湖北东贝机电集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定及《公司章程》的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长、董事会秘书担任副组长，小组成员由公司其他高级管理人 员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （谢进城） 2024 年度，作为湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规及业务规则的要求，及时关注公 司的发展状况，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司 整体利益以及全体股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 谢进城，男，中国国籍，无境外居留权，1961 年 9 月出生，经济学研究生 学历，中南财经政法大学金融学院教授。2000 年至 2004 年 4 月，任中南财经政 法大学金融学院党委书记兼副院长；2004 年 5 月至 2017 年 2 月，任中南财经政 法大学继续教育学院院长；2019 年 5 月至今，任武汉学院监事、会计学院院长； 2021 年 11 月至今任武汉明德生物科技股份有限公司独立董事；自 2023 年 7 月起担任公司独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （石璋铭） 2024 年度，作为湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规及业务规则的要求，及时关注公 司的发展状况，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司 整体利益以及全体股东的合法权益。 本人于公司 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生新 任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职 务。现将本人 2024 年度任期内独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况 报告期内，本人作为公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员恪尽职守、 勤勉尽责地履行相关职责。报告期内，本人已亲自出席 2 次提名委员会、4 次独 立董事专门会议，积极参与议案讨论，依法、独立、客观地发表独立意见，切实 维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 （三）行使独立董事特别职权的情况 作为公司独立 ...

委托理财管理制度 第一章 总 则 湖北东贝机电集团股份有限公司 第一条 为规范湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托理财交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公 司的合法权益，根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等法律法规和相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 委托理财是指公司将闲置资金委托商业银行、信托公司、资产管理 公司、证券公司、基金公司、保险公司等机构（以下合称"专业理财机构"）进 行投资和管理或者购买相关理财产品，以提高资金使用效率、增加现金资产收益 的行为。 第三条 公司不得通过委托理财等投资的名义规避购买资产或者对外投资应 当履行的审议程序和信息披露义务，或者变相为他人提供财务资助。 第八条 公司使用闲置自有资金进行委托理财，应按如下权限进行审批： （一）委托理财金额占公司最近一期经审计净资产 10%以上且绝对金额超 过 1000 万元人民币的，应当在投资之前经董事会审议通过并及时履行信息披露 义务。 （二）委托理财金额占公司最近一期经审 ...

公司代码：601956 公司简称：东贝集团 湖北东贝机电集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 湖北东贝机电集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-009 湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年 日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次预计 2025 年发生的日常关联交易为公司正常的经营业务，交易均遵循 协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不会对公司的独立性产生不利影响，公 司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖,不存在损害公司和全体股东尤 其是中小股东利益的行为。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 9 日，第二届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过了 《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的议 案》。本次预计 2025 年度日常关联交易是基于公司生产经营的需要，交易事项符 合市场规则，交易定价遵循市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东 特别是中小股东利益的情形，不会影响上市公司业务的独立性，同意将本议案提 交 ...

经核查独立董事徐晔彪、谢进城、赵纯祥的任职经历、持股情况及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定中对独立董 事独立性的相关要求。 湖北东贝机电集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 9 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，湖北东 贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 2024 年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 湖北东贝机电集团股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

中信建投证券股份有限公司 关于湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投证券"）作为 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"、"东贝集团"）2021 年非公开 发行 A 股股票（以下简称"本次非公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对东贝集团 2024 年度募集资金存放 与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： | 项目 | 募集资金发生额（元） | | --- | --- | | 1.募集资金总额 | 588,000,000.00 | 1 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北东贝机电集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可［2021］2940 号）核准，东贝集团非公开发行股票 100,000,000.00 股，每股面值人 ...

募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 2-00021 号 湖北东贝机电集团股份有限公司 募集资金存放与实际 使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 2-00021 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.fgov.cn）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.teor.cn）" 报告编码:京25M8NLVJVM WUYIGE Certified Public Accountants. 8 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 湖北东贝机电集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-013 湖北东贝机电集团股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北东贝机电集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可［2021］2940 号）核准，东贝集团非公开发行股 票 100,000,000.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 5.88 元，募 集资金总额为 588,000,000.00 元。截至 2022 年 8 月 9 日止，公司已收到扣除承 销费和保荐费（不含税）共计 10,179,245.28 元的出资款人民币 577,820,754.72 元，再扣除其他与发行相关的发行费用（不含税）人民币 1,094,339.62 元后，实 际募集资金净额为人民币 576,726,415.09 元。上述资金已于 2022 年 8 月 9 日全 部到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 10 日出具的大 信验字[2022]第 2-00070 号《验资报告》验证。 | （二）募集资金使用及余额情况 | | --- | | 项目 | 募集资金发生额（ ...