北京金隅集团股份有限公司 财务报表及审阅报告 截至二零二五年六月三十日止六个月期间 北京金隅集团股份有限公司 财务报表及审阅报告 截至二零二五年六月三十日止六个月期间 | 内容 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审阅报告 | 1 | | | 合并资产负债表 | 2 - | 4 | | 合并利润表 | 5 - | 6 | | 合并现金流量表 | 7 - | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9 - | 10 | | 公司资产负债表 | 11 - | 12 | | 公司利润表 | 13 | | | 公司现金流量表 | 14 | | | 公司股东权益变动表 | 15 - | 16 | | 财务报表附注 | 17 - | 181 | Del 德勒华永会计师事务所(特殊普通合伙) 即(22)巡按协常作模上 圈母 邮政编码:200002 审阅报告 德师报(阅)字(25)第 R00045 号 北京金隅集团股份有限公司全体股东; 我们审阅了后附的北京金隅集团股份有限公司(以下简称"金隅集团")的中期财务报表,包括 2025 年 6 月 30 日的合并及公司资产负债表,截至 2025年 6月 30 ...

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2025－040 北京金隅集团股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"金 隅集团"）于 2025 年 8 月 27 日在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸 易中心 D 座 22 层第六会议室召开了第七届董事会第十四次会议，应出 席本次会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名；公司高级管理人员 列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。 会议由董事长姜英武先生主持，审议通过了以下议案： 一、关于公司2025年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案 表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。 本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。 二、关于公司2025年上半年董事会决议执行情况报告的议案 表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。 三、关于公司2025年半年度审计工作报告的议案 表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。 本议案已经公 ...

北京金隅集团股份有限公司 三、尹援平女士承诺在本次提名后，尽快参加培训并取得证 券交易所认可的相关培训证明材料。 第七届董事会薪酬与提名委员会 综上，董事会薪酬与提名委员会同意尹援平女士为公司第七 届董事会独立董事候选人，并同意将上述提名事项提交公司董事 会审议。 关于第七届董事会提名独立董事候选人的审查意见 北京金隅集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》及《公司章程》等有关规定，北京金隅集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会薪酬与提名委员会就独立董事候选人尹 援平女士的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 一、本次拟提名的独立董事候选人尹援平女士的教育背景、 专业能力、工作经历和职业素养等方面符合拟担任职务的任职要 求，具有履行独立董事职责的能力。 二、尹援平女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控 制人、大股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系， 不存在相关法律、法规规定的不得担任董事、独立董事的情形， 不存在被中国证监会确定为市 ...

北京金隅集团股份有限公司 重大信息内部报告管理办法 第二条 本办法所称重大信息内部报告，是当发生或即 将发生可能对公司股票的交易价格产生较大影响或敏感性 的信息(即重大信息)时，按照本办法规定负有报告义务的有 关人员，应当及时将相关信息向公司董事会工作部门或董事 会秘书报告，并由董事会秘书按照信息披露的要求向董事长 或董事会报告。 第三条 本办法所称报告义务人，是指公司的董事、高 级管理人员、公司各职能部门负责人、公司各分公司或分支 机构的负责人、公司的控股子公司（定义根据适用的不时修 订的上市规则确定）和参股公司负责人，以及其他因工作关 系或其他关系了解到公司应披露的重大信息的公司相关人 1 员。 第四条 本办法规定的报告义务人，在公司按规定作出 正式信息披露前，负有保密义务，应当将其所掌握的信息的 有关知情人控制在最小范围内，不得泄露公司的内幕信息。 报告义务人未按规定报告及披露信息的，公司有权追究 其责任；情节严重的可罢免或解聘；给公司造成损失的，可 依法追究其赔偿责任。 第五条 公司的各职能部门、公司的各分公司或分支机 构、公司的控股子公司及参股公司可根据本办法并结合其实 际情况，制定相应的重大信息内 ...

北京金隅集团股份有限公司 第一章 总 则 内幕信息知情人登记管理办法 第一条 为进一步规范北京金隅集团股份有限公司（下称 "公司"）的内幕信息（股价敏感信息，下同）管理，加强内幕 信息保密工作，以维护信息披露的"公开、公正、公平"原则， 保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（下称"《联交所上市规则》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》（下称"《上交所上市规则》"，与《联交所 上市规则》合称"《上市规则》"）等有关法规和《北京金隅集团 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）、《北京金隅集 团股份有限公司信息披露管理制度》（下称"《信息披露管理制 度》"）等规章制度的规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，董事会 秘书组织实施，董事会工作部门负责具体工作。 第三条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、分（子） 公 ...

