上海宝钢包装股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 上海宝钢包装股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程 会议资料 2025 年 10 月 16 日 股东报到登记、入场时间： 列席会议人员：公司董事会秘书、其他高级管理人员、公司聘请的律 师 2025 年 10 月 16 日 星期四 13:00-13:30 会议召开时间：2025 年 10 月 16 日 星期四 13:30 会议召开地点：上海市同济路 333 号 4 号楼会议室 参加会议人员：股东及股东代理人 出席会议人员：公司董事 主要议程： 一、宣布会议开始，报告出席现场会议的股东人数、代表股份总 数，并宣读《会议须知》 二、审议议案： 1.关于公司与宝武集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》 暨关联交易的议案 2.关于宝钢包装未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议 案 三、出席会议的股东对各项议案进行审议并进行表决、投票，律 师和监票人负责监票、收集表决票和统计表决数据 四、结合网络投票统计全体表决数据 五、董事会秘书宣读表决结果 六、宣读本次股东会决议 七、通过股东会相关决议并签署相关文件 八、律师宣读关于本次股东会的法 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-035 上海宝钢包装股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 至2025 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 (四)现场会议召开的日 ...

Core Points - Shanghai Baosteel Packaging Co., Ltd. announced the notice for the third extraordinary general meeting of shareholders in 2025, scheduled for October 16 at 13:30 in Shanghai [1] - The meeting will review matters including the renewal of the financial services agreement with Baowu Group Finance Co., Ltd. and the shareholder return plan for the next three years (2025-2027) [1] - The record date for shareholders is October 10, and they can vote either in person or via the Shanghai Stock Exchange online voting system [1] Summary by Categories - **Meeting Details** - The extraordinary general meeting will take place at the conference room located at No. 333, Tongji Road, Baoshan District, Shanghai [1] - Shareholders and their agents must register in writing by October 13 at 16:30, and the meeting is expected to last half a day [1] - **Agenda Items** - Key agenda items include the renewal of the financial services agreement with Baowu Group Finance Co., Ltd. and the shareholder return plan for 2025-2027 [1] - **Voting Information** - Shareholders can participate in voting either on-site or through the online system, with the company entrusting Shanghai Stock Exchange Information to remind shareholders to vote [1]

Core Viewpoint - The event "2025 Shanghai Listed Companies Collective Reception Day and Mid-Year Performance Briefing" highlighted the effective cost control measures implemented by Baosteel Packaging (601968) during the first half of the year [1] Group 1: Financial Performance - In the first half of the year, Baosteel Packaging achieved a reduction in sales expenses by 26.20%, management expenses by 4.52%, and financial expenses by 6.49% [1] Group 2: Operational Strategies - The company has integrated meticulous cost management into all operational aspects, emphasizing comprehensive benchmarking and optimization [1] - Baosteel Packaging has adopted a principle of rapid response to customer needs through dynamic inventory management and JIT supply chain collaboration, leading to decreased costs and improved overall efficiency [1]

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-034 上海宝钢包装股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 会议召开时间：2025 年 9 月 25 日（星期四）15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2025 年 9 月 18 日（星期四）至 9 月 24 日（星期三）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （ir601968@baosteel.com）进行提问。公司将在说明会上回答投资者普遍关 注的问题。 （三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 三、参加人员 公司董事长、总裁曹清先生，独立董事刘凤委先生、王文西先生、靳海明先 生，高级副总裁、财务负责人丁建成先生，董事会秘书王逸凡女士，以及公司部 分经营管理层成员（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 ...

Core Viewpoint - The board of directors of Baosteel Packaging has approved several key resolutions during its 18th meeting of the 7th session, including performance evaluation and compensation for management, mid-term adjustments to the 2025 investment plan, and a three-year shareholder return plan [1][2][5][6]. Group 1: Board Resolutions - The board approved the performance evaluation and compensation confirmation for management members with a unanimous vote of 7 in favor [2][3]. - The mid-term adjustment of the 2025 investment plan was also unanimously approved with 9 votes in favor [5]. - A three-year shareholder return plan for 2025-2027 was approved, which will be submitted for review at the upcoming extraordinary shareholders' meeting [5][7]. Group 2: Management and Governance - The performance evaluation process for management strictly follows the relevant regulations and aims to enhance operational performance and core competitiveness [3]. - The board has revised several management systems, including the related party transaction management system and external guarantee management system, to protect investors' rights and ensure sustainable development [8]. Group 3: Upcoming Events - Baosteel Packaging will participate in the 2025 Shanghai-listed companies collective reception day and mid-term performance briefing on September 19, 2025, to engage with investors and address their concerns [10][11][12]. - The event will be held online, allowing investors to submit questions in advance for discussion during the meeting [14][15].

Group 1 - Baosteel Packaging (SH 601968) held its 18th meeting of the 7th Board of Directors on September 12, 2025, discussing the proposal to formulate or revise certain management systems [1] - For the first half of 2025, Baosteel Packaging's revenue composition was 96.79% from two-piece cans and 3.21% from tinplate business [1] - As of the report date, Baosteel Packaging's market capitalization was 6.7 billion yuan [1]

上海宝钢包装股份有限公司 未来三年（2025年-2027年）股东回报规划 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全科学、持续、稳定 的回报机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等文件要求和《上海宝钢包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定《上海宝钢包装股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规 划》（以下简称"本规划"）。 第一条 制定本规划的考虑因素 公司着眼于平稳、健康和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、股东意愿、 发展目标、社会资金成本、外部融资环境等因素基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规 模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情 况，建立对投资者科学、持续、稳定的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本规划的制定原则 公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理的、稳 定的投资回报并兼顾公司的长远和可持续发展。公司现金股利政策目标为稳 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次会 议于 2025 年 9 月 12 日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于 2025 年 9 月 5 日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会 议召开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》的 规定，会议及通过的决议合法有效。 经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 经理层成员业绩评价及薪酬结算确认的议案》。 证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-032 上海宝钢包装股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件要 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-033 上海宝钢包装股份有限公司 关于参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业 绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 28 日发 布了公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 19 日（星期五）15:00-17:00 参加 2025 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络远程形式召开，公司将针对 2025 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 9 月 19 日（星期五）15:00-17:00 （二）会议召开地点：全景路演网站 (https:/ ...