证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-054 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨 通知债权人的公告 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，切实维护广大投 资者利益、增强市场信心，基于公司可持续发展和价值增长考虑，公 司拟对回购专用证券账户中回购股份用途进行调整，由原计划"用于 实施股权激励计划"变更为"注销以减少注册资本"。本次拟注销股 份数量为 10,020,030 股，占公司目前总股本的 0.68%。注销完成后， 公 司 注 册 资 本 将 由 人 民 币 1,473,522,713 元 变 更 为 人 民 币 1,463,502,683 元。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在上海证 券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于调整回购股 份用途、变更公司注册资本并修改<公司章程>的公告》（公告编号： 2024-049）。 二、需债权人知晓的相关信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 山东玲珑轮胎股份有限公司 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-062 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 8 月 26 日，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。上述事项在董事会审 议权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 为真实、准确反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会 计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对合并财务 报表范围内截止 2024 年 6 月 30 日的存货、应收票据、应收款项、其 他应收款项等进行了减值测试，拟对可能发生减值损失的存货计提资 产减值准备、对应收款项及其他应收款项计提信用减值准备。 二、计提资产减值准备的具体情况 公司及下属子公司对 2024 年上半年可能存在减值迹象的各类资 产进行了全面检查和减值测试，拟计提各类资产减值准备合计 17,85 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-055 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十九次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 26 日下午在 公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民 共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以 下议案： 1、关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案 具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮 胎股份有限公司 2024 年半年度报告》以及《山东玲珑轮胎股份有限 公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024－057）。 表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。 该议案已经公司第五届董事 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-059 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于公司 2024 年半年度募集资金存放 与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规的要求， 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）将 2024 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 本报告所指募集资金为 2022 年 3 月募集的非公开发行人民币普 通股(A 股)资金(以下简称"非公开发行募集资金""募集资金")。 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 2 日签发的证监许 可[2022]395 号文《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司非公开发行 股票的批复》，本公司于 2022 年 3 月 30 日非公开发行 112,121,212 股人民币普通股 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-056 山东玲珑轮胎股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 26 日下午在 公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民 共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席曹志伟先生主持，以记名投票方式审议通 过了以下议案： 1、关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案 具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮 胎股份有限公司 2024 年半年度报告》以及《山东玲珑轮胎股份有限 公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024－057）。 表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。 公司将以 2024 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-063 一、会计政策变更情况 2024 年 3 月，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》 规定对因保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入营 业成本。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据上述会计准则的规定和要求，公司需对原相关会计政策进行 相应变更，并按上述会计准则的施行日开始执行上述新会计准则。 本次会计政策变更事项已经公司于 2024 年 8 月 26 日召开的第五 届董事会第十九次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过。根据 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次执行新收入准则会计政策变更对公司财务状况、经营成果 和现金流量均无重大影响。 本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。 二、会计政策变更的主要内容 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 章 程 二零二四年八月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | | 第一节 股份发行 | 6 | | | 第二节 股份增减和回购 | 7 | | | 第三节 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | | 第一节 股东 | 10 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 15 | | | 第三节 股东大会的召集 | 20 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 22 | | | 第五节 股东大会的召开 | 24 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 28 | | 第五章 | 董事会 | 34 | | | 第一节 董事 | 34 | | | 第二节 独立董事 | 37 | | | 第三节 董事会 | 38 | | | 第四节 董事会专门委员会 | 44 | | 第六章 | 高级管理人员与公司激励约束机制 | 45 | | 第七章 | 监事会 | 48 | | | 第一节 监事 | 48 | | | 第二节 监事会 | 49 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-061 山东玲珑轮胎股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案 的半年度评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为积极响应落实关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动 的倡议，践行"以投资者为本"的发展理念，积极回报投资者，努力 实现高质量上市公司的发展目标，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日发布了《2024 年度"提质增效重 回报"行动方案》。根据行动方案内容，公司积极开展和落实相关工 作，现将 2024 年上半年行动方案的执行情况报告如下： 一、加快发展新质生产力，持续提升经营质量 2024 年公司聚焦做强主业，提升经营效率和盈利能力。积极推 进产品升级，在国内外零售和配套市场持续开展结构调整，稳步推进 各项工作。2024 年上半年累计实现销量 3,990.64 万条，同比增长约 10.88%；实现营业收入 103.80 亿元，较去年增长 12.37%，归属于上 市公司股东的 ...

二〇二四年八月二十六日 山东玲珑轮胎股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 山东玲珑轮胎股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 （股票代码：601966） 1 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 5 | | 2024 | 年第二次临时股东大会表决办法说明 | 6 | | 2024 | 年第二次临时股东大会议案 | 8 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议召开的基本事项 （一）会议召集人：公司董事会 （二）现场会议召开时间：2024 年 8 月 26 日（周一）14:00 （三）网络投票时间： 1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。 2、通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （四）现场会议地点：山东省招远市金龙路 777 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-051 山东玲珑轮胎股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：山东省招远市金龙路 777 号，公司会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 26 日 至 2024 年 8 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...