2024 年环境、社会及治理（ESG）报告 奋力成为先进包装材料创新应用的引领者 上海宝钢包装股份有限公司 2024 年环境、社会及治理（ESG）报告 二〇二五年四月 2024 年环境、社会及治理(ESG)报告 目录 | 关于本报告 1 | | --- | | 走进宝钢包装 | | (一) 公司概况 | | (二)组织架构 | | (三) 业务布局 | | (四)企业文化 . | | (五) 荣誉・2024 . | | 公司 ESG 声明 | | ESG 管理 11 | | （一）ESG 管理体系 . | | (二)利益相关方沟通 13 | | (三) 实质性议题识别 . | | 专题: 数智创新赋能,打造新质生产力标杆 . | | (一) 数智系统集成:构建智慧运营之基 . | | （二） 智能工厂建设:赋能精益生产运营 . | | （三） 智慧生态协同: 重塑产业链价值网络 . | | 强基固本,筑牢企业治理基石 19 | | (一)坚持党建引领 | | (二) 优化公司治理 . | 2024 年环境、社会及治理(ESG)报告 | (三) 合规稳健运行 | | --- | | (四) 坚持反腐倡廉 27 ...

宝钢包装是国内专业从事生产食品、饮料等快速消费品金属包装的领先企业，产品包括金属两片罐及配 套易拉盖、包装印铁产品和新材料包装等，是国内快速消费品高端金属包装领域的领导者和行业标准制 定者之一。作为行业"走出去"的先行者，宝钢包装自2012年在越南建成首个海外制罐基地以来，积极打 造"内外联动"的国际化发展模式。截至目前，公司已在越南、马来西亚、柬埔寨等地设立生产基地，形 成覆盖三个国家、四个生产基地、五条生产线的海外"三四五"格局。 从行业情况来看，在众多包装形式中，金属包装以其独特的优势和地位，成为包装行业的重要组成部 分。金属包装在下游应用领域极为广泛，涵盖了食品、饮料、医用、日化等诸多领域。行业前景几何？ 要从两个关键参数来具体分析，首先，以年均消耗易拉罐的数量为指标，我国居民人均年消耗饮料罐大 约为40罐，这一数字远低于发达国家的人均年消耗量，一般在200至300罐之间。其次，从啤酒罐化率指 标来看，我国的啤酒罐化率也显著低于成熟市场平均水平。 "饮料酒水是金属包装的主要下游应用领域，啤酒罐化率的逐步提升将为金属包装行业带来持续的增长 动力。随着城镇化进程的加快和居民可支配收入的不断提高，我国消费市 ...

公司代码：601968 公司简称：宝钢包装 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、公司全体董事出席董事会会议。 4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会审议的2024年度利润分配预案为：根据《公司章程》每年分派的现金红利不低于当年度经审计 的合并报表归属于母公司股东净利润的30%的原则。2024年度现金分红总额应不低于51,715,403.07元 （合并报表归母净利润为172,384,676.89元）。鉴于公司重视回报股东，秉承长期现金分红的政策，公 司拟向派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东每股派发现金红利0.032元（含税），以总股本 1,261,432,936股为基数（ ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-014 上海宝钢包装股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 召开的日期时间：2025 年 5 月 14 日 13 点 30 分 召开地点：：上海市宝山区同济路 333 号 4 号楼会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2025年5月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2024年年度股东大会 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-011 上海宝钢包装股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议 于 2025 年 4 月 22 日采用现场形式召开，会议通知及会议文件已于 2025 年 4 月 11 日通过邮件方式提交全体监事。本次监事会会议由监事会主席主持，应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议召 开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》的规定， 会议及通过的决议合法有效。 经各位与会监事讨论，审议并形成了以下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。 该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度报告的议案》。 公司监事会在全面了解和审核 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-010 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 22 日采用现场形式召开，会议通知及会议文件已于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及 会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》的规定，会 议及通过的决议合法有效。 经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》。 二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》。 该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 上海宝钢包装股份有限公司 三、会议以 9 票同 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-012 上海宝钢包装股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度上海宝钢包装 股份有限公司（以下简称"公司"）母公司法人口径净利润 121,622,803.49 元， 加上年初公司未分配利润 136,449,276.98 元，提取盈余公积 12,162,280.35 元 并减去 2024 年半年度已实施的利润分配 157,607,155.55 元，公司母公司报表期 末可供分配利润 88,302,644.57 元。经审计 2024 年合并口径归母净利润 172,384,676.89 元,加上年初未分配利润 948,547,812.76 元，提取盈余公积 12,162,280.35 元并减去 2024 年半年度已实施的利润分配 157,607,155.55 元， 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归 ...

关于上海宝钢包装股份有限公司 在宝武集团财务有限责任公司 存贷款等金融业务情况的专项审核报告 众环专字（2025）2300402号 目 录 起始页码 专项审核报告 1 存贷款等金融业务情况汇总表 在宝武集团财务有限责任公司存贷款等金融业务情 1 况汇总表 于上海宝钢包装股份有限公司 宝武集团财务有限责任公司 筹金融业务情况的专项审核报告 众环专字(2025) 2300402 号 上海宝钢包装股份有限公司: 我们接受委托,在审计了上海宝钢包装股份有限公司(以下简称"宝钢包装公司")2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上海宝 钢包装股份公司 2024 年度在宝武集团财务有限责任公司存贷款等金融业务情况汇总表》(以 下简称"汇总表")进行了专项审核。 经审核,《上海宝钢包装股份公司 2024年度在宝武集团财务有限责任公司存贷款等金融 业务情况汇总表》已在所有重大方面按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号一 一交易与关联交易》的有关要求编制。 为了更好地理解宝钢包装 ...

上海宝钢包装股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 众环审字（2025）2300475 号 上海宝钢包装股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 海宝钢包装股份有限公司 (以下简称"宝钢包装公司") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 众环审字（2025）2300475号 一、宝钢包装公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宝钢包装公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,宝钢包装公司于 2024年 12 月 ...

众环审字(2025) 2300474号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量衣 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报衣附注 | 13 | 上海宝钢包装股份有限公司 审 计 报 告 审计报告 众环审字(2025)2300474 号 上海宝钢包装股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海宝钢包装公司股份有限公司(以下简称"宝钢包装公司")财务报表, 包括 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 宝钢包装公司 2024年12月 31日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中 ...