2023 年第三次临时股东大会 会议资料 （股票代码：601966） 山东玲珑轮胎股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 山东玲珑轮胎股份有限公司 二〇二三年十一月八日 1 | | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 5 | | 2023 | 年第三次临时股东大会表决办法说明 6 | | 2023 | 年第三次临时股东大会议案 8 | | 2023 | | 山东玲珑轮胎股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议召开的基本事项 （一）会议召集人：公司董事会 （二）现场会议召开时间：2023 年 11 月 8 日（周三）14:30 （三）网络投票时间： 1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。 2、通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （四）现场会议地点：山东省招远市金龙路 777 号玲珑轮胎办公楼会 ...

重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 9 日(星期四)至 11 月 15 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱（linglongdsb@linglong.cn）进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 24 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 16 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2023-090 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

证券简称：玲珑轮胎 证券代码：601966 山东玲珑轮胎股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 √业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 华夏基金、南方基金、兴证全球、富国基金、光大保德 信、建信基金、英大基金、腾跃基金、深圳前海开源、中 信建投、国信证券、兴业证券、国泰君安、Millennium 参与单位名称 及人员姓名 Capital Management (Hong Kong) Limited、国海证 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥5,293,109,142, representing a year-on-year increase of 21.03%[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥398,589,865, a significant increase of 278.01% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥391,863,991, reflecting a year-on-year increase of 303.67%[3] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.27, an increase of 285.71% year-on-year[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached CNY 14,529,983,275, an increase of 13.8% compared to CNY 12,776,461,393 in the same period of 2022[16] - Net profit for the third quarter of 2023 was CNY 959,636,628, significantly up from CNY 216,222,417 in the same quarter of 2022, representing a growth of 344.5%[17] - Basic earnings per share for the third quarter of 2023 were CNY 0.65, compared to CNY 0.15 in the same quarter of 2022, marking a 333.3% increase[18] - The total comprehensive income for the third quarter of 2023 was CNY 1,291,560,358, compared to CNY 591,681,491 in the same quarter of 2022, reflecting a growth of 118.5%[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥41,775,741,122, an increase of 11.75% compared to the end of the previous year[4] - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥20,412,326,319, reflecting a year-on-year increase of 6.08%[4] - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 amounted to CNY 21,357,473,759, up from CNY 18,134,161,695 at the end of the same period in 2022, reflecting a growth of 12.3%[15] - The company's total assets reached CNY 41,775,741,122, an increase from CNY 37,382,207,095 year-over-year, indicating a growth of 11.4%[15] - The company's long-term borrowings increased to CNY 2,407,142,200 in the third quarter of 2023, up from CNY 1,998,100,870 in the same period of 2022, indicating a growth of 20.5%[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period decreased by 37.49% to ¥314,031,956[3] - In the first three quarters of 2023, the cash inflow from operating activities was CNY 12,283,965,021, a decrease of 2.6% compared to CNY 12,610,838,329 in the same period of 2022[19] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 314,031,956, down 37.5% from CNY 502,397,365 in the first three quarters of 2022[19] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 75,055,590 in the first three quarters of 2023, an increase of 43.1% compared to 52,448,162 in the same period of 2022[21] - The net cash outflow from investment activities was CNY 1,862,018,417 in the first three quarters of 2023, an improvement from a net outflow of CNY 2,582,157,526 in the same period of 2022[21] - Cash inflow from financing activities was CNY 8,168,917,682 in the first three quarters of 2023, a decrease of 14.6% compared to CNY 9,559,499,617 in the same period of 2022[21] - The net cash flow from financing activities was CNY 2,316,391,626 in the first three quarters of 2023, down 10% from CNY 2,573,064,218 in the same period of 2022[21] - The cash and cash equivalents at the end of the third quarter of 2023 amounted to CNY 3,115,611,910, an increase of 29.6% from CNY 2,402,373,975 at the end of the third quarter of 2022[21] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 52,980[8] - The largest shareholder, Linglong Group Co., Ltd., holds 575,367,927 shares, accounting for 39.05% of total shares[8] Operational Insights - The company reported a significant increase in production capacity utilization, which positively impacted profit margins and overall sales volume[7] - Non-recurring gains and losses for Q3 2023 included government subsidies of ¥17,133,748, contributing to the overall financial performance[5] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 528,677,692, a decrease from CNY 598,931,776 in the same period of 2022, showing a reduction of 11.7%[16] Other Information - The company has not disclosed any significant new strategies or product developments during the reporting period[10] - There are no indications of related party transactions among the top ten shareholders[9] - The company has not engaged in any financing or margin trading activities with the top ten shareholders[9] - The report does not include any audit opinions, indicating it is unaudited[10]

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2023-084 山东玲珑轮胎股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十三次会议，于 2023 年 10 月 23 日上午在公司会议室以现场结合 通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方 式符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定。 本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以 下议案： 1、关于公司 2023 年第三季度报告的议案 具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮 胎股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-086）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案 1 特此公告。 ...

一、监事会会议召开情况 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 23 日上午在公 司会议室以现场方式召开。本次会议应参加监事３名，实际参加监事 ３名，公司董事会秘书列席会议，本次会议的召集、召开方式符合《中 华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。 证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2023-085 山东玲珑轮胎股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、上海证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 山东玲珑轮胎股份有限公司监事会 本次会议由监事会主席曹志伟先生主持，以记名投票方式审议通 过了以下议案： 1、关于公司 2023 年第三季度报告的议案 具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮 胎股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-08 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公 司经营范围及修订<公司章程>的议案》, 因公司经营需要，拟变更经 营范围，将原"许可项目：保险代理业务。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准）"删除，并对《公司章程》中相应的经营范围 进行修订，该议案尚需提交股东大会审议。具体修订内容如下： 证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2023-088 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。修改后的《公司章 程》的具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站披露的《山东玲 珑轮胎股份有限公司章程》。 2 公司本次修订《公司章程》，符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，符合公司的实际情况， 不存在损害公司及股东 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2023-089 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：山东省招远市金龙路 777 号，公司会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 章 程 二零二三年十月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | | 第一节 股份发行 | 6 | | | 第二节 股份增减和回购 | 7 | | | 第三节 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | | 第一节 股东 | 10 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 15 | | | 第三节 股东大会的召集 | 20 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 21 | | | 第五节 股东大会的召开 | 23 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 27 | | 第五章 | 董事会 | 33 | | | 第一节 董事 | 33 | | | 第二节 独立董事 | 36 | | | 第三节 董事会 | 37 | | | 第四节 董事会专门委员会 | 42 | | 第六章 | 高级管理人员与公司激励约束机制 | 44 | | 第七章 | 监事会 | 46 | | | 第一节 监事 | 46 | | | 第二节 监事会 | 47 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2023-087 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于 2023 年三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号—— 化工》等要求，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）现 将 2023 年三季度主要经营数据公告如下： 2023 年第三季度公司轮胎销量同比增长 16.47%，销售收入同比 增长 21.36%。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 1、主要产品的价格变动情况 本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。 以上经营数据信息来源于公司 2023 年三季度财务数据，敬请广 大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 2023 年三季度由于市场结构变化及公司内部产品结构的调整， 第三季度公司轮胎产品的价格环比 2023 年第二季度提升 7.74%，同 1 2,060.73 1,936.15 529,310.91 520,605.34 轮胎产量(万条) 轮胎销量(万条) 营业 ...