上海宝钢包装股份有限公司 对宝武集团财务有限责任公司的风险持续 评估报告 按照证监会及上海证券交易所信息披露工作要求，通过查验宝武 集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企 业法人营业执照》等证件，根据《企业集团财务公司管理办法》等相 关规定，在审阅资产负债表、利润表、现金流量表等定期财务报表和 内部控制制度的基础上，对财务公司2024年风险管理情况进行了评估， 具体风险评估情况如下： 一、基本情况 财务公司是1992年6月经监管部门批准成立的全国性非银行金融 机构，是由国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构，企业法人 统一社会信用代码为913100001322009015。财务公司注册资本68.4 亿元，股权结构：中国宝武钢铁集团有限公司占24.32%、马鞍山钢铁 股份有限公司占22.36%、宝山钢铁股份有限公司占16.97%、太原钢铁 （集团）有限公司占12.58%、山西太钢不锈钢股份有限公司占12.08%、 武汉钢铁有限公司占9.48%、马钢（集团）控股有限公司占2.21%。 经国家金融监督管理总局批准、工商部门登记，财务公司经营范 围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海宝钢包装股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"或"保 荐人"）作为上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"宝钢包装"或"公司"）向 特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构、持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对宝钢 包装 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和募集资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海宝钢包装股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2914 号）批准，宝钢包装向特定对象 发行人民币普通股（A 股）数量为 142,740,286 股，发行价格为 4.89 元/股，募 集资金总额合计人民币 697,999,998.54 元，扣除与本次发行有关的费用共计人 民 币 6,989,488.47 元 （ 不 含 增 值 税 ） ...

上海宝钢包装股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事刘凤委先生、章苏阳先生、王文西先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事刘凤 委先生、章苏阳先生、王文西先生出具的《独立董事独立性情况自查表》，根据 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定及《上海宝钢包装股 份有限公司独立董事工作制度》的相关要求，公司董事会就公司在任独立董事刘 凤委先生、章苏阳先生、王文西先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2025 年 4 月 22 日 上海宝钢包装股份有限公司 ...

关于上海宝钢包装股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 1 起始页码 众环专字（2025）2300401号 目 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 l 为了更好地理解宝钢包装公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 关于上海宝钢包装股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025)2300401 号 上海宝钢包装股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了上海宝钢包装股份有限公司(以下简称"宝钢包装公司")2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-009 上海宝钢包装股份有限公司 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区同济路 333 号 4 号楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 216 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 117,116,865 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数（已扣除公司回购专户股份数）的比例（%） | 9.28 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹清先生主持会议。本次股东大会 采用现场投票和 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 致：上海宝钢包装股份有限公司 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法 律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席上海宝钢 包装股份有限公司（以下简称"宝钢包装"或"公司"）2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东会"），并就本次股东会的召集和召开程序、参与表决和召 集会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》及其他相关中华人民共和国境内已公开颁 ...

上海宝钢包装股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 4 月 14 日 上海宝钢包装股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 股东报到登记、入场时间： 列席会议人员：公司董事会秘书、其他高级管理人员、公司聘请的 律师 2025 年 4 月 14 日 星期一 13:00-13:30 会议召开时间：2025 年 4 月 14 日 星期一 13:30 会议召开地点：上海市同济路 333 号四号楼会议室 参加会议人员：股东及股东代理人 出席会议人员：公司董事、监事 主要议程： 一、宣布会议开始，报告出席现场会议的股东人数、代表股份总 数，并宣读《会议须知》 二、审议议案： 1.关于开展远期结汇业务暨关联交易的议案 2.关于宝钢包装 2024 年度关联交易执行情况和 2025 年度预计 日常关联交易的议案 三、出席会议的股东对各项议案进行审议并进行表决、投票，律 师和监票人负责监票、收集表决票和统计表决数据 四、结合网络投票统计全体表决数据 2025 年第一次临时股东大会会议须知 五、董事会秘书宣读表决结果 六、宣读本次大会决议 七、通过股东大会相关决议并签署相关文件 八、律师宣 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025- 008 上海宝钢包装股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开的日期时间：2025 年 4 月 14 日 13 点 30 分 召开地点：上海市宝山区同济路 333 号 4 号楼会议室 股东大会召开日期：2025年4月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网 ...

上海宝钢包装股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 于 2025 年 3 月 28 日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于 2025 年 3 月 21 日通过邮件方式提交全体监事。本次监事会会议由监事会主席主持， 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议经过了适当的通知程序， 会议召开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》 的规定，会议及通过的决议合法有效。 经各位与会监事讨论，审议并形成了以下决议： 证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-005 该议案需提交公司股东大会审议。 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 宝钢包装 2024 年度关联交易执行情况和 2025 年度预计日常关联交易的议案》。 具体内容详见同日披露的《关于 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编 号：2025-006 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-004 公司董事会战略委员会对上述议案无异议。 与会董事一致同意公司 2025 年度投资计划。 二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 公司经理层成员 2025 年年度经营业绩责任书的议案》。 为扎实推进改革深化提升行动，增强活力、提高效率，加快构建现代企业制 度下的新型经营责任制，结合公司实际情况，公司推行经理层成员 2024-2026 年 任期制和契约化管理，与会董事一致同意公司经理层成员 2025 年年度经营业绩 责任书。 上海宝钢包装股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会 议于 2025 年 3 月 28 日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于 2025 年 3 月 21 日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议经过 ...