证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2026-002 上海宝钢包装股份有限公司 关于选举公司董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十一 次会议于 2026 年 1 月 5 日采用通讯形式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。经全体董事一致同意，董事会审议通过了《关于选举公司董事长的议案》， 同意选举吴健鹏先生（简历附后）为公司第七届董事会董事长，任期自董事会 审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 附件：简历 吴健鹏先生：出生于 1970 年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。吴 健鹏先生历任武钢一炼钢厂总工程师、副厂长，武钢股份 CSP 厂厂长、条材总 厂第一副厂长，武钢股份制造部第一副部长兼总调度长，防城港钢铁有限公司 制造部部长，武钢股份硅钢事业部部长、党委副书记，武钢有限硅钢部部长、 党委副书记，武钢有限副总经理、宝武铝业董事长、党委书记兼工程指挥部总 指挥、宝神铝板常务副总经理等职务。吴健鹏先生现任 ...

24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 上海市方达律师事务所 关于上海宝钢包装股份有限公司 本所及指派律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用。未经本所事先书面同意， ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2026-001 上海宝钢包装股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 107 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 702,802,013 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数（已扣除公司回购专户股份数）的比例（%） | 55.71 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 (一) 累积投票议案表决情况 1、 关于调整公司非独立董事的议案 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会议有效表决 | | | | | | 权的比例（%） | | | 1.01 | 关于选举吴 ...

格隆汇1月5日丨宝钢包装(601968.SH)公布，公司第七届董事会第二十一次会议于2026年1月5日采用通 讯形式召开，应出席董事9 名，实际出席董事9 名。经全体董事一致同意，董事会审议通过了《关于选 举公司董事长的议案》，同意选举吴健鹏先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日 起至第七届董事会届满之日止。 ...

上海宝钢包装股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 2026 年 1 月 5 日 上海宝钢包装股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 股东报到登记、入场时间： 2026 年 1 月 5 日 星期一 10:00-10:30 会议召开时间：2026 年 1 月 5 日 星期一 10:30 会议召开地点：上海市同济路 333 号 4 号楼会议室 参加会议人员： 1.01 关于选举吴健鹏为第七届董事会非独立董事的议案 三、出席会议的股东对各项议案进行审议并进行表决、投票，律 师和监票人负责监票、收集表决票和统计表决数据 四、结合网络投票统计全体表决数据 五、董事会秘书宣读表决结果 1、股东及股东代理人； 2、公司董事和高级管理人员； 3、公司聘请的律师。 主要议程： 一、宣布会议开始，报告出席现场会议的股东人数、代表股份总 数，并宣读《会议须知》 二、审议议案： 1.00 关于调整公司非独立董事的议案 2026 年第一次临时股东会会议须知 六、宣读本次股东会决议 七、通过股东会相关决议并签署相关文件 八、律师宣读关于本次股东会的法律意见书 上海宝钢包装股份有限公司 2026 年第一次临时股东 ...

Group 1 - The company, Baosteel Packaging, announced the approval of several key resolutions during its 20th meeting of the 7th Board of Directors, including adjustments to non-independent directors and the company president [1] - A temporary shareholders' meeting will be convened as part of the company's governance changes [1]

证券日报网讯12月18日晚间，宝钢包装（601968）发布公告称，公司将于2026年1月5日召开2026年第一 次临时股东会。 ...

北京商报讯(记者孔文燮)12月18日，宝钢包装（601968）发布公告称，公司收到第七届董事会董事长曹 清先生提交的报告，曹清先生因达到法定退休年龄，不再担任第七届董事会董事长、董事、董事会战略 与ESG委员会主任委员、公司总裁等职务，其离任报告自送达董事会之日起生效。 ...

Core Viewpoint - Baosteel Packaging announced the resignation of Chairman Cao Qing due to reaching the statutory retirement age, effective immediately upon delivery of the resignation report to the board [2] Group 1 - The company has received a report from Chairman Cao Qing regarding his resignation from multiple positions, including Chairman of the Board, Director, and President [2] - Cao Qing will not hold any other positions within the company after his resignation [2] - The resignation is effective from the date the report is delivered to the board [2]

Group 1 - The core viewpoint of the article is that Baosteel Packaging (SH 601968) held its 20th meeting of the 7th Board of Directors on December 18, 2025, discussing the adjustment of non-independent directors [1] - For the first half of 2025, Baosteel Packaging's revenue composition is as follows: 96.79% from two-piece cans and 3.21% from tinplate business [1] - As of the report date, Baosteel Packaging has a market capitalization of 6.7 billion yuan [1]