Group 1 - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on June 30, 2025, at 14:00 [1][3] - The meeting will take place at the 22nd floor, D building, Global Trade Center, No. 36, North Third Ring East Road, Dongcheng District, Beijing [1] - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with voting available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1][2] Group 2 - The agenda includes a proposal to amend the company's articles of association and to abolish the supervisory board, which has been approved by the board of directors and the supervisory board [2] - There are no related shareholders that need to abstain from voting on the proposals [2] - Shareholders must register for the meeting by June 27, 2025, and can do so in person or via mail or fax [5] Group 3 - The voting method will combine on-site and online voting [3] - Shareholders holding multiple accounts can vote through any of their accounts, but the first voting result will be considered valid for all shares [4] - The meeting is expected to last no more than half a working day, with attendees responsible for their own accommodation and travel expenses [5]

北京金隅集团股份有限公司 章程 （审议稿） 第一章 总 则 第一条 为规范北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人 治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、股东、职工 及债权人的合法权益，根据《中国共产党章程》（以下简称《党 章》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司章程指引》（以下简称《章程指引》）、《中华人民共和国企 业国有资产法》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司。 公司经北京市发展和改革委员会京发改[2005]2682 号文件 批准，由北京金隅集团有限责任公司（现更名为北京金隅资产经 营管理有限责任公司）、中国非金属材料总公司（现已被中国建 材股份有限公司吸收合并）、合生集团有限公司、北方房地产开 发有限责任公司、天津市建筑材料集团（控股）有限公司共同发 起设立；于 2005 年 12 月 22 日在北京市工商行政管理局注册登 记，取得营业执照。公司现持有的营业执照统一社会信用代码为： 91110000783 ...

北京金隅集团股份有限公司 董事会议事规则 （修订稿） 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的发展战略和规划，决定公司的经营计 1 划和投资方案； 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京金隅集团股份有限公司(以 下简称"公司")董事会议事和决策程序，保证公司决策行 为的民主化、科学化，充分发挥董事会的经营决策中心作用， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》《北京金隅集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等相关法律法规以及规范性文件 的规定制订本规则。 第二条 董事会的议事决策原则：实行集体讨论，民主 决策，逐项记名表决。 第二章 董事会 第三条 公司设董事会，董事会成员构成由《公司章程》 规定，董事会成员中应至少包括三分之一独立（非执行）董 事，且任何时候独立（非执行）董事不得少于三人。董事会 成员中应当有公司职工代表一人。 （四）决定公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制定贯彻党中央、国务院、市委市政府决策部署 和落实国家发展战略重大举措的方案； （六）制定公司自主变更重大会计 ...

北京金隅集团股份有限公司 股东会议事规则 （审议稿） 第一章 总 则 1 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、 《公司章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的职权 第一条 为保障股东的合法权益，确保股东会的正常秩序 和议事效率，履行其权力机构的职能，北京金隅集团股份有 限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上市公司股 东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《北京金隅 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，特制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 本规则适用于股东会，对公司、股东、股东代理 人、出席或列席股东会会议的董事和高级管理人员均具有约 束力。 第三条 股东会由全体股东组成，股东可亲自出席股东会， 也可委托代理人代为出席和表决并明确授权范围。股东会要 求董事、高级管理人员列席会议的，董事、高级管理 ...

公司拟提请股东大会审议同意本议案，并授权公司董事会办理与上述 变更事项相关的工商变更登记、备案手续等事宜。 二、《公司章程》具体修订情况 | 序 | 修订前条款 | | 修订后条款 | 备 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 注 | | | | 第一章 | 总则 | | | 1 | 第一条 为维护北京金隅集团股份有限公司 | | 第一条 为规范北京金隅集团股份有限公司 | | | | （以下简称公司）、股东及债权人的合法权 | | （以下简称"公司"）的组织和行为，坚持和 | | 北京金隅集团股份有限公司 关于修订公司《章程》及附件并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025年6月13日，北京金隅集团股份有限公司（以下简称"金隅集团" "公司""本公司"）召开了第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第 五次会议，审议通过了《关于修订公司<章程>及附件并取消监事会的议案》， 具体情况如下： 一、修订公司《章程》及附件并取消监事会的具体情况 ...

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：临 2025-033 北京金隅集团股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会 议室 股东大会召开日期：2025年6月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投 ...

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2025－031 北京金隅集团股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"金 隅集团"）于 2025 年 6 月 13 日以通讯表决的方式召开公司第七届监事 会第五次会议，应出席本次会议的监事 6 名，实际出席会议的监事 6 名； 公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章 程》等规定。审议通过了以下议案： 一、关于修订公司《章程》及附件并取消监事会的议案 详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有 限公司关于修订公司《章程》及附件并取消监事会的公告》（公告编号： 临 2025-032）。 表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 北京金隅集团股份有限公司监事会 二〇二五年六月十四日 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2025－030 北京金隅集团股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"金 隅集团"）于 2025 年 6 月 13 日以通讯表决的方式召开了第七届董事会 第十二次会议。应出席本次会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名； 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》 和公司《章程》等规定。审议通过了以下议案： 一、 关于修订公司《章程》及附件并取消监事会的议案 详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有 限公司关于修订公司《章程》及附件并取消监事会的公告》（公告编号： 临 2025-032）。 表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案 详情请参阅公司于同日在《中 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 北 京 金 隅 集 團 股 份 有 限 公 司 BBMG Corporation* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2009） (1)建議修訂《公司章程》及《議事規則》及建議取消設置監事會；及 (2) 就二零二五年第一次臨時股東會暫停辦理股份過戶登記手續 建議修訂《公司章程》及《議事規則》及建議取消設置監事會 北京金隅集團股份有限公司（「本公司」）謹此宣佈，鑒於(i)二零二三年十二月二十九日 采納的《中華人民共和國公司法》的修訂已於二零二四年七月一日生效及(ii)香港聯合交 易所有限公司證券上市規則載有擴大及進一步擴大無紙化上市機制的規定，本公司建議(1) 對本公司現行的公司章程（「《公司章程》」）作出若干相應修訂（「建議修訂《公司 章程》」），其內容包括但不限於取消監事會並以審計與風險委員會將其取代，及(2)相 應對本公司現行的《股東會議事規則》及《董事會議事規則》（統稱「《議 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 就二零二五年第一次臨時股東會暫停辦理股份過戶登記手續 北 京 金 隅 集 團 股 份 有 限 公 司 BBMG Corporation* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2009） (1)建議修訂《公司章程》及《議事規則》及建議取消設置監事會；及 (2) 就二零二五年第一次臨時股東會暫停辦理股份過戶登記手續 建議修訂《公司章程》及《議事規則》及建議取消設置監事會 北京金隅集團股份有限公司（「本公司」）謹此宣佈，鑒於(i)二零二三年十二月二十九日 采納的《中華人民共和國公司法》的修訂已於二零二四年七月一日生效及(ii)香港聯合交 易所有限公司證券上市規則載有擴大及進一步擴大無紙化上市機制的規定，本公司建議(1) 對本公司現行的公司章程（「《公司章程》」）作出若干相應修訂（「建議修訂《公司 章程》」），其內容包括但不限於取消監事會並以審計與風險委員會將其取代，及(2)相 應對本公司現 ...