Financial Performance - The operating revenue for the six months ended June 30, 2023, was approximately RMB 49,136.3 million, a decrease of about 10.7% compared to the same period in 2022[2]. - The gross profit margin for the main business was approximately 10.9%, a decrease of about 4.0 percentage points from the same period in 2022[2]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company was approximately RMB 410.1 million, a decrease of about RMB 1,425.5 million or approximately 77.7% year-on-year[4]. - The core net profit attributable to shareholders of the parent company, excluding the tax-adjusted net income from the fair value of investment properties, was approximately RMB 201.4 million, a decrease of about RMB 1,416.8 million or 87.6% compared to the same period in 2022[2]. - Basic earnings per share were approximately RMB 0.0025, a decrease of about RMB 0.1275 compared to RMB 0.13 for the same period in 2022[4]. - The total comprehensive income attributable to shareholders of the parent company was RMB 406.07 million, compared to RMB 1,791.10 million in the same period last year[8]. - The total profit for the group was RMB 425.68 million, compared to RMB 3.37 billion in the first half of 2022, indicating a significant decrease[20]. - For the six months ended June 30, 2023, the total profit amounted to RMB 425,681,840.45, a significant decrease from RMB 3,374,480,864.84 for the same period in 2022, representing a decline of approximately 87.4%[40]. Assets and Liabilities - The total current assets as of June 30, 2023, amounted to approximately RMB 158,456.19 million, compared to RMB 156,824.36 million at the end of the previous year[9]. - Total assets as of June 30, 2023, amounted to RMB 284.44 billion, an increase from RMB 281.56 billion as of December 31, 2022, representing a growth of approximately 1.3%[13]. - Current liabilities totaled RMB 122.71 billion as of June 30, 2023, compared to RMB 118.84 billion at the end of 2022, reflecting an increase of about 3.1%[11]. - The total liabilities as of June 30, 2023, were RMB 190.81 billion, up from RMB 186.66 billion at the end of 2022, representing an increase of about 2.3%[12]. - The company’s total equity as of June 30, 2023, was RMB 93.63 billion, a slight decrease from RMB 94.90 billion at the end of 2022, indicating a decline of about 1.3%[13]. - The company’s retained earnings decreased to RMB 26.47 billion from RMB 27.16 billion, a decline of about 2.5%[13]. - The asset-liability ratio increased to 67.1%, up 0.8 percentage points from the previous year[82]. Cash Flow and Financing - The company’s cash and cash equivalents stood at RMB 4.01 billion as of June 30, 2023, compared to RMB 3.87 billion at the end of 2022, reflecting an increase of approximately 3.6%[12]. - The net increase in cash and cash equivalents for the first half of 2023 was approximately RMB 6,907.6 million, with net cash inflow from operating activities increasing by RMB 466.7 million year-on-year to RMB 4,218.4 million[93]. - Interest-bearing bank loans totaled approximately RMB 71,536.6 million, an increase of about RMB 4,638.5 million from December 31, 2022[111]. - The company issued short-term financing bonds totaling RMB 7,051,501,917.81 as of June 30, 2023, compared to RMB 5,000,000,000.00 as of December 31, 2022, reflecting a growth of 41.03%[55]. - The company successfully issued 11.5 billion yuan in perpetual bonds, continuously optimizing its financing structure and reducing weighted financing costs[105]. Research and Development - Research and development expenses for the reporting period were approximately RMB 260.99 million, an increase from RMB 196.41 million in the same period last year[7]. - Research and development expenses increased to approximately RMB 261.0 million, a year-on-year increase of 32.9% due to heightened R&D efforts[92]. - R&D investment intensity exceeded the excellent value for the building materials industry, with 21 key research projects initiated under five major technology initiatives[101]. Market and Operational Insights - The overall market for cement is characterized by weak demand, high inventory, low prices, and declining profitability, particularly in the real estate sector[79]. - The company aims to enhance product quality and operational efficiency in the real estate sector to adapt to the transition from a "peak era" to a "quality era" in the housing market[110]. - The company is actively expanding its presence in the renewable energy sector, with two subsidiaries' photovoltaic projects now operational and 12 photovoltaic projects completed for filing[72]. - The company plans to adopt a proactive approach to seize opportunities in expanding effective demand and establishing new development models in the real estate industry[74]. Corporate Governance and Compliance - The board of directors consists of two executive directors, two non-executive directors, and four independent non-executive directors, ensuring a strong independent element in its structure[131]. - The company has adopted a standard code for securities transactions by directors and relevant employees, ensuring compliance with regulations[129]. - The Audit Committee was established in accordance with listing rules, consisting of two non-executive directors and four independent non-executive directors[133]. Employee and Social Responsibility - As of June 30, 2023, the group had a total of 45,112 employees, a decrease from 45,991 employees as of December 31, 2022, with total employee compensation amounting to RMB 3,465.7 million, an increase of approximately 2.9% compared to RMB 3,367.1 million for the same period last year[119]. - The company is actively promoting green development and has built a green industrial chain and supply chain to enhance sustainable practices[103].

