2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 13 点 30 分 召开地点：上海市宝山区罗东路 1818 号会议室 证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-021 上海宝钢包装股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

二、前次募集资金的实际使用情况 上海宝钢包装股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")印发的《监管规则适 用指引 -- 发行类第 7号》的规定,上海宝钢包装股份有限公司(以下简称"宝钢包 装")编制了截至 2023年12月 31日止的关于前次募集资金使用情况的报告。 一、前次募集资金的基本情况 于 2020年 12月 31日,经中国证券监督管理委员会《关于核准上海宝钢包装股份 有限公司向中国宝武钢铁集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可 [2020]3691 号)核准,宝钢包装向中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称"中国宝 武"）发行 186,443,738 股股份,向三峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合 伙)(以下简称"三峡金石")发行 82,26.002 股股份,向安徽交控金石并购基金合 伙企业(有限合伙) (以下简称"安徽交控金石")发行 25,914,400 股股份,购买其 合计持有的河北宝钢制罐北方有限公司(以下简称"河北制罐")47.51%的股权、武 汉宝钢包装有限公司(以下简称"武汉包装")47.51%的股权、佛山宝钢制罐有限公 ...

上海宝钢包装股份有限公司董事会审计委员会 关于 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2023 年度年报审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监 督职责。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和董事会审计委员会对毕马威华 振 2023 年履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册会计师 1,121 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 260 人。 毕马威华振 2022 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业 务收入超过人民币39亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元， 其他证券服务业务收入超过人民币 10 亿元，证券服务业务收入共计超过人民币 19 亿元）。 毕马威华振 2022 年上市公司年报审计客户家数为 80 家，上市公司财务报表 审计收费总 ...

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：601968 公司简称：宝钢包装 上海宝钢包装股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海宝钢包装股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 ...

上海宝钢包装股份有限公司 关于对宝武集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 按照证监会及上海证券交易所信息披露工作要求，上海 宝钢包装股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验宝 武集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融 许可证》、《企业法人营业执照》等证件，根据《企业集团 财务公司管理办法》等相关规定，在审阅包括资产负债表、 利润表、现金流量表等在内的定期财务报表和内部控制制度 的基础上，对财务公司2023年风险管理情况进行了评估，具 体风险评估情况如下： 一、基本情况 财务公司是1992年6月经监管部门批准成立的全国性非 银行金融机构，是由国家金融监督管理总局监管的非银行金 融机构，企业法人统一社会信用代码为913100001322009015。 财务公司1注册资本68.4亿元（人民币，下同），股权结构： 中国宝武钢铁集团有限公司占24.32%、马鞍山钢铁股份有限 公司占22.36%、宝山钢铁股份有限公司占16.97%、太原钢铁 （集团）有限公司占12.58%、山西太钢不锈钢股份有限公司 占12.08%、武汉钢铁有限公司占9.48%、马钢（集团）控股 有限公司占2.21%。 1 截至本报告披 ...

2023年年度报告 公司代码：601968 公司简称：宝钢包装 上海宝钢包装股份有限公司 2023 年年度报告 ...

