证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：2025-028 北京金隅集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：中国北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 569 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 568 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,555,696,267 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 5,355,758,844 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 199,937,423 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 52.03048 ...

座谈交流环节，北上协秘书长李洪海在致辞中表示，市值管理是指上市公司以提高公司质量为基础，为 提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为，是上市公司必须关注且需要做好的一项工 作。上市公司的市值管理事关公司影响力大小、事关投资者关系的维护、事关中国资本市场的稳定发 展。 金隅集团对与会代表的到来表示热烈欢迎，并以市值管理为主题，介绍了金隅集团在原有市值管理经验 基础上，着力围绕制度革新、务实规划"两大抓手"，通过研究制定市值管理制度、2025年度估值提升计 划，全面构建市值管理长效机制；同时把价值创造、价值成长、价值传递和价值维护作为公司市值管理 工作的四条实现路径，并制定提升经营质效、用好资本工具、落实分红规划、畅通沟通渠道、提高信披 质量、择时开展增持回购等六项落实措施，切实推动公司市值管理实践持续深化。 活动邀请中国建筑股份有限公司分享了市值管理方面的经验做法，全面阐述了"366"战略市值管理模 式，即以成长性价值、回报性价值、确定性价值"三个价值"为战略目标，以价值诊断、价值创造、价值 经营、价值重塑、价值传递、价值实现"六个环节"为战略路径，以理念、战略、组织、制度、资源、绩 效"六个要素"为 ...

北京金隅集团股份有限公司 会议文件 二〇二五年五月 股东大会会议文件 北京金隅集团股份有限公司 会议时间：2025 年 5 月 23 日(星期五)14:00 五、关于公司《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》的议案 ...... 19 七、关于公司 2024 年度审计费用及聘任公司 2025 年度财务报告及内部控制审 十四、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公开发行公司债券 股东大会会议文件 议案一： 会议地点：环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室 会议议程： 控制审计机构的议案 券相关事项的议案 股东大会会议文件 出席人员：股东及股东代表、公司董事、监事、董事会秘书 列席人员：高级管理人员、相关部门负责人、律师、中央证券代表 股东大会会议文件 北京金隅集团股份有限公司 关于公司 2024 年度报告、报告摘要及业绩公告的议案 各位股东： 根据公司股票上市地上市规则、公司《章程》以及监管机构有关 告摘要》以及《2024 年度业绩公告》 详情请参阅公司在上海证券交易所网站、香港联合证券交易所网 站披露的《2024 年度报告》《2024 年度报告摘要》以及《2024 年度 业绩公告》 ...

北京金隅集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议文件 二〇二五年五月 股东大会会议文件 北京金隅集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 会议时间：2025 年 5 月 23 日(星期五)14:00 会议地点：环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室 会议议程： 1.主持人宣布会议开始，提议计票人和监票人 2.审议关于公司 2024 年度报告、报告摘要及业绩公告的议案 3.审议关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案 8.审议关于公司 2024 年度审计费用及聘任公司 2025 年度财务报告及内部 控制审计机构的议案 9.审议关于公司执行董事 2024 年度薪酬的议案 10.审议关于公司发行股份之一般授权的议案 11.审议关于公司 2025 年度担保计划的议案 12.审议关于公司 2025 年度新增财务资助额度预计的议案 13.审议关于公司符合发行公司债券条件的议案 14.审议关于公司发行公司债券的议案 4.审议关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案 5.审议关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 6.审议关于公司《未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划》的议案 7 ...

Core Viewpoint - The financial performance of Beijing Jinyu Group Co., Ltd. for the year 2024 shows significant losses, with a reported revenue of 110.71 billion yuan and a net profit attributable to shareholders of -0.555 billion yuan, indicating a deterioration compared to the previous year [2][4]. Financial Performance Summary - The company achieved an operating income of 110.71 billion yuan in 2024, with a net profit attributable to shareholders of -0.555 billion yuan and a net cash flow from operating activities of -5.316 billion yuan [2][4]. - In comparison, the previous year's net profit was 0.025 billion yuan, with a net cash flow from operating activities of 7.141 billion yuan [2][4]. - The new green building materials segment generated a revenue of 78.265 billion yuan, while the real estate development and operation segment contributed 32.737 billion yuan [2][4]. Non-Recurring Gains and Losses - The net amount of non-recurring gains and losses attributable to shareholders was 2.304 billion yuan, significantly impacting performance, primarily due to non-current asset disposal gains of 1.169 billion yuan and fair value changes of financial assets and liabilities of 0.633 billion yuan [2][4]. Audit Findings - The audit firm, Ernst & Young Huaming, issued an unqualified audit opinion on the financial statements, confirming compliance with accounting standards [1][5]. - The audit procedures included verifying cash flow from operating activities, investment activities, and financing activities to ensure accurate representation in the financial statements [4][5]. Accounting Estimates and Changes - The company plans to change the depreciation period for machinery and equipment from 15 years to a range of 5-20 years, which is expected to increase profits by 0.36 billion yuan, 0.41 billion yuan, and 0.49 billion yuan for the years 2022, 2023, and 2024 respectively [10][11]. - The total book value of machinery and equipment as of the end of 2024 was 36.379 billion yuan, with a book value of 16.709 billion yuan [10][11]. Commodity Trading Business - The company reported revenue of 41.124 billion yuan from its commodity trading business, reflecting a year-on-year increase of 4.84%, although the gross margin was only 0.31%, down by 2.57 percentage points from the previous year [13][14]. - The audit confirmed that the revenue recognition for the commodity trading business was in accordance with accounting standards [16][21]. Real Estate Projects - The company reported a gain of 0.676 billion yuan from fair value changes in investment properties, with a book value of 45.050 billion yuan at the end of the reporting period [21][22]. - The company also reported a significant increase in inventory impairment provisions, totaling 0.753 billion yuan for the period [21][24].

