上海宝钢包装股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （王文西） 2024年度，本人作为上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"或"宝 钢包装"）第七届董事会独立董事，严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及《公司章程》 和公司《独立董事工作制度》的规定与要求，本着客观、公正、独立的精神，我 勤勉尽职，及时掌握公司的生产经营及发展动态，确保准时参加各相关董事会会 议。在会议中，我积极履行独立董事的职能，针对公司重大事项提出专业意见， 维护公司和股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 公司第七届董事会由九名董事组成，其中有三名独立董事成员，分别是刘凤 委先生、章苏阳先生，和我本人王文西，独立董事人数达到董事会人数的三分之 一以上，符合上市公司建立独立董事制度的要求。 （一）个人基本情况 王文西，出生于1960年12月，中国国籍，硕士学位。曾任华谊集团上海焦化 厂副总经理，华谊能源化工有限公司总经理、董事长等职务。现任公司独立董事， 华谊集团高级顾问。 （二）独立性情况 本人未在公司担任除独立董事以外 ...

Dividend Policy and Distribution - The proposed cash dividend for 2024 is at least 87,350,945.25 yuan, accounting for 50.67% of the net profit attributable to the parent company[7]. - The total cash dividend distributed on September 27, 2024, was 46,985,091.30 yuan, representing 50.31% of the net profit for the first half of 2024[6]. - The company plans to distribute a cash dividend of 0.032 yuan per share, based on a total share capital of 1,261,432,936 shares[6]. - The company emphasizes a long-term cash dividend policy, ensuring a minimum of 30% of the audited net profit is distributed as dividends each year[6]. - The company aims to distribute a minimum cash dividend of RMB 0.032 per share for the 2024 fiscal year, with an expected total of RMB 40,365,853.95, based on 1,261,432,936 shares[131]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.098 per share for the 2023 fiscal year, totaling RMB 110,622,064.25, based on 1,128,796,574 shares[127]. - For the first half of 2024, the company intends to distribute a cash dividend of RMB 0.042 per share, amounting to RMB 46,985,091.30, based on 1,118,692,650 shares[128]. Financial Performance - The audited consolidated net profit attributable to the parent company for 2024 is 172,384,676.89 yuan[6]. - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 8.32 billion, an increase of 7.19% compared to CNY 7.76 billion in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 21.13% to CNY 172.38 million in 2024 from CNY 218.57 million in 2023[24]. - The net cash flow from operating activities increased by 58.12% to CNY 1.18 billion in 2024, up from CNY 748.05 million in 2023[24]. - The total assets of the company grew by 17.61% to CNY 9.71 billion at the end of 2024, compared to CNY 8.26 billion at the end of 2023[24]. - The basic earnings per share decreased by 21.05% to CNY 0.15 in 2024 from CNY 0.19 in 2023[25]. - The weighted average return on equity fell to 4.39% in 2024, down from 5.74% in 2023, a decrease of 1.35 percentage points[25]. Operational Strategy and Market Position - The company plans to enhance its core competitiveness and optimize capacity layout in response to slowing domestic market demand and intensified competition[26]. - The company aims to deepen innovation resource investment and promote the integration of innovation and industry chains[35]. - The company will accelerate the construction and production of new projects to enhance international operational capabilities[35]. - The company is actively pursuing international expansion, implementing the "Belt and Road" initiative to enhance its overseas market presence and competitiveness[44]. - The company is focused on innovation-driven development, aiming for product diversification and high-end positioning, while enhancing its core competitiveness through digital transformation and green factory initiatives[43]. - The company plans to continue developing differentiated new products and expanding its production capacity to meet diverse market demands[43]. Research and Development - The company increased R&D expenses by 92.64% to 12.47 million RMB, focusing on new can types and digitalization[50][51]. - The total R&D investment represented 0.15% of total revenue, with no capitalized R&D expenses reported[63]. - The company plans to increase investment in research and development, focusing on new materials, technologies, and differentiated can designs to meet customer demands[84]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 46.07 million yuan in environmental protection during the reporting period[149]. - The company has established a comprehensive environmental management system, including emergency response plans for environmental incidents[155]. - Seven subsidiaries have received the "National Green Factory" title, achieving full coverage in green factory certification within the metal packaging industry[158]. - The company has actively promoted the construction of waste-free factories, with