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：临 2023-033 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一 次 H 股类别股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2023年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 北京金隅集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一 次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东 大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开的日期时间：2023 年 9 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投 ...

北京金隅集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京金隅集团股份有限公司(以下简称公 司)、股东及债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共 产党章程》(以下简称《党章》)、《上市公司章程指引》(以 下简称《章程指引》)和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》以及中国其他有关法律、 行政法规成立的股份有限公司。 公司经北京市发展和改革委员会京发改[2005]2682 号文件批准，由北京金隅集团有限责任公司(现更名为北 京金隅资产经营管理有限责任公司)、中国非金属材料总 公司(现更名为中国中材股份有限公司)、合生集团有限公 司、北方房地产开发有限责任公司、天津市建筑材料集团 (控股)有限公司共同发起设立；于2005年12月22日在北 京市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 公司现持有的企业法人营业执照统一社会信用代码为： 91110000783952840Y。 第三条 公司中文名称：北京金隅集团股份有限公司 公司注册英文名称：BBMG Corporation 公司 ...

北京金隅集团股份有限公司独立董事意见 北京金隅集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第三十次会议相 关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》和公司《章程》等有关规定，我们作为北京金隅集团股份有 限公司（以下简称："金隅集团"或"公司"）独立董事，基于独 立判断立场，发表独立意见如下： 一、关于提名董事候选人的议案 顾昱先生、姜长禄先生符合《公司法》等法律法规和公司《章 程》规定有关董事的任职资格，我们未发现其存在相关法律法规 中规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确认为市 场禁入者且禁入尚未解除的情形。具备履行相关职责所必需的工 作经验和能力。 顾昱先生、姜长禄先生的提名、聘任程序符合《公司法》和 公司《章程》的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。 我们同意公司董事会提名顾昱先生、姜长禄先生为公司董事候选 人。 二、聘任公司总经理、副总经理的议案 北京金隅集团股份有限公司独立董事意见 我们认为顾昱先生、孔庆辉先生符合《公司法》等法律法规 和公司《章程》规定有关高级管理人员的任职资格，具备履行相 ...

第六届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2023－031 北京金隅集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"金 隅集团"）于 2023 年 8 月 24 日在北京市东城区北三环东路 36 号环球 贸易中心 D 座 22 层第五会议室召开公司第六届监事会第十一次会议， 应出席本次会议的监事 6 名，实际出席会议的监事 6 名；公司董事会秘 书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。 会议由监事张启承先生主持，审议通过了以下议案： 一、关于公司2023年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案 公司监事会根据《证券法》、监管机构有关通知等规定，对公司 2023 年半年度报告、报告摘要及业绩公告提出如下书面审核意见，与会监事 一致认为： （一）公司 2023 年半年度报告、报告摘要及业绩公告的编制和审议 程序符合法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度 ...

