公司收到靳海明先生的书面声明：靳海明先生自愿放弃领取独立董事津贴，同时保证放弃独立董事津贴 将不影响其作为公司独立董事的正常履职，不影响其今后在公司董事会下设专门委员会内的正常履职， 也不影响其因不当履职而应承担的相关责任。 靳海明先生经公司股东大会选举成为公司独立董事后，公司将根据靳海明先生本人的声明，不为其发放 独立董事津贴。 四、董事会提名委员会审查意见 经认真审阅公司第七届董事会独立董事候选人的个人履历等资料，公司董事会提名委员会认为：公司第 七届董事会独立董事候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》《公司章程》 及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。同意提名靳海明先生 为公司第七届董事会独立董事候选人，并同意将《关于调整独立董事的议案》提交第七届董事会第十六 次会议审议。 ■ 靳海明先生在董事会专门委员会的任职将在公司股东大会选举其担任公司独立董事之日起生效。 三、关于独立董事自愿放弃领取独立董事津贴声明 特此公告。 上海宝钢包装股份有限公司 董事会 二〇二五年六月五日 靳海明先生，出生于1969年5月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，冶金 ...

上海宝钢包装股份有限公司 章 程 （2025 年 6 月修订） 1 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 份 | | 5 | | 第四章 | 公司党委 | | 8 | | 第五章 | 股东和股东会 | | 9 | | 第六章 | 董事和董事会 | | 24 | | 第七章 | 高级管理人员 | | 37 | | 第八章 | 职工民主管理与劳动人事制度 | | 39 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配、审计和法律顾问制度 | | 40 | | 第十章 | 通知与公告 | | 44 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 45 | | 第十二章 | 修改章程 | | 48 | | 第十三章 | 附 则 | | 49 | 第一章 总 则 第一条 为规范上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 组织和行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持和加强党的全面领 导 ，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法 ...

上海宝钢包装股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会更有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等有关法律法规规定和《上海宝钢包装股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事基本义务 公司全体董事根据法律、行政法规和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务 和勤勉义务。独立董事还应按照法律、行政法规、部门规章及《公司章程》和公司 内部独立董事工作制度的有关规定履职。 第三条 董事会职权的行使 董事会审议授权事项时，董事应当对授权的范围、合法合规性、合理性和风险 进行审慎判断，充分关注授权事项是否存在重大风险。 董事会审议定期报告时，董事应当认真阅读定期报告全文，重点关注其内容是 否真实、准确、完整，是否存在重大编制错误或者遗漏，主要财务会计数据是否存 在异常情形；关注董事会报告是否全面分析了公司的财务状况与经营成果，是否充 分披露了可能对公司产生影响的重大事项和不确定性因素等。公司独立董事占 ...

上海宝钢包装股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海宝钢包装股份有限公司（以下称公司）行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下称《证券法》）及国家机关发布的有关规章和《上海宝钢 包装股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。任何单位和个人不得利用股东会从事内幕交易、市场操纵等违法活动。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开1次，应 当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列情形之 一的，临时股东会应当在2个月内召开： (1)董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分之二时； (2)公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； (3)单独或者合计持 ...

证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2025-022 上海宝钢包装股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，以下简称"《公司法》"） 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公 司将不再设置监事会，由董事会审计与合规管理委员会行使监事会职权，《公司 章程》中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订。同时，《上海宝钢 包装股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度将相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第六届监事会仍将严格 按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体 股东利益。 二、关于增加公司经营范围的情况 关于修订公司章程及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"或"宝钢包装"）于 2025 年 6 月 5 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人虽尚未取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明， 但承诺参加证券交易所近期组织的独立董事培训并取得相关培训证 明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： 附件 5 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海宝钢包装股份有限公司董事会，现提名靳海明先生为 上海宝钢包装股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海宝钢包装股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与上海宝钢包装股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 1 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司 ...

附件 4 本人靳海明，已充分了解并同意由提名人上海宝钢包装股份有限 公司董事会提名为上海宝钢包装股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任上海宝钢包装股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人虽尚未取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明，但承 诺参加证券交易所近期组织的独立董事培训并取得相关培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 独立董事候选人声明与承诺 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-023 上海宝钢包装股份有限公司 近日，上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到第七 届董事会独立董事章苏阳先生提交的辞职报告，章苏阳先生自 2019 年 6 月 11 日起担任公司独立董事，其任期将于 2025 年 6 月 10 日届满且连任时间达到六 年。根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，章苏阳先生申请辞去公司独 立董事和董事会专门委员会的相应职务，辞职后不再担任公司其他职务。鉴于 章苏阳先生辞去公司独立董事后，将导致公司第七届董事会中独立董事人数少 于董事会人数的三分之一，根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，章苏阳 先生将继续履行独立董事及董事会相关专门委员会职责直至公司股东大会选举 产生新任独立董事之日。 章苏阳先生担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了身为 独立董事的职责与义务，为促进公司规范运作、高质量发展等方面做出了卓越 贡献。在此，公司董事会对章苏阳先生在任职期间忠实、勤勉、尽职的工作和 对公司发展所作的杰出贡献予以高度评价，并表示诚挚的敬意和衷心的感谢！ 2025 年 6 月 5 日，公司召开 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-024 上海宝钢包装股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 24 日 13 点 30 分 召开地点：上海市宝山区同济路 333 号 4 号楼会议室 股东大会召开日期：2025年6月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 24 日 至2025 年 6 月 24 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-021 上海宝钢包装股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次会 议于2025年6月5日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于2025 年 5 月 28 日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召 开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》的规定， 会议及通过的决议合法有效。 经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 修订公司章程的议案》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露的《关于修订公司章程及其附件的公告》。（公告编 号：2025-022） 二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 修订 ...