five subsidiaries applying for local certifications[159]. - The company received a five-star rating for its 2023 ESG report, recognized as an "Outstanding Corporate Social Responsibility Report" by the China Corporate Social Responsibility Report Rating Expert Committee[162]. Corporate Governance - The board of directors and management confirm the accuracy and completeness of the annual report[3]. - The company held five shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal rights for all shareholders, especially minority shareholders[90]. - The board of directors convened ten meetings to discuss key matters including annual and interim profit distribution plans[90]. - The supervisory board held six meetings, effectively overseeing major financial matters and ensuring compliance with regulations[91]. - The audit committee, consisting of three members, plays a crucial role in monitoring the company's financial management and internal audit system[92]. - The company has established specialized committees within the board, including an Audit Committee and a Compensation and Assessment Committee[112]. Risk Management - The company faces potential operational risks as outlined in the management discussion and analysis section[10]. - The company faces risks such as slowing domestic market demand, exchange rate fluctuations, and increasing competition in the metal packaging industry[87]. - The company aims to improve its compliance management system and strengthen internal controls to enhance market forecasting and risk prevention[86]. Shareholder and Management Changes - The company appointed Zhongshen Zhonghuan Accounting Firm as the new auditor for the 2024 fiscal year, replacing KPMG Huazhen, with an audit fee of RMB 1,214,400, a decrease of approximately 8% from the previous year's fee of RMB 1,320,000[176]. - The company has undergone changes in its board members, with Qian Weidong and Liu Changwei resigning due to work arrangements and adjustments, respectively[106]. - The company appointed Ding Jiancheng as the financial officer on October 30, 2024[107]. - The company’s board of directors has been restructured, with new appointments and adjustments made during the reporting period[98]. Financial Transactions and Fund Management - The total amount of raised funds is RMB 698 million, with a net amount of RMB 691.01 million after deducting related expenses of RMB 6.99 million (excluding VAT)[192]. - The company has pre-invested a total of RMB 753.1 million in fundraising projects using self-raised funds before the funds were in place[196]. - The company has completed the first phase of the new intelligent aluminum can production base project, which began operations in 2023, while the second phase is expected to be operational by the end of January 2025[194]. - The company has not engaged in cash management or investment in related products with idle raised funds[197]. Market Trends and Industry Insights - The average annual consumption of beverage cans per capita in China is approximately 40 cans, significantly lower than the 200 to 300 cans in developed countries, indicating substantial growth potential[80]. - The beer canning rate in China is notably below the average level of mature markets, suggesting ongoing growth opportunities for the metal packaging sector[80]. - The metal packaging industry is expected to benefit from increasing consumer awareness of environmental protection and sustainable development, driving demand for metal packaging products[39]. - The metal packaging industry is experiencing a continuous upward demand trend, driven by the increasing living standards and economic growth in China[80].

上海宝钢包装股份有限公司董事会审计委员会 关于 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职 责。现将会计师事务所 2024 年度履职情况和董事会审计委员会对中审众环 2024 年履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。 （7）2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万 元、证券业务收入 56,747.98 万元。 （8）2023 年度上市公 ...

本次计提资产减值准备合计 2,147.04 万元，减少公司 2024 年度利润总 额 2147.04 万元。 本议案已经公司第七届董事会第十四次会议、第六届监事会第九次会议 审议通过，无需提交公司股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。 一、计提资产减值准备情况概述 按照《企业会计准则》和上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"） 相关会计政策，依据谨慎性原则，为真实、准确反映公司 2024 年 12 月 31 日的 资产状况和经营成果，公司对 2024 年末有关资产进行相关减值测试。经测试， 公司对存货可能发生减值的部分资产计提减值准备人民币 984.38 万元；对长期 资产可能发生减值的部分资产计提减值准备人民币 1,104.28 万元；计提信用减 值准备人民币 58.38 万元。本次计提资产减值准备合计 2,147.04 万元，减少公 司 2024 年度利润总额 2,147.04 万元。 二、计提资产减值准备的依据、数额和原因说明 （一）存货跌价准备 证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-013 上海宝钢包装股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 ...