北京金隅集团股份有限公司监事会议事规则 第一章 总 则 第三条 监事会在履行职权时，应坚持的原则：对公司负有 忠实义务和勤勉义务，维护和保障股东、公司及公司员工的合法 利益不受侵害。 第一条 为明确北京金隅集团股份有限公司监事会职责，规 范监事会组织行为和运作程序，明确监事的责任和义务，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《北京金隅集团股份 有限公司章程》（以下简称公司《章程》）及其他有关法律法规 的规定，制定本规则。 第二条 监事会对股东大会负责，向股东大会报告工作，确 保公司利益、股东利益和员工合法权益不受侵犯。 第二章 监事会的组成与职责 第四条 监事会由七名监事组成。监事任期三年，可以连选 连任。 非职工代表出任的监事由股东大会选举和罢免，职工代表出 任的监事由公司职工民主选举和罢免。公司职工代表担任的监事 不得少于监事人数的三分之一。 - 1 - 第六条 监事会设主席一名，监事会主席的任免，应当经过 半数监事会成员表决通过。监事会主席负责主持监事会的工作。 监事会主席不能履行职务或不履行职务的，由半数以上监事共同 推举一名监事代行其职 ...

北京金隅集团股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京金隅集团股份有限公司(以下简称 公司)董事会议事和决策程序，保证公司决策行为的民主化、科学 化，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》、 《北京金隅集团股份有限公司章程》（以下简称公司《章程》） 等相关法律法规以及规范性文件的规定制订本规则。 第二条 董事会接受监事会的监督，对股东大会负责。 第二章 董事会 第四条 公司设董事会，董事会成员构成由公司《章程》规定， 董事会成员中应至少包括三分之一独立（非执行）董事，且任何 时候独立（非执行）董事不得少于三人。董事会成员中可以有公 司职工代表。 公司董事会中的独立（非执行）董事的职能包括但不限于下 列内容： （一）参加董事会，在涉及公司战略决策、高管委任以及其 他涉及公司重大利益决策方面提供独立意见； （二）在公司进行关联交易等潜在利益冲突时发挥牵头引导 作用，从而充分保护公司和广大投资者合法权益； - 1 - （三）应邀出任董事会战略与投融资委员会、审计委员会、 薪酬与提名委员会等专门委员会成员； （四）仔细检 ...

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号： 临 2023－032 北京金隅集团股份有限公司关于副总经理辞职的公告 北京金隅集团股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十五日 1 北京金隅集团股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（简称"金隅集团"或"公司"）董事会 于 2023 年 8 月 24 日收到姜长禄先生的辞职报告。姜长禄先生因工作变 动辞去公司副总经理职务。姜长禄先生确认其与公司董事会无不同意见， 亦无任何有关于其辞任须提请金隅集团股东注意的事宜。根据《公司法》、 公司《章程》等有关规定，姜长禄先生的辞呈自送达本公司董事会之日 起生效。同日，公司第六届董事会第三十次会议提名姜长禄先生为公司 董事候选人。 姜长禄先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责，董事会对姜长禄先 生任职期间为公司经营与发展作出的积极贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 ...

北京金隅集团股份有限公司关于修订公司《章程》及附件的公告 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号： 临 2023－034 北京金隅集团股份有限公司 关于修订公司《章程》及附件的公告 | 序 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第一章"总则" | | | 1 | 第一条 为维护北京金隅集团股份有限公 | 第一条 为维护北京金隅集团股份有限公 | | | 司（以下简称公司）、股东及债权人的合法权 | 司（以下简称公司）、股东及债权人的合法权 | | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | | | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | | | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | | | 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、 | 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、 | | | 《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上 | 《国务院关于股份有限公司境外募集股 ...

董事、监事及高级管理人员关于 2023年半年度报告的书面确认意见 根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》 的规定,北京金隅集团股份有限公司(以下简称"公司")的董事在全 面了解和审核公司 2023 年半年度报告全文及摘要后,认为: 北京金隅集团股份有限公司董事 关于 2023 年半年度报告的书面确认意见 公司 2023 年半年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;公司董事对上述报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 二〇二三年八月二十四日 董事、监事及高级管理人员关于 2023 年半年度报告的书面确认意见 北京金隅集团股份有限公司监事 关于 2023 年半年度报告的书面确认意见 根据《证券法》、监管机构有关通知等规定,公司监事会审议通过 了《关于公司 2023 年半年度报告的议案》并对公司 2023 年半年度报告 全文及摘要提出如下书面意见,公司监事一致认为: (一)公司 2023年半年度报告、报告摘要及业绩公告的编制和审议 程序符合法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度等规定; (二)公司 2023年半年度报告、 ...