北京金隅集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第三条 董事、高级管理人员薪酬应依照证券监管机构 规定予以披露。 第一条 为进一步完善北京金隅集团股份有限公司（以 下简称"公司"）治理结构，规范公司董事、高级管理人 员薪酬管理，建立科学、公正、高效的分配与约束机制， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等 相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原 则： （一）坚持公开、公正、透明原则； 第二条 本制度适用于公司董事和《公司章程》规定的 高级管理人员。 （四）坚持与公司长远利益结合，立足公司可持续发展 原则； （五）坚持激励与约束并重、短期激励与中长期激励相 结合原则。 第二章 薪酬管理机构 第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪 酬与提名委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董 事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪 酬与提名委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时， 该董事应当回避。 高级管理人员薪酬方案由董事会批准，并向股东会说 明，并予以充分披露。 公 ...

北京金隅集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强北京金隅集团股份有限公司（以下简称"集 团"）内部审计工作，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审 计作用，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计 法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京市内部 审计规定》以及《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度适用于北京金隅集团股份有限公司及所属各 级全资、控股子公司（以下简称"所属单位"）的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指集团及所属单位审计机构 和人员对本单位及所属单位管理和使用的公共资金、国有资产、 国有资源，以及财务收支、经济活动、内部控制、风险管理以及 内部管理领导人员履行经济责任情况，实施独立、客观的监督、 评价和建议，以促进单位完善治理、实现目标的活动。 （一）把握内部审计工作的政治方向，进行顶层设计、统筹 协调； （二）对须提交董事会审议的重大审计事项进行前置研究讨 论； （三）推动构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督 体系。 第六条 董事会履行以下内部审计工作职责： （一）指导、检查和评估公司内部审计工作； 1 第二章 领导和管理体制 第四条 ...

北京金隅集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （洪永淼） 本人作为北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，在2025年的 工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，并积极发表意见，切实维护了公司和股东 特别是中小股东的权益。现将2025年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人洪永淼，1964年2月出生，1993年6月毕业于加州大学圣 地亚哥分校，经济学博士。现任本公司独立董事，发展中国家科 学院院士，世界计量经济学会会士，中国科学院数学与系统研究 院、中国科学院预测科学研究中心特聘研究员，中国科学院大学 经济与管理学院特聘教授、院长。曾任康奈尔大学经济学与国际 研究讲席教授，厦门大学王亚南经济研究院和经济学院院长，中 国光大银行股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人严格遵守《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司独立董事 管理办法》相关要求，兼职上市公司未超过3家，且不存在影响 独立性的情况。 二、独 ...

北京金隅集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 (刘太刚) 本人作为北京金隅集团股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事,严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定,在2025年的 工作中,勤勉、尽责、忠实履行职务,按时出席相关会议,认真 审议董事会各项议案,并积极发表意见,切实维护了公司和股东 特别是中小股东的权益。现将2025年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人刘太刚,1966年7月出生,1996年7月毕业于中国人民大 学法学院行政法方向,法学博士。现任本公司独立董事,中国人 民大学公共管理学院行政管理学系教授、博士生导师。曾任澳门 唐志坚关翠杏立法议员办事处法律顾问(通过新华社澳门分社借 调)。曾兼任中国民主建国会北京市委委员,中国民主建国会中 央法制委员会委员,北京市海淀区第六届、第七届政协委员,国 家监察部第三批特邀监察员。 作为公司的独立董事,本人严格遵守《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》相关要求,兼职上市公 司未超过3家,且不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席股东 ...

北京金隅集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （于飞）（离任） 本人在北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"）担 任独立董事，于2025年3月从公司离职。在担任公司独立董事期 间，我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉、尽责、忠实 履行职务，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股 东的权益。现将2025年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人于飞，1977年3月出生，现任中国政法大学党委常委、 副校长，2025年3月从本公司独立董事岗位离任。曾挂职于中关 村科技园昌平园（副处级），兼任中国法学会理事、中国法学会 民法学研究会常务理事、北京市债法学研究会副会长、国家药品 监督管理局法律顾问、天津市人民检察院专家咨询委员会委员、 北京市西城区法院专家顾问等，在华东政法大学、郑州大学、国 家检察官学院河南分院等高校担任兼职教授。入选"教育部新世 纪优秀人才支持计划"，获得"北京市青年五四奖章"。 作为公司的独立董事，报告期内本人严格遵守《上海证券交 易所上市公 ...

Group 1: Financial Performance - The company reported operating revenue of RMB 91.113 billion, a year-on-year decrease of 17.7% [1] - The net loss attributable to the parent company was RMB 1.009 billion, an increase of 81.83% year-on-year [1] - The basic loss per share attributable to shareholders was approximately RMB 0.19 [1] - A final dividend of RMB 0.05 per share is proposed [1] Group 2: Green Building Materials Segment - The green building materials segment achieved operating revenue of approximately RMB 79.58 billion, a year-on-year increase of about 1.7% [1] - The gross profit for the green building materials segment was approximately RMB 8.064 billion, an increase of 11.9% year-on-year [1] - The sales volume of cement and clinker was approximately 83.45 million tons, a year-on-year decrease of about 1.1% [1] - Cement sales were approximately 73.32 million tons, down 2.8% year-on-year, while clinker sales increased by 13.4% to approximately 10.13 million tons [1] - The comprehensive gross margin for cement and clinker was approximately 20.9%, an increase of about 5.0 percentage points year-on-year [1] Group 3: Concrete Business - The concrete business achieved a sales volume of approximately 15.69 million cubic meters, a year-on-year increase of about 20.3% [1] - The selling price of concrete was RMB 279.3 per cubic meter, a decrease of approximately RMB 25.5 per cubic meter year-on-year [1] - The gross margin for concrete was approximately 10.7%, an increase of about 2.2 percentage points year-on-year [1] Group 4: Real Estate Development and Operations - The real estate development and operations segment reported operating revenue of approximately RMB 11.498 billion, a year-on-year decrease of 64.9% [2] - The gross profit for this segment was approximately RMB 2.638 billion, a decrease of 36.4% year-on-year [2] - The area transferred was 531,800 square meters, a year-on-year decrease of 51.8%, with residential property transfer area down 56.5% to 426,000 square meters [2] - The cumulative contract signing amount was approximately RMB 10.912 billion, a year-on-year decrease of 19.0% [2] - The total land reserve area owned by the company was 5.4637 million square meters as of the end of the reporting period [2]