关于上海宝钢包装股份有限公司 募集资金年度存放与实际 使用情况的鉴证报告 众环专字（2025）2300400号 起始页码 鉴证报告 1 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 1 信 北路 166 号长江产业大厦 17-18 林 电话 Tel: 027-86791215 关于上海宝钢包装股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 目 众环专字(2025) 2300400 号 上海宝钢包装股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海宝钢包装股份有限公司(以下简称"宝钢包装公司")截 至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规 范运作》等有关规定,编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》, 提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要 的其他证据,是宝钢包装公司董事会的责任。我们的责任是 ...

上海宝钢包装股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金到账金额 | 2024 | 年 12 月 | 31 | 日余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 山支行 | | | | | | | | 中国建设银行股 份有限公司上海 | 31050168364800004665 | 232,666,700.00 | | | 6,262.96 | | | 团结路支行 | | | | | | | | 合计 | | 695,879,243.82 | | | 18,929.97 | | 注：2025 年 1 月，上述三个募集资金专项账户均已注销。 二、募集资金管理情况 为规范本公司募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法（2022 年修订）》以及《公司章程》的有关规定， 结合本公司实际情况，制定了《上海宝钢包装股份有限公司募集资金使用管理制 度》（2022 年 5 月修订）（以下简称"《管 ...

公司代码：601968 公司简称：宝钢包装 上海宝钢包装股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海宝钢包装股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

上海宝钢包装股份有限公司 1、内外联动，优化产能布局 聚焦核心业务，推进国内外产能布局优化与业务拓展。以客户为中心深化 产品经营，优化产品结构。关注新产品新市场机会，以需求为导向推动产品多 样化，有效发挥市场与产能的区域协同效应，深化战略客户合作，持续提升核 心竞争力，强化国际化经营能力。 2、算账经营，提升经营质量 把算账经营深度融入公司经营各环节，强化"业财一体化"，算好"总账" "细账"，细化生产经营管理颗粒度。深化精益管理和敏捷经营，推进"标杆工 厂"覆盖推广，全面对标找差推优，提升价值创造能力。 3、数转智改，赋能组织变革 优化组织结构、推动组织变革，建立完善与"数转智改"、内外部环境相适 一、聚焦做强做优主业，提升核心竞争力 2024 年，面对外部挑战，公司坚持"四化"发展方向和"四有"经营原则， 积极推进规划发展目标与"内外联动"战略任务落实。坚持创新驱动，有效推 动产品高端化多样化；坚持绿色低碳，实现国内绿色工厂建设全覆盖；坚持智 转数改，形成行业内最佳数字化运行底座。加快国内产能调整优化和国际化发 展步伐，强化多基地协同，以精益制造和敏捷经营为抓手持续提升效率，公司 在行业中表现出良好的成长 ...

上海宝钢包装股份有限公司 关于 2024 年度年审会计师事务所履职情况的评估报告 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等有关规定，公司对中审众环 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为中审众环资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中审众环基本情况如下： | 事务所名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1987 年 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 | | 166 | | 号长江产业大厦 | | | 17-18 层 | | | | | | 首席合伙人 | 石文先 | 合伙人数量 | | 216 | 人 | | 2023 年末执业 | 注册会计师 | | | 12 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-015 上海宝钢包装股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》， 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2、变更后采用的会计政策 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）于 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释 第 18 号》(财会〔2024〕24 号)中"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证 的会计处理"规定的要求变更会计政策。 本次会计政策变更是依据财政部颁布的相关企业会计准则解释及规定进 行的相应变更，属于根据法律法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策， 无需提交公司董事会或股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因 2 ...