湖北东贝机电集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第四条 独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举行。因故不能亲自 出席会议的，独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其 他独立董事代为出席。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 第三条 战略决策委员会由三至五名公司董事组成。 董事会战略决策委员会议事规则 第四条 战略决策委员会下设工作组作为日常办事机构，负责日常工作联络 和会议组织工作，工作组成员无需是战略决策委员会委员。 第一章 总则 第一条 为适应湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），公司特设立董事会战略决策委员会（以下简称"战略决策委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 战略决策委员会是公司董事会下设的专门委员会，向董事会报告工 作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第八条 战略决策委员会是董事会设立的专门工作机构，战略决策委员会主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第九条 战略决策委员会的主要职责权限如下： （一） 对公司长期发展战 ...

第一条 为了进一步规范湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称本公司） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》等有关规定和《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》 （以下简称《公 司章程》），制订本规则。 第二条 本规则适用于公司董事会、独立董事专门会议、董事会各专门委员 会、董事、董事会秘书及本规则中涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会的组成及其职权 第三条 公司设董事会，对股东会负责。 湖北东贝机电集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名； 董事会设董事长 1 人。 董事会下设提名委员会、审计委员会、战略决策委员会和薪酬与考核委员会； 董事会秘书为董事会指定联络人。 第五条 非职工代表董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会 解除其职务，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，无需提 交股东会审议，董事任期三年，任期届满可 ...

Core Points - The establishment of the Audit Committee aims to enhance the decision-making function of the board and ensure effective supervision of financial activities and internal controls [1][2] - The Audit Committee is composed of three directors, including at least one independent director with accounting expertise, and is responsible for overseeing both internal and external audits [3][4] - The committee is tasked with reviewing financial reports, supervising audit work, and ensuring compliance with relevant laws and regulations [5][6] Group 1: Committee Structure and Responsibilities - The Audit Committee consists of three members, with at least one being an independent accounting professional [3] - The committee is responsible for reviewing financial information, supervising external audit work, and evaluating internal controls [6][7] - The committee must meet at least once a year and can hold additional meetings as needed [23][24] Group 2: Meeting Procedures - Regular meetings require a seven-day notice, while emergency meetings can be called with shorter notice [10][23] - Decisions made by the committee require a majority vote from members present [27][31] - Meeting records must be kept for ten years, and members are responsible for their votes [36][12] Group 3: Compliance and Accountability - Members of the Audit Committee must maintain confidentiality regarding company information until it is publicly disclosed [12][13] - If a decision leads to significant losses due to legal violations, participating members may be held jointly liable unless they expressed dissent during the meeting [13]

湖北东贝机电集团股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场的秩 序， 进一步明确相关人员的权利和义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管 理人员减持股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动 管理》等法律法规规定以及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》("公司章程") 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止 行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事和高级管理人员所持有的本公司股份，是指登记在其名下 和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券 交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第二章 ...

Core Points - The establishment of the Compensation and Assessment Committee aims to enhance the management of compensation and assessment for directors and senior management, improving corporate governance structure [1] - The committee is responsible for formulating, managing, and assessing the compensation system for directors and senior management, reporting to the board of directors [1][2] - The committee consists of three directors, with the chairperson being an independent director [2] Group 1: Committee Structure - The committee is composed of three directors, nominated by the chairman, independent directors, or a third of all directors, and elected by the board [2] - The term of the committee aligns with that of the board, and if a member ceases to be a director, they automatically lose their committee position [2][3] - The committee can appoint a convenor from among its members, who is responsible for leading the committee's work [2] Group 2: Responsibilities and Authority - The committee's main responsibilities include formulating compensation plans for directors and senior management, reviewing their performance, and developing equity incentive plans [3][4] - The committee must submit its compensation plans and equity incentive proposals to the board for approval before implementation [4] - The committee can hire external agencies for professional advice, with costs borne by the company [4] Group 3: Meeting Procedures - The committee is required to hold at least one meeting annually, with provisions for additional meetings as needed [5] - Meetings can be convened by the convenor or at the request of the chairman, general manager, or two or more committee members [5] - A quorum for meetings requires the presence of more than half of the committee members, and decisions are made by a majority vote [5][6] Group 4: Documentation and Confidentiality - Meeting minutes must be recorded and signed by attendees, with members having the right to request their statements be included [7] - Members are obligated to maintain confidentiality regarding company information that has not been publicly disclosed [7]