Group 1: Financial Performance - The company reported operating revenue of RMB 91.113 billion, a year-on-year decrease of 17.7% [1] - The net loss attributable to the parent company was RMB 1.009 billion, an increase of 81.83% year-on-year [1] - The basic loss per share attributable to the parent company's shareholders was approximately RMB 0.19 [1] - A final dividend of RMB 0.05 per share is proposed [1] Group 2: Green Building Materials Segment - The green building materials segment achieved operating revenue of approximately RMB 79.58 billion, a year-on-year increase of about 1.7% [1] - The gross profit for the green building materials segment was approximately RMB 8.064 billion, an increase of 11.9% year-on-year [1] - The comprehensive gross profit margin for cement and clinker was approximately 20.9%, an increase of about 5.0 percentage points year-on-year [1] Group 3: Cement and Clinker Sales - Cement and clinker sales totaled approximately 83.45 million tons, a year-on-year decrease of about 1.1% [1] - Cement sales were approximately 73.32 million tons, a decrease of 2.8% year-on-year [1] - Clinker sales were approximately 10.13 million tons, an increase of 13.4% year-on-year [1] Group 4: Concrete Business - The concrete business achieved sales volume of approximately 15.69 million cubic meters, a year-on-year increase of 20.3% [1] - The selling price of concrete was RMB 279.3 per cubic meter, a decrease of RMB 25.5 per cubic meter year-on-year [1] - The gross profit margin for concrete was approximately 10.7%, an increase of 2.2 percentage points year-on-year [1] Group 5: Real Estate Development and Operations - The real estate development and operations segment reported operating revenue of approximately RMB 11.498 billion, a year-on-year decrease of 64.9% [2] - The gross profit for the real estate segment was approximately RMB 2.638 billion, a decrease of 36.4% year-on-year [2] - The area transferred was 531,800 square meters, a decrease of 51.8% year-on-year, with commercial housing transfer area down 56.5% [2] - The cumulative contract signing amount was approximately RMB 10.912 billion, a decrease of 19.0% year-on-year [2] - The total land reserve area owned by the company was 5.4637 million square meters [2]

2025年，公司实现营业收入911.13亿元，同比减少17.70%，其中:主营业务收入906.12亿元，同比减少 17.44%；实现利润总额0.32亿元，同比减少92.91%；净利润-15.07亿元，较上年基本持平，其中:归属于 母公司股东的净利润-10.09亿元，同比减少81.83%。 3月30日，金隅集团发布2025年度报告。 房地产全年实现结转面积53.18万平方米，同比减少51.77%；累计合同签约额109.12亿元，同比减少 18.98%；累计合同签约面积50.77万平方米,同比减少24.47%，截至报告期末，公司拥有土地储备的权益 总面积546.37万平方米；公司持有的高档写字楼、商业、产业园区等投资物业总面积为272.5万平方米， 综合平均出租率75%，综合平均出租单价3.7元/平方米/天；其中在北京核心区域持有的乙级以上高档投 资性物业总面积72.5万平方米，综合平均出租率70%，综合平均出租单价8.2元/平方米/天。 ...

格隆汇3月30日丨金隅集团(02009.HK)发布2025年度业绩。营业收入为人民币911.13亿元，较2024年减 少约17.7%。净亏损约为人民币15.07亿元，较2024年的净亏损减少1.8%。归属于母公司股东的净亏损约 为人民币10.1亿元，较2024年的归属于母公司股东的净亏损增加约81.8%，归属于母公司股东的基本每 股亏损(未扣除其他权益工具利息)约为人民币0.09元，董事会建议派发末期股息每股人民币0.05元(税 前)。 2025年，公司全面落实「一双双三三统」」工作要求，紧扣「双质量发展突破年」主题，公司上下凝心 聚力、承压奋进，服服内外部境境杂多变变、市回回不不及预期等变重不利因素影响，交出一份来之不 易的答卷。 ...

| | 公司H股股東名冊上的任何自然人股東的股息預扣個人所得稅。 | | --- | --- | | | 根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知（財稅[2014]81 | | | 號）》的相關規定：對內地個人投資者通過滬港通投資本公司於香港聯交所上市H股取得 | | | 的股利紅利，本公司之H股按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬 | | | 港通投資本公司於香港聯交所上市H股取得的股利紅利，比照個人投資者徵稅。本公司H | | | 股對內地企業投資者不代扣股利紅利所得稅款，應納稅款由內地企業投資者自行申報繳 | | | 納。 | | | 詳情請參閱本公司於 2024 年 3 月 28 日發布的全年業績公告「股息」之章節以及本公司 | | | 未來適時發佈之公告。 | | | 有關代預扣所得稅之更多補充 | | | 股東類型 稅率 （如適用） | | | 非居民企業 | | | 如H股股東為境外H股非居民企業 | | | （非中國內地登記地址） 10% 股東（包括香港中央結算（代理 | | | 人）有限公司，其他企業代理人或 | | | 受託人，或其他組織及團體），本 ...