证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-009 湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年 日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次预计 2025 年发生的日常关联交易为公司正常的经营业务，交易均遵循 协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不会对公司的独立性产生不利影响，公 司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖,不存在损害公司和全体股东尤 其是中小股东利益的行为。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 9 日，第二届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过了 《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的议 案》。本次预计 2025 年度日常关联交易是基于公司生产经营的需要，交易事项符 合市场规则，交易定价遵循市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东 特别是中小股东利益的情形，不会影响上市公司业务的独立性，同意将本议案提 交 ...

募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 2-00021 号 湖北东贝机电集团股份有限公司 募集资金存放与实际 使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 2-00021 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.fgov.cn）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.teor.cn）" 报告编码:京25M8NLVJVM WUYIGE Certified Public Accountants. 8 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 湖北东贝机电集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-010 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于2025年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及 为综合授信额度内融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 金融机构综合授信额度情况概述 为满足公司生产经营和项目建设资金需要，根据 2025 年现金流量预测，结 合公司目前已有的授信额度，2025 年公司以及各子公司总授信额度将控制在 本次授信金额：湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称为"公司"）及 2024纳入合并报表范围的控股子公司、孙公司2025年授信总额不超过67.005 亿元，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。实际使用授信额度控制在 35 亿元以内。 本次担保预计额度：公司本次担保预计额度共计 65.005 亿元,按实际担保金 额的 1%收取担保费用。由本公司及/或纳入合并报表范围子公司为具体融资 主体提供连带责任保证。 被担保人名称：芜湖欧宝机电有限公司、黄石东贝铸造有限公司、东贝机电 （江苏）有限公 ...

中信建投证券股份有限公司 关于湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投证券"）作为 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"、"东贝集团"）2021 年非公开 发行 A 股股票（以下简称"本次非公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对东贝集团 2024 年度募集资金存放 与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： | 项目 | 募集资金发生额（元） | | --- | --- | | 1.募集资金总额 | 588,000,000.00 | 1 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北东贝机电集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可［2021］2940 号）核准，东贝集团非公开发行股票 100,000,000.00 股，每股面值人 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-012 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、机构信息 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家 分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目 前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员 所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企 业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 2、人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3957 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1031 人。注册 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和湖北东贝机电集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 审计委员会对大信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工 作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作 的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 年 4 月 2 日，第二届 董事会审计委员会第六次会议审议通过《关于续聘会计师事务所及内部控制审计 机构的议案》，同意 ...

公司代码：601956 公司简称：东贝集团 湖北东贝机电集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 湖北东贝机电集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-013 湖北东贝机电集团股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北东贝机电集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可［2021］2940 号）核准，东贝集团非公开发行股 票 100,000,000.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 5.88 元，募 集资金总额为 588,000,000.00 元。截至 2022 年 8 月 9 日止，公司已收到扣除承 销费和保荐费（不含税）共计 10,179,245.28 元的出资款人民币 577,820,754.72 元，再扣除其他与发行相关的发行费用（不含税）人民币 1,094,339.62 元后，实 际募集资金净额为人民币 576,726,415.09 元。上述资金已于 2022 年 8 月 9 日全 部到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 10 日出具的大 信验字[2022]第 2-00070 号《验资报告》验证。 | （二）募集资金使用及余额情况 | | --- | | 项目 | 募集资金发生额（ ...

(一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时 参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上 证信息"）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形 式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资 者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信 后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf） 的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票 平台和互联网投票平台进行投票。 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-014 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五 次会议于 2025 年 4 月 9 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知 于 2024 年 3 月 28 日以书面或电子邮件发出。会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定。 与会监事审议、表决形成如下决议： 证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-008 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 三、审议通过《2024 年度财务决算报告》 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权； 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《2024 年年度报告及摘要》 监事会认为： 1、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司 ...