关于上海宝钢包装股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务汇总表的专项说明 t the subject of 关于上海宝钢包装股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 毕马威华振专字第 2401195 号 上海宝钢包装股份有限公司董事会: 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了上海宝钢包装股份有限公司（以下简 称"宝钢包装"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日签发了标准无保留意见的审计报告。 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关 联交易 (2023 年 1 月修订) 》的要求，宝钢包装编制了本专项说明所附的宝钢包装 2023 年度涉 及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表(以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是宝钢包装的责任。我们 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,981,683,408.35, representing a year-on-year increase of 12.65%[5] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 55,863,936.38, showing a decrease of 8.92% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 52,221,335.57, down 10.48% year-on-year[5] - The net profit for Q1 2024 is CNY 61,531,330.70, a decrease of 4.5% compared to CNY 64,481,375.73 in Q1 2023[20] - The total operating costs increased to CNY 1,904,370,176.52, up 12.8% from CNY 1,688,502,489.20 in the previous year[20] - The operating profit for Q1 2024 is CNY 78,743,593.52, slightly up from CNY 76,169,935.19 in Q1 2023[20] - The total comprehensive income for Q1 2024 is CNY 30,154,773.55, compared to CNY 47,632,777.02 in Q1 2023[21] - The basic and diluted earnings per share remain at CNY 0.05 for both Q1 2024 and Q1 2023[21] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was CNY 267,370,261.20, a decline of 13.39% compared to the previous year[5] - The cash flow from operating activities netted CNY 267,370,261.20, down from CNY 308,708,746.12 in the same period last year[23] - The net cash flow from investment activities was -99,016,561.65, compared to -177,553,379.82 in the previous period, indicating a decrease of approximately 44.3%[24] - Cash inflow from financing activities totaled 808,243,176.12, down from 1,284,748,200.00, representing a decline of about 37.0%[24] - The net cash flow from financing activities was 38,165,788.99, a significant decrease from 170,770,770.78, reflecting a drop of approximately 77.7%[24] - The net increase in cash and cash equivalents was 211,941,030.38, down from 298,014,309.06, indicating a decrease of about 28.9%[24] - The ending balance of cash and cash equivalents was 697,210,158.90, compared to 854,613,223.85 in the previous period, reflecting a decline of approximately 18.4%[24] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 8,256,764,830.19, a slight decrease of 0.01% from the end of the previous year[6] - The total current assets as of March 31, 2024, amounted to RMB 3,289,627,167.24, an increase from RMB 3,204,710,478.61 as of December 31, 2023[14] - The company's total liabilities as of March 31, 2024, were RMB 4,216,200,102.37, slightly down from RMB 4,236,447,608.90 at the end of 2023[16] - The total non-current assets as of March 31, 2024, were RMB 4,967,137,662.95, a decrease from RMB 5,052,568,428.22 at the end of 2023[15] - The company's total equity increased to RMB 4,040,564,727.82 as of March 31, 2024, compared to RMB 4,020,831,297.93 at the end of 2023[16] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 35,533[9] - The largest shareholder, Baosteel Metal Co., Ltd., holds 34.86% of the shares[9] - The company plans to repurchase A-shares with a budget of no less than CNY 50 million and no more than CNY 100 million, at a price not exceeding CNY 7.66 per share, within a period of 12 months[10] - As of March 31, 2024, the company repurchased 2.1283 million shares, accounting for 0.1878% of the total share capital of 1,133,039,174 shares, with a total expenditure of RMB 10.41602 million[11] - The company plans to continue share repurchases based on market conditions and will adhere to relevant regulations during the repurchase period[11] Other Financial Metrics - The company reported non-recurring gains of CNY 3,642,600.81 during the period[7] - The tax expenses for Q1 2024 increased to CNY 17,936,052.38, compared to CNY 13,031,734.70 in Q1 2023[20] - Other comprehensive income after tax for the parent company amounted to CNY -31,376,557.15, worsening from CNY -16,848,598.71 in the previous year[21] - The company reported an investment loss of CNY -7,130,044.76 in Q1 2024, compared to CNY -5,880,977.49 in Q1 2023[20] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was 5,421,541.84, compared to -3,911,828.02 in the previous period, showing a positive shift[24]

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-023 上海宝钢包装股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度上海宝钢包 装股份有限公司（以下简称公司或宝钢包装）母公司法人口径净利润 32,155,593.52 元，加上年初公司未分配利润 244,606,982.86 元，减去 2023 年 已实施的利润分配 137,097,740.05 元，2023 年末母公司可供分配利润为 136,449,276.98 元。此外，经审计 2023 年合并口径归母净利润 218,568,954.97 元，加上年初未分配利润 870,292,157.19 元，减去 2023 年已实施的利润分配 137,097,740.05 元，2023 年末合并报表归母可供分配利润为 948,547,812.76 元。为实现公司长期、持续的发展目标，宝钢包装 2023 年度利润分配方案如 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-019 上海宝钢包装股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议 于 2024 年 4 月 26 日采用现场形式召开，会议通知及会议文件已于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会 议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》的规定，会议 及通过的决议合法有效。 经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》。 二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。 该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 三、会议以 9 票同意、 ...