湖北东贝机电集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为完善湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，提高公司治理水平，规范对董事会秘书的选任、履职、培训和考核工 作，充分发挥董事会秘书的作用，公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规和规范性文件，以及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责，承担法律、法规及《公司章程》对 高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获得相应的报酬。 第三条 董事会秘书是公司董事会的指定对外联络人，负责组织董事会各项 行政工作，负责以公司名义办理公司治理、股权管理等相关职责范围内的事务。 第四条 公司证券部协助董事会秘书工作。 第二章 选任 第五条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 第六条 董事会秘书应具备下列条件： （一） 具有良好的职业道德和个人品质 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制 定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的负责建议推荐公司董事、总经理、副 总经理以及其他高级管理人员的专门委员会，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，连选可以 连任。提名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议 事规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有提名委员会委员 不再担任公司董事职务，自动失去提名委员会委员资格。为使提名委员会的人员 组成符合本议事规则的要求，董事会应根据本议事规则及时补足委员人数。在董 事会根据本议事规则及 ...

Core Points - Hubei Donper Electromechanical Group Co., Ltd. was established as a joint-stock company in accordance with the Company Law and other relevant regulations, with its predecessor being Huangshi Donper Electromechanical Group Co., Ltd. [2][3] - The company was approved by the China Securities Regulatory Commission to issue shares and absorb the merger with Huangshi Donper Electric Co., Ltd., and was listed on the Shanghai Stock Exchange on December 25, 2020 [3][4] - The registered capital of the company is RMB 621,616,590 [3][4] Company Structure - The company is a permanent joint-stock company, and its legal representative is the chairman, who must be appointed within 30 days of resignation [3][4] - Shareholders are liable for the company's debts only to the extent of their subscribed shares, while the company is liable for its debts with all its assets [3][4] Business Objectives and Scope - The company's business objective is to establish a market-adaptive management model, operate legally, and create optimal economic benefits for shareholders while actively fulfilling social responsibilities [4][5] - The business scope includes the production and sale of refrigeration compressors, refrigeration equipment and parts, high-tech development, consulting, and various rental services [4][5] Share Issuance and Structure - The company's shares are issued in the form of stocks, adhering to principles of openness, fairness, and justice, with equal rights for each share of the same category [6][7] - The total number of issued shares is 621,616,590, all of which are ordinary shares [6][7] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have the right to receive dividends, request meetings, supervise the company's operations, and transfer their shares according to legal regulations [11][12] - Shareholders must comply with laws and regulations, pay for their subscribed shares, and cannot withdraw their capital except as legally permitted [16][17] Governance and Meetings - The company holds annual and temporary shareholder meetings, with specific procedures for convening and voting [19][20] - The board of directors is responsible for convening meetings and must ensure that the meeting's order is maintained [29][30] Decision-Making and Voting - Resolutions can be classified as ordinary or special, with different voting thresholds required for approval [75][76] - Ordinary resolutions require more than half of the voting rights present, while special resolutions require two-thirds [75][76]

每天三分钟公告很轻松 飞鹿股份（300665）：筹划公司控制权变更事项 22日起停牌；中国石化和东贝集团拟回购公司股份； 万泰生物：公司九价HPV疫苗首次获得批签发证明；格林美：公司与蔚蓝锂芯签署战略合作协议；特一 药业和千方科技半年报净利同比增逾10倍…… 今日看点 ▼聚焦一：飞鹿股份：实控人筹划公司控制权变更事项 22日起停牌 公司收到控股股东、实际控制人章卫国通知，章卫国正在筹划公司控制权变更相关事宜，方案涉及股份 协议转让、表决权委托及公司向特定对象发行股份。目前，相关方正在就具体交易方案、协议等相关事 项进行论证和磋商。 经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2025年8月22日（星期五）开市起停牌，预计停牌时间不超 过2个交易日。 ▼聚焦二：中国石化和东贝集团拟回购公司股份 中国石化：公司拟使用不低于5亿元、不超过10亿元的自有资金和回购专项贷款，通过上海证券交易所 系统以集中竞价交易方式回购公司发行的A股股份，回购价格为不超过8.72元/股，本次回购股份的期限 自董事会批准方案之日起不超过3个月，回购的股份将全部注销并减少注册资本。按回购股份价格上限 8.72元/股测算，预计本次回购A股股份数量 ...