计 65.005 亿元,按实际担保金 额的 1%收取担保费用。由本公司及/或纳入合并报表范围子公司为具体融资 主体提供连带责任保证。 被担保人名称：芜湖欧宝机电有限公司、黄石东贝铸造有限公司、东贝机电 （江苏）有限公 ...

(一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时 参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上 证信息"）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形 式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资 者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信 后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf） 的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票 平台和互联网投票平台进行投票。 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-014 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五 次会议于 2025 年 4 月 9 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知 于 2024 年 3 月 28 日以书面或电子邮件发出。会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定。 与会监事审议、表决形成如下决议： 证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-008 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 三、审议通过《2024 年度财务决算报告》 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权； 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《2024 年年度报告及摘要》 监事会认为： 1、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-007 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九 次会议于 2025 年 4 月 9 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知 于 2025 年 3 月 28 日以书面或电子邮件发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 与会董事审议、表决形成如下决议： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权； 本议案需提交公司股东大会审议表决。 二、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权； 三、审议通过《2024 年年度报告及摘要 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不进行送股 和公积金转增股本。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 不进行送股和公积金转增股本。 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议批准后方可实施。 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总 股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公 告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警 ...