证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-007 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九 次会议于 2025 年 4 月 9 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知 于 2025 年 3 月 28 日以书面或电子邮件发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 与会董事审议、表决形成如下决议： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权； 本议案需提交公司股东大会审议表决。 二、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权； 三、审议通过《2024 年年度报告及摘要 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不进行送股 和公积金转增股本。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 不进行送股和公积金转增股本。 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议批准后方可实施。 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总 股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公 告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：601956 公司简称：东贝集团 湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 195 湖北东贝机电集团股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人姜敏、主管会计工作负责人朱宇杉及会计机构负责人（会计主管人员）徐小兵声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年实现归属于 母公司股东的净利润为127,177,197.30元，母公司实现净利润133,160,178.42元。按照《公司法 》和《公司章程》的有关规定，公司按10%提取法定盈余公积13,316,017.84元后，2024年可供分 配利 ...

东贝集团（601956）公告，2024年实现归属于母公司股东的净利润1.27亿元，同比下降32.51%。公司拟 向全体股东每10股派发现金红利1元人民币(含税)，预计分配利润6217.82万元(含税)。 ...

关于湖北东贝机电集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：湖北东贝机电集团股份有限公司 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股 东大会于 2025 年 3 月 24 日在位于湖北省黄石市经济技术开发区·铁山区金山大 道东 6 号的公司会议室召开。湖北元申律师事务所接受公司委托，指派袁丁律师、 罗琼律师出席本次现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律法规以及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会 议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具法律意见。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司 2025 年第二次临时股东大 会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法 有效性和股东大会表决程序的合法性发表法律意见。法律意见书不存在虚假、严 重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-006 湖北东贝机电集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事阮正亚先生线上参会； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 451 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 308,826,412 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 49.6679 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长姜敏先生主持，采取现场投票及网络投票方 式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等 有关法律法规和《公司章程》 ...

会 议 资 料 湖北东贝机电集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 二 0 二五年三月 目录 | 一、湖北东贝机电集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须 | | | --- | --- | | 知 | 1 | | 二、湖北东贝机电集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 3 | | | 三、关于投资建设"高端变频数智化制造基地项目"的议案………………5 | | 湖北东贝机电集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《公司章程》《股东大会议事规则》 的相关规定，本次股东大 会须知如下： 一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行， 提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其 授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参 会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事 和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-004 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于投资建设"高端变频数智化制造基地项目"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 相关风险提示 1、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次投资项目 尚需通过项目备案、环评、施工许可等政府备案及审批手续，能否顺利获得审批 存在较大不确定性，能否实施及实施进度存在不确定性。 2、由于项目建设周期较长，项目在实施过程中可能受到宏观环境、市场变 化等因素的影响，实施存在一定的市场风险、经营风险以及投资后未达预期收益 的风险。 3、本项目投资总额较大，主要资金来源为公司自有或自筹资金，资金能否 按期到位存在不确定性，如果投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策、融资渠 道、利率水平等发生变化，资金不能及时筹措到位，可能存在项目延期、中止或 终止的风险。 4、本次对外投资中拟投资建设项目的投资金额、建设周期及产能规模等数 值均为预估数，不构成对投资者的承诺。 敬请广大投资者注意投资风险。 。 投 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-005 湖北东贝机电集团股份有限公司 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 24 日 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 24 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 股东大会召开日期：2025年3月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2025 年 3 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-003 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议 于 2025 年 3 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2025 年 3 月 1 日以书 面或电子邮件发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事和高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电 集团股份有限公司关于投资建设"高端变频数智化制造基地项目"的公告》。 二、《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 与会董事审议、表决形成如下决议： 一、《关于投资建设"高端变频数智化制造基地项目"的议案》 表决结果：同 ...