第二章 委员会与主任 第五条 本委员会由 3-8 名董事组成，其中独立董事过半数 1 并担任召集人，及其中至少一名委员为不同性别。委员由董事长 提名，并由董事会选举产生。 北京金隅集团股份有限公司 董事会薪酬与提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全北京金隅集团股份有限公司(以下简称"公 司")法人治理结构，规范公司有关人员的薪酬考核和提名管理 制度及程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）等法律法规、《北京金隅集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《北京金隅集团股份有限公司董事会议事 规则》（以下简称《董事会议事规则》）、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》(以下合称《上市规则》)的有关规定，制定本规 则。 第二条 董事会薪酬与提名委员会（以下简称"本委员会"） 是董事会的专门工作机构，为董事会有关决策提供咨询或建议， 向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于本委员会及本规则中涉及的有关人 员和部门。 第四条 本规则所称薪酬包括岗位工资、奖金、 ...

第一条 为健全和规范北京金隅集团股份有限公司（以下简称 公司）法人治理结构，提高公司生产经营管理活动的质量和效率， 规范公司经理层及其成员的经营管理行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》 《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下合称"《上市规则》"）等有关法律、法规 和《北京金隅集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及《北京金隅集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定， 结合公司实际制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 北京金隅集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第二条 总经理负责全面主持公司的日常经营管理工作，行使 《公司法》《公司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。 第三条 本细则是公司经理层及其成员工作的基本行为规范， 是指导制定公司经营管理的规定、办法和操作细则等公司制度的 第四条 基本依据。 前款所称公司经理层成员包括总经理、副总经理、总会计师（财 务负责人）、总经理助理、董事会秘书和总法律顾问等高级管理人 员（副总经理、总会计师（财务负责人）、总经理助理、董事会秘 书和总法律顾问 ...

北京金隅集团股份有限公司 年报信息披露重大差错追究管理办法 第一章 总 则 第一条 为提高公司的规范运作水平，提高年报信息披 露的质量和透明度，确保信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》和香港联交所《上市规则》（以下合称《上市规则》） 等有关法律法规和规范性文件，及《公司章程》、公司《信 息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所指责任追究制度是指年报信息披露 工作中有关人员未勤勉尽责或者不履行职责或其他个人原 因，导致年报信息披露发生重大差错，对公司造成重大经济 损失或造成重大不良影响时的追究与处理制度。 第三条 本办法适用于公司董事、高级管理人员、公司 相关部门负责人、子公司负责人以及与年报信息披露工作有 关的责任人员。 第四条 本办法遵循的原则:实事求是、客观公正、有错 必究、过错与责任相适应、责任与权利对等原则。 第五条 如年报披露信息发生重大差错，公司董事会工 作部门在董事会秘书领导下联合相关部门及子 ...

北京金隅集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善北京金隅集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，保证独立 董事依法、规范履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、香港联合 交易所有限公司（以下简称"联交所"）《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称《联交所上市规则》）、上海证券交 易所（以下简称"上交所"）《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上交所上市规则》，与《联交所上市规则》合称《上市 规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》（以下简称《规范运作指引》）及《北京金隅集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制 度。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事、董 事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及主要股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断 ...

北京金隅集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京金隅集团股份有限公司（以下简称 "公司"）及其他信息披露义务人信息披露行为，加强对公 司信息披露事务管理，保护投资者合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管 理办法》、香港联合交易所有限公司（以下简称"联交所"） 《证券上市规则》（以下简称《联交所上市规则》）、上海 证券交易所（以下简称"上交所"）《股票上市规则》（《上 交所上市规则》与《联交所上市规则》以下合称《上市规则》） 等相关法律法规以及《北京金隅集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况， 特制定本信息披露管理制度（以下称本制度）。 第二条 本制度中的信息披露，是指公司根据自身实际 情况或者有关证券监管机构以及联交所和上交所的要求，向 有关证券监管机构、联交所、上交所、投资者和相关媒体等 发布公司重大经营情况及其它与投资者利益密切相关的重 要信息的行为。 本制度中的信息，是指公司运营中所有可能影 ...