Deloitte. 基于执行的上述核查程序,我们认为,公司管理层编制的会计估计变更的说明在所有重大 方面符合《企业会计准则第28号 -- 会计政策、会计估计变更和差错更正》的要求,公允反映 公司自 2025年1月1日起相关机器设备折旧年限会计估计变更情况;同时,结合同行业可比 上市公司信息,公司的会计估计与同行业公司不存在重大差异。 德勒华永会计师 中国 2025年5月16日 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)关于上海证券交易所 《关于北京金隅集团股份有限公司 2024年年度报告的信息披露监管问询函》的回复 德师报(函)字(25)第 Q00715 号 上海证券交易所上市公司管理一部: 我们于 2025年 4 月 25 日收到了北京金隅集团股份有限公司(以下简称"公司")转来的上 海证券交易所下发的《关于北京金隅集团股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询 函》(上海证券交易所上证公函[202510425 号)(以下简称"问询函")。根据问询函的要求及公司 提供的相关说明,我们就问询函中涉及我们的相关问题开展了如下核查程序: WorldClass 智启非凡 获取公司相关机器设备预计使用年限变更的情 ...

北京金隅集团股份有限公司董事会审计委员会 护成本、设备能耗情况等，说明相关机器设备使用超过 15 年后形成 经济利益流入的情况是否发生重大变化；（4）补充披露固定资产减值 损失大幅增加的具体原因，并结合水泥行业整体情况、公司近年业绩 变化趋势等，说明公司会计估计变更事项是否审慎，是否存在调节利 润的情形；（5）结合同行业可比上市公司机器设备的折旧年限情况， 说明公司延长后的折旧年限是否符合行业惯例。请年审会计师发表意 见，并请审计委员会发表针对性意见。 【审计委员会意见】 审计委员会根据监管规则及《金隅集团董事会审计委员会议事规 则》，对会计估计变更及计提固定资产减值损失事项进行核查，包括 与管理层、公司相关部门进行访谈交流，检查公司计提固定资产减值 损失的依据及合理性；了解公司进行会计估计变更的原因、依据及履 行的相关决策程序；获取公司相关机器设备预计使用年限变更的情况 说明及所列举的同行业可比上市公司披露的机器设备的折旧年限等， 并与公司 2025 年 1 月 1 日起适用的机器设备折旧年限进行对比分析； 了解会计师事务所对于公司会计估计变更的审计、核查程序及意见。 综上所述，审计委员会认为公司变更后的折 ...

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号： 临 2025－027 北京金隅集团股份有限公司 关于上海证券交易所《关于公司 2024 年年度报告的 信息披露监管问询函》的回复公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"本公司""公司""金隅 集团"）于近期收到上海证券交易所《关于北京金隅集团股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2025】0425 号） （以下简称《监管问询函》），根据相关规定，现将《监管问询函》相 关内容回复如下： 问题一：关于经营业绩 年报显示，公司 2024 年度实现营业收入 1,107.12 亿元，归母净利润 -5.55 亿元，扣非后归母净利润-28.59 亿元，经营活动产生的现金流量净 额-53.16 亿元。公司 2023 年度实现归母净利润 0.25 亿元，扣非后归母净 利润-20.28 亿元，经营活动产生的现金流量净额 71.41 亿元。按业务板块 划分，公司 2024 年度新型绿色建材板块实现主营业务收入 782.6 ...

广州第一太平戴维斯房地产与土地评估有限公司北京分公司（以下简称"我机 构"）接受委托，对北京金隅集团股份有限公司（以下简称"金隅集团"或"公司"）2024 年度 投资性物业评估工作，出具了编号为 BJ/2024/PV/63/SZ/GZ 的投资性房地产评估报告。 我们阅读了公司对相关问题的回复，并就相关问题进行了仔细核查，并就此说明, 具体如下： 1、投资性房地产概述 《关于北京金隅集团股份有限公司 2024 年年度报告信息披露监管工作函》 投资性房地产评估问题的说明 北京金隅集团股份有限公司： | 区域 | 可出租面积 (万平米) | 账面价值 (亿元) | 平均单价 (元/平米) | | --- | --- | --- | --- | | 北京 | 144.30 | 358.57 | 20,076.71 | | 天津 | 32.96 | 49.38 | 9.733.89 | | 合肥 | 12.60 | 23.85 | 18,928.57 | | 成都 | 6.26 | 9.01 | 14.392.97 | | 上海 | 1.70 | 5.11 | 28.388.89 | | 其他 | 1.69 | 4.5 ...

就上海证券交易所上市公司管理一部 《关于北京金隅集团股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》 涉及财务报表项目问询意见的专项说明 上海证券交易所上市公司管理一部： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）接受委托，审计了北京金 隅集团股份有限公司（以下简称"金隅集团"或"公司"）2024 年度按照企业会计准则编制 的财务报表，并于 2025 年 3 月 28 日出具了编号为安永华明（2025）审字第 70013360_A01 号的无保留意见审计报告。 按照企业会计准则的规定编制财务报表是公司管理层的责任。我们对金隅集团 2024 年 度的财务报表执行审计程序的目的，是对金隅集团的财务报表是否在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，是否公允反映了金隅集团 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状 况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量发表审计意见，不是对上述财务报表中 的个别项目的金额或个别附注单独发表意见。 根据上海证券交易所上市公司管理一部（以下简称："贵部"）出具的《关于北京金隅集 团股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证 ...